南通海星电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南通海星电子股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，在 2023年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司股东 大会、董事会、董事会专门委员会会议等相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的职责和义务，维护了上市公司整体利益，保护了 中小股东合法权益。现将2023年度履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景和在公司任职情况 徐光华，男，1963 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学 博士。南京理工大学会计学教授、博导、九三学社主委、中国会计学会高等工科 院校分会会长、兰杉助学基金发起人、南京理工大学财务与会计研究中心主任、 江苏管理会计研究中心副主任；现任常州千红生物制药股份有限公司、江苏东星 智慧医疗科技股份有限公司、江苏宁沪高速股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，担任海星股份独立董事，审计委员会主任委员。 注：本人任千红生物制药股份有限公司独立董事，于 2024 年 1 月到期 ...

南通海星电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南通海星电子股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，在 2023年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司股东 大会、董事会、董事会专门委员会会议等相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的职责和义务，维护了上市公司整体利益，保护了 中小股东合法权益。现将2023年度履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景和在公司任职情况 顾卫平，男，1972 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，复 旦大学管理学博士，中国证券投资基金业协会基金从业人员、中国注册会计师， 现任上海国盛资本管理有限公司董事总经理，上海电气康达医疗器械集团股份有 限公司董事；2020 年 10 月至今，担任海星股份独立董事，提名委员会委员，薪 酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或者 其附属企业任职，未直接或者间接持有公司股份，不在直接或者间接持 ...

一、募集资金基本情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为南通 海星电子股份有限公司（以下简称"海星股份"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，对海星股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具 体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕824 号）核准，公司由主承销商国投证券采 用余额包销方式，向特定对象发行股份人民币普通股（A 股）股票 31,200,000 股， 发行价为每股人民币 22.00 元，共计募集资金 686,400,000.00 元，扣除承销和保 荐费用 6,775,840.00 元后的募集资金为 679,624,160.00 元，已由主承销商国投证 券于 2021 ...

南通海星电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南通海星电子股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，在 2023年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司股东 大会、董事会、董事会专门委员会会议等相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的职责和义务，维护了上市公司整体利益，保护了 中小股东合法权益。现将2023年度履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景和在公司任职情况 李澄，男，1959 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历。1984 年 12 月至今任南京航空航天大学材料科学与技术学院教师；2017 年 10 月至 2023 年 9 月，担任海星股份独立董事，审计委员会委员、薪酬与考核委员 会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。 注：报告期内，本人因任期届满辞去公司独立董事职务，公司于 2023 年 9 月 12 日补选金学军先生担任公司第四届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及本人的 ...

公司代码：603115 公司简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南通海星电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-013 南通海星电子股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 申请主体 | 银行 | 授信额度 （万元） | 授信 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 南通海星电子股份有限公司 | 中国银行股份有限公司南通港闸支行 | 20,000.00 | 1 年 | | 2 | 南通海星电子股份有限公司 | 交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行 | 15,000.00 | 1 年 | | 3 | 南通海星电子股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司南通分行 | 10,000.00 | 1 年 | | 4 | 南通海一电子有限公司 | 交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行 | 10,000.00 | 1 年 | | 5 | 南通海一电子有限公司 | 兴业银行股份有限公司南通分行 | 10,000.00 | 年 1 | | 6 | 南通海 ...

南通海星电子股份有限公司 天健所具有证券期货相关业务资格。截止 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙 人（股东）238 人，注册会计师 2,272 人。签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数超过 836 人。 天健所 2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿 元，证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度，天健所上市公司年报审计项目 675 家，收费总额 6.63 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水 利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金 融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业， 建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 二、执业情况 天健所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到 行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪 律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人 ...

南通海星电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南通海星电子股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，在 2023年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司股东 大会、董事会、董事会专门委员会会议等相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的职责和义务，维护了上市公司整体利益，保护了 中小股东合法权益。现将2023年度履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景和在公司任职情况 金学军，男，汉族，1969 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，中科院上海冶金研究所（现为中科院上海微系统与信息技术研究所）材料物 理博士学位，2006 年当选教育部新世纪优秀人才，2018 年获评上海市优秀学科 带头人，现任上海交通大学材料学院长聘教授；2023 年 9 月至今，担任海星股 份独立董事，审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略 委员会委员。 注：报告期内，李澄因任期届满辞去公司独立董事职务，公司于 2023 年 9 月 12 日补选本 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-016 南通海星电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次： 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间： 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

南通海星电子股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 2023年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》 及《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，认真履行各项职责，现将主要 工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事徐光华（主任委员）、独立董事金 学军、董事施克俭三名成员组成。其中，徐光华为会计专业人士，符合上海证 券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 2、监督及评估内部审计工作 报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司 内部审计部门认真落实有关审计工作，持续关注和指导公司内部审计工作的执 行，提高了内部审计的工作成效。审计委员会认为：公司内部审计部门在2023 年度能够认真执行审计委员会的指导意见，有效开展各项内部审计工作，勤勉 尽责，未发现公司内部控制及内部审计工作中存在重大问题的情况。 3、审阅公司的财务报告并对其发表意见 独立董事李澄先生因连任公司独立董事即将满6年，申请辞去公司独立董 事、董事会审计委员会委员职务，经2023年第三次临时股东大会审议通过，公 司补选金学军先生为公司独立董事 ...