审计情况 - 审计公司对海星股份2024年相关汇总表审计[7] - 审计认为汇总表如实反映情况[12] - 审计报告文号为天健审〔2025〕4890号[7] - 审计报告日期为2025年4月17日[14] 资金往来 - 宁夏海力电子2024年末往来资金余额1600万元[17] - 新疆中雅科技2024年末往来资金余额3504.01万元[17] - 南通海一电子2024年末往来资金余额6000万元[17] - 四川中雅科技2024年末往来资金余额2880万元[17]

会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[2] - 5月完成第五届董事会换届选举[1] 审计评估 - 认可天健会计师事务所服务[4] - 认为内部审计部门工作有效[5] - 认为财务报告真实准确，内控总体有效[6][8]

融资计划 - 拟授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，数量不超发行前总股本30%，对象不超35名特定对象[4][5] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 特定对象认购股票有6个月或18个月限售期[6] 其他安排 - 授权有效期至2025年年度股东大会，授权董事会全权办理[9][10] - 议案已通过相关会议审议，尚需2024年年度股东大会审议[2]

利润分配 - 未来三年为2025 - 2027年[1] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[3] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[4] - 单一年度现金分红不低于当年可分配利润30%[5] 决策流程 - 董事会制定或修改政策须全体董事过半数通过[7] - 股东大会制定或修改政策须出席股东表决权三分之二以上通过[7] 其他 - 重大投资或支出指未来十二个月累计达5000万元以上[5] - 规划自股东大会审议通过生效[9]

会议与公告 - 2024年监事会召开7次会议，审议多项议案[2][3] - 2024年度披露定期报告4份，临时公告61份[6] 合规情况 - 决策、财务、募集资金等方面合规，无关联交易等违规情形[4][5][6] 制度建设 - 建立完善内部控制制度体系并有效执行[6] 激励计划 - 终止2023年股票期权激励计划并办理注销手续[7]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为15600万股[3] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 发起人股份自公司成立起1年内不得转让，公开发行前股份自上市交易起1年内不得转让[4] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[4] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[4] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可要求查阅会计账簿，公司15日内书面答复[6] - 股东可在60日内请求法院撤销违法违规的股东会、董事会决议[6] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可就子公司损失提起诉讼[8] - 股东需依认购股份缴纳股款，不得随意抽回股本[8] 公司治理与决策 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[2] - 董事会为他人取得股份提供资助决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 股东要求收回收益，董事会30日内执行[4][5] - 授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13] 交易审议规则 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[13] - 连续十二个月内累计担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东大会审议[14] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东大会审议[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需提交董事会审议[24][25] 董事相关规定 - 因犯罪等多种情况不能担任公司董事[20] - 董事辞职提交书面报告，公司收到报告辞任生效，董事会2日内披露[22] - 董事违反忠实义务收入归公司，造成损失应赔偿[21] - 独立董事不符合规定应停止履职并辞职[22] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[31] - 股东会违规分配利润，股东退还，相关人员担责[31] - 公积金用于弥补亏损等，资本公积金不用于弥补亏损[31] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[31] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[34] - 减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[35] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司[36] - 公司解散应15日内成立清算组开始清算[36] 章程修订 - 《公司章程》修订事宜提交2024年年度股东大会审议[39] - 修订后《公司章程》附件全文同日在上海证券交易所网站披露[39]

授信额度 - 2025年度拟向银行申请不超210,000.00万元授信额度[1] 授信用途及方式 - 综合授信用于多种贷款及贸易融资业务[1] - 采用信用、抵押、质押等担保方式[1] 授权及有效期 - 董事会提请股东大会授权董事长签署相关文件[2] - 有效期自2024年年度股东大会批准至下一年度股东大会召开[2] 额度使用说明 - 授信额度不等于实际融资额，以银行审批为准[2] - 具体融资额视运营资金需求定，期限以合同为准[2] - 授信期限内额度可循环使用[2]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[4][5][18][19][20] - 非财务报告内部控制无重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[20][21] - 2024年度公司内部控制运行情况正常[21] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务报告内控缺陷评价有利润总额、资产总额、营收总额错/漏报定量标准[16] - 非财务报告内控缺陷有直接财产损失金额定量标准[17] 未来展望 - 2025年公司将强化内部监督职能，优化内控环境[21] 其他新策略 - 公司依据企业内控规范体系及制度流程开展内控评价工作[14] - 内控缺陷认定标准与以前年度保持一致[15] 高风险领域 - 重点关注行业竞争、材料成本波动等风险[11][12][13]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3120.00万股A股，发行价每股22.00元，募集资金68640.00万元，净额67817.19万元[11] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户已全部注销[18] 资金使用及收益 - 期初累计项目投入52847.77万元，购买理财产品7000.00万元，收益净额1813.74万元，结余补充流动资金2572.36万元[13] - 本期项目投入7902.40万元，购买理财产品 -7000.00万元，收益净额83.64万元，结余补充流动资金6392.04万元[15] - 期末累计项目投入60750.17万元，收益净额1897.38万元，结余补充流动资金8964.40万元[15] 项目投资情况 - 新一代高性能中高压腐蚀箔项目承诺投资2217.19万元，本年度投入587.35万元，进度82.13%[29] - 长寿命高容量低压腐蚀箔项目承诺投资6000.00万元，本年度投入88.27万元，进度88.19%[29] - 新能源等高性能电极箔项目拟投入17900.00万元，累计投入15995.32万元，进度89.36%，本年度效益464.77万元[31][35] 项目资金调整 - 2022年同意将新一代高性能化成箔项目5900.00万元用于新能源等高性能电极箔项目首批建设[31] - 2023年同意缩减新一代高性能中高压腐蚀箔等项目12000.00万元用于新能源等高性能电极箔项目建设[31] - 2024年将新一代高性能中高压腐蚀箔等项目节余4452.21万元补充流动资金[32] - 2024年将新能源等高性能电极箔项目一期节余1939.83万元补充流动资金[32] 其他资金安排 - 2023年同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金投理财产品，2024年末全部赎回[31]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务且与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1]