募集资金情况 - 公司非公开发行3120万股A股，发行价22元/股，募集资金6.864亿元，净额6.7817192872亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金6.0750184659亿元，理财及利息净额1897.391319万元[2] - 募集资金总额为67,817.19万元，本年度投入7,902.40万元，已累计投入60,750.17万元[17] - 变更用途的募集资金总额为17,900万元，比例为26.39%[17] 募投项目投入 - 累计投入募投项目4.2582813857亿元，资金置换8167.370802万元，补充流动资金1亿元，募投项目结项转出8964.399532万元[5] - 新一代高性能中高压腐蚀箔项目截至期末投入进度为82.13%，本年度实现效益3,644.32万元[17] - 国家企业技术中心升级项目截至期末投入进度为93.22%[17] - 长寿命高容量低压腐蚀箔项目截至期末投入进度为88.19%，本年度实现效益1,296.72万元[17] - 新一代纳微孔结构铝电极箔项目截至期末投入进度为86.14%，本年度实现效益321.71万元[17] - 新一代高性能化成箔项目截至期末投入进度为90.84%，本年度实现效益1,355.52万元[17] - 新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目截至期末投入进度为89.36%，本年度实现效益464.77万元[17] - 新能源、大数据、云计算用腐蚀箔项目拟投入募集资金总额17900万元，截至期末累计投入17900万元，本年度实际投入5873.98万元，实际累计投入15995.32万元，投资进度89.36%[20] 资金管理与结项 - 2023年10月26日，公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日无购买理财产品[9] - 2024年4月17日相关会议通过议案，部分募投项目结项，4452.21万元节余资金永久补充流动资金[9] - 2024年8月23日相关会议通过议案，“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”一期结项，1939.82万元节余资金永久补充流动资金[10] - 截至2024年12月31日，募投项目均完成，募集资金账户已注销[7] - 2024年公司将新一代高性能中高压腐蚀箔等项目节余的4,452.21万元和新能源等项目一期节余的1,939.82万元永久补充流动资金[18] - 2023年10月公司同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金投资保本型理财产品，2024年末无尚未赎回产品[18] - 2024年8月23日和9月12日，公司审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[20] - 新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目一期项目已完成并达预定可使用状态，实际节余募集资金1939.82万元已永久补充流动资金[20] 合规情况 - 天健会计师事务所认为2024年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放与使用情况[11] - 国投证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[11] - 公司严格按规定使用募集资金，及时准确披露信息，无违规使用情形[11] 项目资金变更 - 2022年11月15日，公司将新一代高性能化成箔项目5900万元募集资金用于新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目首批项目建设[20] - 2023年8月8日，公司将新一代高性能中高压腐蚀箔项目7000万元及长寿命高容量低压腐蚀箔项目5000万元募集资金用于新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目一期项目建设[20]

担保情况 - 2025年拟在不超1.3亿元内为子公司及孙公司担保[3] - 南通海一担保2.5亿，资产负债率28.10%[3] - 四川中雅担保1亿，资产负债率52.52%[3] - 宁夏海力担保1.5亿，资产负债率46.98%[4] - 新疆中雅担保8亿，资产负债率52.61%[4] - 截至披露日，对外担保3.36亿，占2024年净资产16.50%[14] - 本次担保有效期至下一年度股东大会[10] 业绩数据 - 截至2025年3月31日，南通海一资产6.344193亿，营收1.78811亿，净利润0.207929亿[6] - 截至2025年3月31日，宁夏海力资产4.555246亿，营收1.502961亿，净利润0.029552亿[8] - 截至2025年3月31日，新疆中雅资产7.662723亿，营收2.802067亿，净利润 - 0.115203亿[8]

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，天健会计师事务所合伙人241人，注册会计师2356人，904人签署过证券服务业务审计报告[1] - 2024年度天健所上市公司（含A、B股）审计客户707家[2] 业绩数据 - 天健会计师事务所2023年度审计业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] 合规情况 - 天健所近三年因执业行为受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，未受刑事处罚[3] - 天健所近三年因执业行为受行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受刑事处罚[4] 审计工作 - 2024年年度审计就公司重大会计审计事项与专业技术部咨询并解决问题[5] - 2024年年度审计就公司重大会计审计事项达成一致意见，无意见分歧[6] - 2024年年度审计根据公司实际情况制定合理审计工作方案[10] - 2024年度完成公司及下属子公司财务报告审计，出具标准无保留意见报告[14] 风险保障 - 截至2024年末，天健所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[13]

