证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-009 南通海星电子股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经与会监事审议，一致通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》， 同意《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经与会监事审议，一致通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。同 意《2023 年度财务决算报告》。 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议 通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2024 年 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-014 南通海星电子股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 为满足公司生产经营及资金需求，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董 事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保计划的议案》。公司 2024 年度拟在累计不超过人民币 55,000.00 万元的额度内，为公司的全资子公司提供担保。担保情况如下： 单位：万元 | 序号 | 被担保企业 | 持股比例 | 担保金额 | 担保类型 | 与上市公司关系 | 资产负债率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （人民币） | | | | | 1 | 南通海一电 | 100% | 25,000.00 | 连带责任担保 | 全资子公司 | 22.45% | | | 子有限公司 | | | ...

审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告 南通海星电子股份有限公司 在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进 行了沟通。 四、 审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和南通海星电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）（具有证券期 货相关业务资格。截止 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人（股东）238 人，注 册会计师 2,272 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 836 人 ...

南通海星电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保情况，内部 控制情况，信息披露等事项进行了认真监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有 关情况发表如下独立意见： （一）公司依法运作情况 2023年度，公司监事会根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程 序、决策程序和公司董事、高级管理人员履职尽责情况进行了监督。经检查，监事 会认为：公司决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 的规定，内控制度健全，有效控制了公司的各项经营风险。公司的董事、高级管理 人员在履职时，均能勤勉尽职，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公 司和股东利益的行为。 （二）公司财务情况 监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的检查和 审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、内控机制健全、财务状况 良好，公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗 ...

国投证券股份有限公司 关于南通海星电子股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为南通 海星电子股份有限公司（以下简称"海星股份"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对海星股份部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南通海 星电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】824 号）核准， 公司本次向特定对象发行不超过 31,200,000 股新股。公司本次实际发行人民币普 通股 31,200,000 股，每股发行价格为 22.00 元，募集资金总额为人民币 686,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,228,071.28 元（不含税）后，募集资 金净额 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-017 南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 投资情况概述 （一）投资目的 公司及子公司通过利用闲置募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高公 司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 本次投资总金额为 4,000 万元。 投资种类：委托理财； 投资金额：4,000 万元； 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"或"海 星股份"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议、第 四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，本议案无需公司股东大会审议通过。； 特别风险提示：虽然公司购买的为低风险银行理财产品，但理财产品仍 存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力 风险等风险。 （2）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《 ...

利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为15,279,549.56元，同比增长20.18%，主要因生产要素成本下降增加利润[8][26] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,237,302.97元，同比增长40.49%，原因是生产要素成本下降增加利润[8][26] - 2024年第一季度净利润15,279,549.56元，2023年第一季度为12,714,400.64元[54] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比增长20.00%[26] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.77%，较上期增加0.15个百分点[26] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2023年为0.05元/股[37] 收入相关 - 2024年第一季度营业收入为403,345,883.27元，同比下降7.23%[26] - 2024年第一季度营业总收入403,345,883.27元，2023年第一季度为434,798,550.92元[53] 现金流相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3,453,362.59元[18][26] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为352,150,450.40元，2023年第一季度为321,943,503.23元[55] 资产负债相关 - 2024年第一季度末总资产为2,381,820,482.90元，较上年度末下降0.53%[27] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为2,004,790,477.15元，较上年度末增长0.79%[27] - 2024年3月31日货币资金为505,595,463.19元，较2023年12月31日的547,922,350.77元有所减少[32] - 2024年3月31日交易性金融资产为231,825,252.00元，较2023年12月31日的221,073,093.82元有所增加[32] - 2024年3月31日应收账款为312,408,979.50元，较2023年12月31日的367,326,763.40元有所减少[32] - 2024年3月31日固定资产为656,772,230.11元，较2023年12月31日的538,626,302.17元有所增加[33] - 2024年3月31日在建工程为31,327,672.44元，较2023年12月31日的138,357,948.51元大幅减少[33] - 2024年3月31日应付账款为296,121,220.45元，较2023年12月31日的284,557,505.64元有所增加[34] - 2024年3月31日应付职工薪酬为22,592,096.71元，较2023年12月31日的32,165,739.29元有所减少[34] - 2024年3月31日应交税费为6,348,015.61元，较2023年12月31日的12,322,158.77元大幅减少[34] - 2024年3月31日未分配利润为540,746,100.60元，较2023年12月31日的525,466,551.04元有所增加[35] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为6,042,246.59元，其中其他营业外收入和支出为 - 207,727.37元，所得税影响额为1,066,339.53元[7] - 2024年第一季度非流动性资产处置损益为 - 27,969.36元[43] - 2024年第一季度计入当期损益的政府补助为5,496,663.31元[43] - 2024年第一季度金融资产公允价值变动损益及处置损益为1,328,741.27元[43] - 2024年第一季度对外委托贷款取得的损益为518,878.27元[43] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为13,619，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[30] - 南通新海星投资股份有限公司持股141,180,000股，占比59.02%[31] - 南通新海星投资股份有限公司持有南通联力投资管理有限公司、江苏中联科技集团有限公司100%股权[46] 其他综合收益相关 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额367,017.02元，2023年第一季度为 - 2,153,097.94元[54] 合并报表相关 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[58] 会计准则相关 - 2024年起不执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[60] 成本相关 - 2024年第一季度营业总成本394,894,252.90元，2023年第一季度为426,277,288.07元[53]

