独立董事任职要求 - 候选人需有5年以上法律、经济等工作经验[1] - 需有5年以上会计专业岗位全职工作经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 兼任与任职期限限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[5]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二名，且由独立董事担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会议召开前两天通知全体委员[12] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[12] - 会议表决方式为举手表决或投票表决，以现场召开为原则[13] 薪酬与考核 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案经董事会批准，向股东大会说明并披露[9] - 对董事及高级管理人员考评分述职、评价、提报酬三步[9] 其他 - 会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年[17] - 本规则自董事会批准之日起生效并实施，由董事会负责制定并解释[15][16]

股东大会信息 - 2024年5月9日召开2023年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人8人，持股156,541,300股，占比65.4436%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事9人出席8人，监事3人出席3人[5] 议案表决结果 - A股多项议案同意票数均为156,541,300股，比例100%[4][6][7][8] - 5%以下股东多项议案同意票数均为541,300股，比例100%[9] 其他信息 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，认为大会合法有效[10][11] - 公告于2024年5月10日发布[12]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十一次会议通知4月30日送达，5月9日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，现场3名、通讯5名、1人委托参会[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多议案表决9票同意，部分需提交临时股东大会[3][4][5][6][7][8] 候选人提名 - 公司董事会提名严季新等6人为第五届非独立董事候选人[6] - 提名徐光华等3人为第五届独立董事候选人[7]

会计师事务所选聘 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[6] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[8] 解聘与更换 - 解聘或不再续聘需提前20日通知[10] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[10] 信息披露 - 应在年报中披露事务所、合伙人等服务年限及审计费用等信息[13]

独立董事提名 - 南通海星电子提名徐光华为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人有5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年4月29日[5]

章程与制度修订 - 公司修订《公司章程》，尚需2024年第一次临时股东大会审议[1][5] - 制定及修订7项治理制度，部分需股东大会审议[6][7] 公司信息变更 - 公司住所因道路更名变更地址[1] 会议与履职规定 - 独立董事可提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[1][2] - 特定情形下原董事改选前仍需履职[2][3] 公告信息 - 公告于2024年5月10日发布[9]

战略委员会设立 - 公司董事会设立战略委员会以适应战略发展需要[2] 人员构成 - 战略委员会由董事长及二名董事组成，至少含一名独立董事[4] 选举产生 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 主要职责 - 研究公司长期发展战略等并提建议，对实施情况进行检查[6] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9]

董事会换届 - 2024年5月9日公司审议通过换届选举议案[2] - 第五届董事会非独立董事候选人有严季新等6人[2] - 第五届董事会独立董事候选人有徐光华等3人[2] - 董事候选人任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[2] 候选人履历 - 严季新曾在南通电极箔厂任副厂长[7] - 施克俭曾在南通电极箔厂任职设备科科长等[8] - 周小兵现任海星股份董事长[10] - 孙新明现任海星股份总经理、董事[11] - 王建中现任海星股份副总经理、董事[12] - 朱建东现任海星股份副总经理、董事[12]

业绩相关 - 2023年Q4和2024年Q1业绩改善，因提升技术等[3] - 2023年度分红将在股东大会通过后2个月内完成[5] 业务现状 - 目前在手订单排至6月底[2] - 产品低压占比1/3，中高压占比2/3[3] - 定增五个项目均达预定可使用状态并结项[4] - 海力电子项目一期生产线陆续投产[5] 未来展望 - 雅安工厂6月丰水期生产成本将下降[2] - 持续推进技术进步、结构优化、降本增效[3] 市场策略 - 与重点客户深度配合，把握车载等市场机遇[5]