股东大会信息 - 2025年5月16日15点召开2024年年度股东大会，地点为公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月16日，各平台有对应投票时间[5] - 本次股东大会审议12项议案，含2024年度相关报告及2025年度议案[7][8] 议案相关 - 特别决议议案为议案10、11、12[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6 - 12[9] - 有修订《公司章程》、小额快速融资、未来三年股东回报规划等议案[10][11][12] 时间节点 - 股权登记日为2025年5月9日[12] - 会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[14] 公司联系方式 - 联系人苏美丽，电话0513 - 86726111，传真0513 - 86572618[17] - 公司地址为江苏省南通市通州区平潮镇西站大道528号，邮编226361[17] - 电子邮箱为sml@haistar.com.cn[17]

利润分配 - 2024年度以239,200,000股为基数，每10股派发现金股利6元（含税）[9] 资金安排 - 2025年度拟向银行申请不超过210,000.00万元的授信额度[12] - 2025年度拟在累计不超过130,000.00万元额度内为子公司及孙公司提供担保[13] - 同意公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资事宜，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[15] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][8][10][15][17] 规划审议 - 审议通过《公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[11][15] 报告相关 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，报告符合法规规定，内容真实准确完整[12][17][18]

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年4月17日召开，9位董事全部出席[2] - 同意于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[23] 议案审议 - 2024年度多项报告及议案审议通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][8][9][12][13][14][15][16][17][18][20] 利润分配 - 2024年度以总股本239,200,000股为基数，每10股派现金股利6元（含税）[12] 其他决策 - 同意聘任2025年度审计机构，议案需提交2024年年度股东大会审议[13] - 同意2025年度向银行申请综合授信额度，议案需提交2024年年度股东大会审议[15] - 同意2025年度为子公司及孙公司提供担保计划，议案需提交2024年年度股东大会审议[16] - 同意修订《公司章程》，议案需提交2024年年度股东大会审议[17] - 同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜，议案需提交2024年年度股东大会审议[18] - 同意《公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》，议案需提交2024年年度股东大会审议[20]

业绩总结 - 2024 - 2022年度净利润分别为160,904,727.93元、136,788,665.07元、227,714,159.76元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为175,135,850.92元[6] 利润分配 - 2024年末可供分配利润152,086,709.70元[4] - 拟每股派现0.6元，派现143,520,000.00元[4] - 2024 - 2022年度现金分红分别为143,520,000.00元、119,600,000.00元、179,400,000.00元[6] - 2024年现金分红占净利润比例89.20%[4] - 近三年累计现金分红442,520,000.00元，现金分红比例252.67%[6] 决策情况 - 2025年4月17日董事会通过2024年度利润分配方案[7]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.67元，较2023年的0.57元增长17.54%，2022年为0.95元 [1] - 2024年每股净资产8.51元，较2023年的8.32元增长2.28%，2022年为8.49元 [1] - 2024年每股公积金4.63元，较2023年的4.61元增长0.43%，2022年为4.61元 [1] - 2024年每股未分配利润2.32元，较2023年的2.20元增长5.45%，2022年为2.43元 [1] - 2024年营业收入19.28亿元，较2023年的17.9亿元增长7.71%，2022年为17.65亿元 [1] - 2024年净利润1.61亿元，较2023年的1.37亿元增长17.52%，2022年为2.28亿元 [1] - 2024年净资产收益率8.04%，较2023年的6.86%增长17.2%，2022年为11.45% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有17598.3万股，累计占流通股比73.58%，较上期变化345.77万股 [1] - 南通新海星投资集团股份有限公司持有14118.00万股，占总股本比例59.02%，持股不变 [2] - 南通联力投资管理有限公司持有1482.00万股，占总股本比例6.20%，持股不变 [2] - 江苏中联科技集团有限公司持有478.40万股，占总股本比例2.00%，持股不变 [2] - 南通盛世金濠投资管理有限公司 - 南通江海产业发展投资基金(有限合伙)持有454.00万股，占总股本比例1.90%，持股不变 [2] - 招商量化精选股票A持有420.19万股，占总股本比例1.76%，增持229.18万股 [2] - 熊伟持有171.00万股，占总股本比例0.71%，为新进股东 [2] - 海南热风农场管理有限公司持有150.00万股，占总股本比例0.63%，增持14.81万股 [2] - 王明颐持有133.33万股，占总股本比例0.56%，持股不变 [2] - 郑勇持有117.10万股，占总股本比例0.49%，为新进股东 [2] - 汇添富沪深300指数增强A持有74.28万股，占总股本比例0.31%，为新进股东 [2] - 南京熊安信息科技有限公司、张伟、博道成长智航股票A退出前十大股东 [2]