财务表现 - 2023年营业收入为1,790,465,276.78元，同比增长1.43%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为136,788,665.07元，同比下降39.93%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为117,785,533.22元，同比下降38.33%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为180,293,481.42元，同比增长2.65%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,989,143,910.57元，同比下降2.02%[12] - 2023年末总资产为2,394,547,881.99元，同比下降1.04%[12] - 2023年基本每股收益为0.57元，同比下降40%[13] - 2023年稀释每股收益为0.57元，同比下降40%[13] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.49元，同比下降38.75%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为6.86%，同比下降4.59个百分点[13] - 2023年营业收入为17.9亿元，归母净利润为1.37亿元[17] - 2023年分季度营业收入分别为434,798,550.92元、463,572,735.59元、454,334,511.27元和437,759,479.00元[14] - 2023年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为12,714,400.64元、24,839,051.04元、34,168,628.68元和65,066,584.71元[14] - 2023年非经常性损益项目合计为19,003,131.85元，其中政府补助为9,182,623.15元[15] - 2023年交易性金融资产期末余额为221,073,093.82元，当期变动为740,277.83元，对当期利润的影响金额为8,442,626.87元[17] - 2023年应收款项融资期末余额为279,427,959.40元，当期变动为2,620,741.76元，对当期利润的影响金额为-187,238.63元[17] - 公司实现营业收入179,046.53万元，同比增长1.43%[35] - 公司实现利润总额15,879.36万元，同比下降37.77%[35] - 公司实现归属于母公司净利润13,678.87万元，同比下降39.93%[35] - 公司2023年主营业务收入为1,784,491,802.69元，毛利率为20.50%，较上年减少4.40个百分点[38] - 化成箔产品收入为1,734,891,419.80元，毛利率为20.72%，较上年减少4.39个百分点[38] - 腐蚀箔产品收入为49,600,382.89元，毛利率为12.85%，较上年减少2.28个百分点[38] - 国内市场收入为1,610,642,191.72元，毛利率为20.52%，较上年减少4.56个百分点[38] - 国外市场收入为173,849,610.97元，毛利率为20.32%，较上年减少2.97个百分点[38] - 化成箔生产量为3,060.87万平方米，销售量为3,075.58万平方米，库存量为284.15万平方米，生产量比上年增加4.27%，销售量比上年增加9.48%，库存量比上年减少2.55%[39] - 腐蚀箔生产量为3,109.35万平方米，销售量为3,078.18万平方米，库存量为210.82万平方米，生产量比上年增加3.10%，销售量比上年增加2.73%，库存量比上年增加6.97%[39] - 公司前五名客户销售额为67,495.01万元，占年度销售总额的37.70%[40] - 公司前五名供应商采购额为82,444.58万元，占年度采购总额的52.64%[42] - 公司2023年研发投入总额为130,258,392.33元，占营业收入比例为7.28%[43] - 应收票据本期期末数为0元，较上期期末数10,936,009.84元减少100%，主要为公司已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票减少所致[47] - 预付款项本期期末数为11,098,502.48元，较上期期末数3,890,286.41元增加185.29%，主要为公司预付电费款增加所致[47] - 其他应收款本期期末数为4,278,139.05元，较上期期末数2,242,976.03元增加90.73%，主要为公司计提应收拆迁补偿款所致[47] - 其他流动资产本期期末数为5,170,642.40元，较上期期末数12,213,994.96元减少57.67%，主要为公司可抵扣进项税额及预缴企业所得税减少所致[47] - 在建工程本期期末数为138,357,948.51元，较上期期末数11,290,552.26元增加1,125.43%，主要为公司再融资项目尚处于建设中所致[47] - 无形资产本期期末数为63,850,919.15元，较上期期末数37,291,485.71元增加71.22%，主要为公司购买土地和办公软件所致[47] - 长期待摊费用本期期末数为6,553,169.63元，较上期期末数9,637,862.65元减少32.01%，主要为公司长期待摊费用持续摊销所致[47] - 其他非流动资产本期期末数为1,778,553.76元，较上期期末数9,481,277.43元减少81.24%，主要为公司本期末预付设备款金额减少所致[47] - 合同负债本期期末数为599,613.54元，较上期期末数933,392.48元减少35.76%，主要为公司预收客户货款减少所致[47] - 应交税费本期期末数为12,322,158.77元，较上期期末数5,182,869.08元增加137.75%，主要为公司本期应交所得税增加所致[48] - 公司2023年营业总收入为1,790,465,276.78元，同比增长1.43%[180] - 公司2023年营业总成本为1,661,728,956.40元，同比增长7.29%[180] - 公司2023年净利润为136,788,665.07元，同比下降40.02%[181] - 公司2023年研发费用为130,258,392.33元，同比增长3.91%[180] - 公司2023年销售费用为28,696,624.83元，同比增长6.62%[180] - 公司2023年管理费用为81,284,900.87元，同比增长10.52%[180] - 公司2023年财务费用为-12,576,943.01元，同比增加12.27%[180] - 公司2023年资产总计为2,050,648,056.53元，同比下降5.77%[179] - 