本人作为金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"）的独 立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》的规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将本人2023年度主要履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 金能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 黄侦武 各位股东及股东代表： （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄侦武，1964年10月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾 经担任惠州市政协委员、中国证监会发行审核委员会委员。现为执业律师，担任 北京德恒律师事务所合伙人、致欧家居科技股份有限公司、宝宝树集团独立董事。 2021年3月至今担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职 责，不受公司及其主 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议的书 面通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加会议并表决的董事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全 体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过了《2023 年度董事会工作 ...

中信证券股份有限公司 （一）募集资金管理情况 关于金能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核査报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为金能科技股 份有限公司（以下简称"金能科技"或"公司"）非公开发行股票的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法规和规范性文件的要求，对金能科技 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]1960 号）的核准，公司于 2020 年以非公开发行方式发行人民币普 通股（A股）股票131,406,044股，每股发行价格为7.61元，募集资金总额为999,999,994.84 元，扣除发行费用（不含税）6,471,378.71 元后，募集资金净额为 993,528,616.13 元。上 述资金于 202 ...

金能科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关规定要求，公司对致同在 2023 年度审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为致同资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达了审计意见。具体评估结果如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司续聘致同为公司提供 2023 年度 财务审计和内部控制审计服务，聘期一年。致同的基本情况如下： 2、投资者保护能力 致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定， （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第二次会议、第五 届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"或"致同"） 为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层 根据 2024 年度具体审计业务情况与致同会计师事务所协商确定费用，本议案尚需提交 公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成 ...

焦煤、焦炭、丙烷（国内期货品种为 LPG 期货及跨境 Argus 丙烷远东指数期 货）、丙烯、聚丙烯等。 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于 2024 年度继续开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年 度继续开展期货套期保值业务的议案》，同意公司继续在大连商品交易所继续开 展套期保值业务，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、开展期货、期权套期保值业务的目的 焦煤、焦炭、丙烷（国内期货品种为 LPG 期货及跨境 Argus 丙烷远东指数期 货）、丙烯、聚丙烯等产品系公司的主要原料和产品，其现货价格与期货价格的 波 ...

中信证券股份有限公司 关于金能科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为金能科技股 份有限公司（以下简称"金能科技"或"公司"）非公开发行股票的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法规和规范性文件的要求，对金能科技募集资金投资项目延期事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1960 号文核准，并经上海证券交易所 同意，金能科技由中信证券采用非公开发行的方式，向特定对象秦庆平非公开发行人民 币普通股（A 股）股票 131,406,044 股，发行价为每股人民币 7.61 元，共计募集资金 100,000 万元，扣承销和保荐费用 500 万元后的募集资金为 99,500 万元，已由中信证券 于 2020 年 10 月 30 日汇入公司募集资金专户。另加上承销和保荐费用对应的进项税金 28.3 万元，再减除上网发行费、申报会计师费、律 ...

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-038 金能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 9 点 00 分 召开地点：青岛市西海岸新区龙桥路 6 号办公楼 12 楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

金能科技股份有限公司董事会 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会设独立董事 4 名，2023 年 9 月，孙海琳辞任独立董事职务，崔洪芝当选为新任独立董事。因 2 名独立董 事胡元木、张陆洋连续任职即将期满 6 年，2024 年 4 月公司股东大会改选了独 立董事，独立董事胡元木、张陆洋离任，武恒光、高永峰当选为新任独立董事。 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，报告期内公司独立董事对自 身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司 独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，与公司或 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 一、独立董事独立性自查情况 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，对公司报告期内独立董事和现任 独立董事的独立性进行核查，确认独立董事黄 ...

金能科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 （一）监督及评估外部审计机构工作 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员会 议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在指导公司内部 审计工作发挥专业职能，充分发挥了专门委员会的作用。现将公司董事会审计委 员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由三名成员组成，分别是独立董事 胡元木先生、独立董事黄侦武先生和董事单曰新先生，其中主任委员由具有专业 会计资格的胡元木先生担任，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会 2023 年度召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议： 1、2023 年 4 月 10 日，召开了审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过了 《2022 年度董 ...