利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,693,674.11元，较上年同期增长48.52%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,650,453.42元，较上年同期增长145.21%[4] - 2025年第一季度净利润2269.367411万元，2024年同期为1527.954956万元，同比增长48.52%[22] 营收相关指标变化 - 本报告期营业收入506,311,710.59元，较上年同期增长25.53%[4] - 2025年第一季度营业总收入5.0631171059亿元，2024年同期为4.0334588327亿元，同比增长25.53%[21] 每股收益相关指标变化 - 本报告期基本每股收益0.09元/股，较上年同期增长50.00%[4] - 本报告期稀释每股收益0.09元/股，较上年同期增长50.00%[4] - 2025年第一季度基本每股收益0.09元/股，2024年同期为0.06元/股，同比增长50%[23] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产2,644,320,066.20元，较上年度末增长0.92%[6] - 2025年3月31日货币资金为512,946,640.65元，较2024年12月31日的577,618,002.70元有所减少[15] - 2025年3月31日应收账款为423,469,804.73元，较2024年12月31日的416,703,783.18元有所增加[16] - 2025年3月31日固定资产为765,103,398.38元，较2024年12月31日的685,963,505.75元有所增加[16] - 2025年3月31日资产总计为2,644,320,066.20元，较2024年12月31日的2,620,332,357.18元有所增加[17] 所有者权益相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,060,082,464.29元，较上年度末增长1.15%[6] - 2025年实收资本（或股本）为2.392亿元，与2024年持平[18] - 2025年资本公积为11.0891958407亿元，2024年为11.0723168408亿元，同比增长0.15%[18] - 2025年未分配利润为5.7651416489亿元，2024年为5.5382049078亿元，同比增长4.09%[18] 负债相关指标变化 - 2025年3月31日应付票据为146,386,977.18元，较2024年12月31日的109,874,788.40元有所增加[17] - 2025年3月31日应付账款为324,007,534.97元，较2024年12月31日的364,537,513.90元有所减少[17] - 2025年3月31日负债合计为584,237,601.91元，较2024年12月31日的583,665,708.19元略有增加[17] 成本相关指标变化 - 2025年第一季度营业总成本4.8974034712亿元，2024年同期为3.9489425290亿元，同比增长23.99%[21] 现金流量相关指标变化 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 982.861580万元，2024年同期为 - 345.336259万元，同比减少184.61%[25] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8383.070416万元，2024年同期为 - 5989.722472万元，同比减少39.96%[26] - 2025年第一季度筹资活动取得借款收到现金2500万元，2024年同期无此项[26] - 筹资活动现金流入小计为2500万美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为2500万美元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为519,744.44美元，上一年为345,031.71美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 68,139,575.52美元，上一年为 - 63,005,555.60美元[27] - 期初现金及现金等价物余额为441,955,275.02美元，上一年为342,148,356.51美元[27] - 期末现金及现金等价物余额为373,815,699.50美元，上一年为279,142,800.91美元[27] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数14,649股[11] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 股东持股相关 - 南通新海星投资集团股份有限公司持股141,180,000股，占比59.02%[12] - 南通联力投资管理有限公司持股14,820,000股，占比6.20%[12] - 江苏中联科技集团有限公司持股4,784,000股，占比2.00%[12] 非经常性损益 - 非经常性损益合计43,220.69元[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入1,927,965,255.64元，较2023年的1,790,465,276.78元增长7.68%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润160,904,727.93元，较2023年的136,788,665.07元增长17.63%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润147,014,962.85元，较2023年的117,785,533.22元增长24.82%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额61,304,470.53元，较2023年的180,293,481.42元减少66.00%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,036,666,648.99元，较2023年末的1,989,143,910.57元增长2.39%[23] - 