公司2023年负债合计为332,940,798.72元，同比下降19.77%[179] - 公司2023年所有者权益合计为1,717,707,257.81元，同比下降2.46%[180] - 2023年度营业收入为1,457,563,092.89元，同比增长2.06%[183] - 2023年度净利润为126,837,611.51元，同比下降39.19%[184] - 经营活动产生的现金流量净额为180,293,481.42元，同比增长2.65%[185] - 投资活动产生的现金流量净额为-174,398,630.27元，同比下降232.03%[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为-179,400,000.00元，同比下降15.74%[186] - 期末现金及现金等价物余额为342,148,356.51元，同比下降33.07%[186] - 研发费用为45,126,251.04元，同比下降0.62%[183] - 销售费用为22,753,893.13元，同比增长0.84%[183] - 管理费用为49,723,878.87元，同比增长11.42%[183] - 财务费用为-7,449,611.72元，同比增长11.92%[183] - 经营活动产生的现金流量净额为43,226,881.72元，较上年同期增加123,756,223.99元[187] - 投资活动产生的现金流量净额为-85,014,468.86元，较上年同期增加185,860,176.96元[187] - 筹资活动产生的现金流量净额为-179,400,000.00元，较上年同期减少179,400,000.00元[187] - 期末现金及现金等价物余额为203,937,855.21元，较上年同期减少218,848,417.11元[187] - 归属于母公司所有者权益合计为1,989,143,910.57元，较上年同期减少40,976,344.30元[188] - 综合收益总额为138,423,655.70元，较上年同期增加1,634,990.63元[188] - 未分配利润为525,466,551.04元，较上年同期减少55,295,096.08元[188] - 母公司所有者权益合计为1,761,221,617.55元，较上年同期减少43,514,359.74元[191] - 综合收益总额为126,837,611.51元，较上年同期增加12,683,761.15元[191] - 未分配利润为155,129,615.98元，较上年同期减少57,627,753.18元[191] - 2023年综合收益总额为215,157,010.92元[193] - 2023年利润分配总额为-179,400,000.00元[193] - 2023年所有者权益合计为1,761,221,617.55元[193] - 2022年所有者权益合计为1,725,464,606.63元[192] - 2023年盈余公积增加21,515,701.09元[193] - 2023年未分配利润增加14,241,309.83元[193] - 2023年12月31日，公司总资产为2,394,547,881.99元，较2022年12月31日的2,419,752,002.60元有所减少[177] - 流动资产合计为1,642,146,615.69元，较2022年的1,776,731,774.40元有所减少[176] - 非流动资产合计为752,401,266.30元，较2022年的643,020,228.20元有所增加[176] - 流动负债合计为356,482,427.62元，较2022年的343,955,415.60元有所增加[177] - 非流动负债合计为48,921,543.80元，较2022年的45,676,332.13元有所增加[177] - 所有者权益合计为1,989,143,910.57元，较2022年的2,030,120,254.87元有所减少[178] - 货币资金为547,922,350.77元，较2022年的681,445,461.98元有所减少[176] - 应收账款为367,326,763.40元，较2022年的348,414,345.78元有所增加[176] - 存货为205,849,164.37元，较2022年的220,448,665.77元有所减少[176] - 固定资产为538,626,302.17元，较2022年的571,447,763.35元有所减少[176] - 2023年度营业收入为人民币179,046.53万元，其中中高压化成箔和低压化成箔业务收入为173,489.14万元，占比96.90%[162]

关 于 江苏中联科技集团有限公司 增持南通海星电子股份有限公司股份 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年三月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏中联科技集团有限公司 增持南通海星电子股份有限公司股份 之法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）受委托就江苏中联科技集团 有限公司（以下简称"增持人"或"中联科技"）自 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 3 月 12 日期间（以下简称"增持期间"）通过上海证券交易所交易系统增持南通 海星电子股份有限公司（以下简称"上市公司"或"海星股份"）股份相关事宜 （以下简称"本次增持"）出具本法律意见书。 本所律 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-007 南通海星电子股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份计划实施完毕 暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 增持主体的基本情况： （一）增持主体：江苏中联科技集团有限公司 增持计划主要内容：南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东南通新海星投资股份有限公司（以下简称"新海星投资"）基 于对公司经营情况的持续看好，以及对公司未来发展前景的信心，拟于 2024 年 2 月 5 日起 6 个月内，通过其一致行动人暨全资控股的企业江苏 中联科技集团有限公司（以下简称"中联科技"）以上海证券交易所交 易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）增 持公司股份，本次增持金额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元。具体情况详见公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东一致行动人增持公司股份 计划的 ...