2024年末总资产2,620,332,357.18元，较2023年末的2,394,547,881.99元增长9.43%[23] - 2024年基本每股收益0.67元/股，较2023年的0.57元/股增长17.54%[24] - 2024年加权平均净资产收益率8.04%，较2023年的6.86%增加1.18个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.34%，较2023年的5.90%增加1.44个百分点[24] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常损益后的净利润比2023年同期增加2922.95万元，同比增长24.82%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额比2023年同期减少11898.90万元，同比下降66.00%[25] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益比2023年同期均增长17.54%[25] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益比2023年同期增长24.49%[25] - 2024年公司实现营业收入192,796.53万元，同比增长7.68%[47] - 2024年公司实现利润总额18,172.97万元，同比增长14.44%[47] - 2024年公司实现归属于母公司净利润16,090.47万元，同比增长17.63%[47] - 公司本期营业收入19.28亿元，同比增长7.68%；营业成本15.17亿元，同比增长6.46%[48][49] - 销售费用3588.75万元，同比增长25.06%；管理费用9081.15万元，同比增长11.72%[48] - 经营活动产生的现金流量净额6130.45万元，同比下降66.00%，因销售商品收到现金减少、购买商品接受劳务支付现金增加[48] - 2024年经营活动产生的现金流量净额较2023年同比下降66.00%[62] - 2024年投资活动产生的现金流量净额较2023年增加33,030.07万元[62] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额较2023年增加5,980万元[62] - 2024年末公司资产总计26.20亿元，较2023年末的23.95亿元增长9.43%[194] - 2024年末流动资产合计17.15亿元，较2023年末的16.42亿元增长4.45%[194] - 2024年末非流动资产合计9.05亿元，较2023年末的7.52亿元增长20.29%[194] - 2024年末负债合计5.84亿元，较2023年末的4.05亿元增长44.02%[195] - 2024年末流动负债合计5.39亿元，较2023年末的3.56亿元增长51.39%[195] - 2024年末非流动负债合计0.45亿元，较2023年末的0.49亿元下降7.93%[195] - 2024年末所有者权益合计20.37亿元，较2023年末的19.89亿元增长2.39%[196] - 2024年末货币资金为5.78亿元，较2023年末的5.48亿元增长5.42%[193] - 2024年末应收账款为4.17亿元，较2023年末的3.67亿元增长13.44%[194] - 2024年末固定资产为6.86亿元，较2023年末的5.39亿元增长27.35%[194] - 2024年12月31日流动资产合计11.56亿美元，较2023年的10.27亿美元增长12.48%[199] - 2024年12月31日非流动资产合计10.76亿美元，较2023年的10.23亿美元增长5.18%[199] - 2024年12月31日资产总计22.32亿美元，较2023年的20.51亿美元增长8.83%[199] - 2024年12月31日流动负债合计4.87亿美元，较2023年的3.16亿美元增长53.92%[199] - 2024年12月31日非流动负债合计1384.30万美元，较2023年的1685.45万美元下降17.87%[200] - 2024年12月31日负债合计5.00亿美元，较2023年的3.33亿美元增长50.29%[200] - 2024年12月31日所有者权益合计17.31亿美元，较2023年的17.18亿美元增长0.80%[200] - 2024年应收账款为3.79亿美元，较2023年的2.99亿美元增长27.03%[198] - 2024年固定资产为1.74亿美元，较2023年的1.61亿美元增长7.96%[199] - 2024年无形资产为2327.04万美元，较2023年的1235.59万美元增长88.34%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子材料营业收入19.21亿元，毛利率21.38%，同比增加0.88个百分点[51] - 化成箔营业收入18.39亿元，毛利率21.94%，同比增加1.22个百分点；腐蚀箔营业收入8228.76万元，毛利率8.97%，同比减少3.88个百分点[51] - 国内营业收入17.59亿元，毛利率21.37%，同比增加0.85个百分点；国外营业收入1.63亿元，毛利率21.51%，同比增加1.2个百分点[51][52] - 化成箔生产量3498.57万平方米，同比增长14.30%；销售量3390.29万平方米，同比增长10.23%；库存量392.43万平方米，同比增长38.11%[54] - 腐蚀箔生产量3754.85万平方米，同比增长20.76%；销售量3704.79万平方米，同比增长20.36%；库存量260.88万平方米，同比增长23.75%[54] - 电子材料成本中原材料及能源、直接人工、制造费用占比99.61%，同比增长6.48%[56] - 2024年度，公司合并财务报表营业收入为192,796.53万元，化成箔和腐蚀箔业务营业收入为192,148.59万元，占比99.66%[183] 现金分红情况 - 公司拟以239,200,000.00股为基数，每10股派发现金股利6元（含税），共计分配现金143,520,000元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的89.20%[6] - 公司连续5年实施高比例现金分红[37] - 2023年度公司共计分配现金股利1.196亿元，占2023年归属于母公司所有者净利润的87.43%[109] - 本报告期公司每10股送红股数为10，每10股派息数为6元（含税），现金分红金额为1.4352亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的89.20%[112] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为4.4252亿元，年均净利润金额为1.7513585092亿元，现金分红比例为252.67%[113] 募投项目情况 - 2020年度向特定对象发行股票的募投项目均已达产并结项，公司产能得到有效补充[35] - 新疆中雅生产基地一期项目149天投产，实现“产能突破，技术升级，成本优化”[35] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为67,962.42万元，净额为67,817.19万元[154] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为60,750.17万元，投入进度为89.58%[154] - 本年度投入金额为7,902.40万元，投入金额占比为11.65%[154] - 变更用途的募集资金总额为17,900.00万元[154] - 新能源、大数据、云计算高性能电极箔项目计划投资总额17,900.00万元，期末累计投入15,995.32万元，投入进度89.36%[157] - 新一代高性能中高压腐蚀箔项目计划投资总额12,217.19万元，期末累计投入10,034.51万元，投入进度82.13%[157] - 国家企业技术研发中心升级项目计划投资总额4,000.00万元，期末累计投入3,728.73万元，投入进度93.22%[157] - 补充流动资金项目计划投资总额10,000.00万元，期末累计投入10,000.00万元，投入进度100.00%[157] - 长寿命高容量低压腐蚀箔项目计划投资总额5,000.00万元，期末累计投入4,409.30万元，投入进度88.19%[157] - 2023年10月26日公司董事会审议通过募集资金用于现金管理的有效审议额度为15,000万元，报告期末现金管理余额为0[160] 研发情况 - 公司研发团队127人，占员工总数14.06%，有发明专利73件，实用新型专利205项，PCT国际专利11项[36] - 2024年研发费用占营业收入比例为6.82%[45] - 本期费用化研发投入131,545,908.39元，研发投入总额占营业收入比例6.82%[59] - 公司研发人员127人，占公司总人数比例14.06%[60] 股东情况 - 报告期内，公司控股股东的一致行动人增持公司股份478.4万股，占总股本2.00%[37] - 截至报告期末普通股股东总数为12,186户，年度报告披露日前上一月末为14,649户[163] - 南通新海星投资集团股份有限公司期末持股141,180,000股，占比59.02%[165] - 南通联力投资管理有限公司期末持股14,820,000股，占比6.20%[165] - 江苏中联科技集团有限公司期末持股4,784,000股，占比2.00%[165] - 南通盛世金濠投资管理有限公司－南通江海产业发展投资基金（有限合伙）期末持股4,540,000股，占比1.90%[165] - 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金期末持股4,201,900股，占比1.76%[165] - 公司控股股东为南通新海星投资集团股份有限公司，法定代表人为严季新[167] - 公司实际控制人为严季新和施克俭，二人均为中国国籍[170] - 南通新海星投资集团股份有限公司持有南通联力投资管理有限公司、江苏中联科技集团有限公司100%股权[166] - 报告期内控股股东和公司控制权均未发生变更[169][171] - 严季新、施克俭合计持有新海星投资18.92%股份，与另59名合计持有62.68%股份的股东签署一致行动协议，享有新海星投资81.60%表决权控制力，新海星投资持有海星股份59.02%股份[174] 公司治理情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会、4次临时股东大会[78] - 公司第四届董事会由9人组成，其中独立董事为3人[78] - 报告期内公司召开9次董事会[78] - 公司第四届监事会由3人组成，其中职工代表监事1人[79] - 报告期内公司召开6次监事会[79] - 2023年年度股东大会于2024年5月9日召开，审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等议案[80] - 2024年第一次临时股东大会于2024年5月28日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等议案[80] - 2024年第二次临时股东大会于2024年7月17日召开，审议通过《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案[80] - 2024年第三次临时股东大会于2024年9月12日召开，审议通过《关于终止实施2023年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》等议案[80] - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月11日召开，审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》[80] - 2024年召开多届董事会会议，包括第四届董事会第二十次至二十一次会议、第五届董事会第一次至七次会议[92] - 董事本年应参加董事会次数为9次，周小兵、严季新等多位董事亲自出席次数多，无连续两次未亲自参加会议情况[94] - 年内召开董事会会议9次，其中现场会议3次，现场结合通讯方式召开会议6次[95] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[9