公司代码：603115 公司简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南通海星电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-013 南通海星电子股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 申请主体 | 银行 | 授信额度 （万元） | 授信 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 南通海星电子股份有限公司 | 中国银行股份有限公司南通港闸支行 | 20,000.00 | 1 年 | | 2 | 南通海星电子股份有限公司 | 交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行 | 15,000.00 | 1 年 | | 3 | 南通海星电子股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司南通分行 | 10,000.00 | 1 年 | | 4 | 南通海一电子有限公司 | 交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行 | 10,000.00 | 1 年 | | 5 | 南通海一电子有限公司 | 兴业银行股份有限公司南通分行 | 10,000.00 | 年 1 | | 6 | 南通海 ...

南通海星电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保情况，内部 控制情况，信息披露等事项进行了认真监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有 关情况发表如下独立意见： （一）公司依法运作情况 2023年度，公司监事会根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程 序、决策程序和公司董事、高级管理人员履职尽责情况进行了监督。经检查，监事 会认为：公司决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 的规定，内控制度健全，有效控制了公司的各项经营风险。公司的董事、高级管理 人员在履职时，均能勤勉尽职，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公 司和股东利益的行为。 （二）公司财务情况 监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的检查和 审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、内控机制健全、财务状况 良好，公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗 ...

关 于 江苏中联科技集团有限公司 增持南通海星电子股份有限公司股份 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年三月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏中联科技集团有限公司 增持南通海星电子股份有限公司股份 之法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）受委托就江苏中联科技集团 有限公司（以下简称"增持人"或"中联科技"）自 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 3 月 12 日期间（以下简称"增持期间"）通过上海证券交易所交易系统增持南通 海星电子股份有限公司（以下简称"上市公司"或"海星股份"）股份相关事宜 （以下简称"本次增持"）出具本法律意见书。 本所律 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-007 南通海星电子股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份计划实施完毕 暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 增持主体的基本情况： （一）增持主体：江苏中联科技集团有限公司 增持计划主要内容：南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东南通新海星投资股份有限公司（以下简称"新海星投资"）基 于对公司经营情况的持续看好，以及对公司未来发展前景的信心，拟于 2024 年 2 月 5 日起 6 个月内，通过其一致行动人暨全资控股的企业江苏 中联科技集团有限公司（以下简称"中联科技"）以上海证券交易所交 易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）增 持公司股份，本次增持金额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元。具体情况详见公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东一致行动人增持公司股份 计划的 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-006 南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 投资情况概述 （一）投资目的 公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金使用效率， 增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 （三）资金来源 公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 （四）委托理财产品的基本情况 本次投资总金额为 5,000 万元。 投资种类：委托理财； 投资金额：5,000 万元； 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 特别风险提示：虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品，但金融市 场受宏观经济的影响较大，理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、 收益波动等投资风险。 | 受托方 | ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-005 南通海星电子股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持计划进展暨增持达 2%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次权益变动属于增持，不涉及要约收购，不会使南通海星电子股份有 限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人发生变化。 增持计划主要内容：南通海星电子股份有限公司控股股东南通新海星投 资股份有限公司（以下简称"新海星投资"）基于对公司经营情况的持续 看好，以及对公司未来发展前景的信心，拟于 2024 年 2 月 5 日起 6 个 月内，通过其一致行动人暨全资控股的企业江苏中联科技集团有限公司 （以下简称"中联科技"）以上海证券交易所交易系统允许的方式（包括 但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）增持公司股份，本次增持金 额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元。具体情况详见 公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于控股股东一致行动人增 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-004 南通海星电子股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持计划进展暨增持达 1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于增持，不涉及要约收购，不会使南通海星电子股份有 限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人发生变化。 增持计划主要内容：南通海星电子股份有限公司控股股东南通新海星投 资股份有限公司（以下简称"新海星投资"）基于对公司经营情况的持续 看好，以及对公司未来发展前景的信心，拟于 2024 年 2 月 5 日起 6 个 月内，通过其一致行动人暨全资控股的企业江苏中联科技集团有限公司 （以下简称"中联科技"）以上海证券交易所交易系统允许的方式（包括 但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）增持公司股份，本次增持金 额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元。具体情况详见 公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于控股 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-003 南通海星电子股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持计划进展暨首次增持公 司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）增持主体：江苏中联科技集团有限公司 增持计划主要内容：南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东南通新海星投资股份有限公司（以下简称"新海星投资"）基 于对公司经营情况的持续看好，以及对公司未来发展前景的信心，拟于 2024 年 2 月 5 日起 6 个月内，通过其一致行动人暨全资控股的企业江苏 中联科技集团有限公司（以下简称"中联科技"）以上海证券交易所交 易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）增 持公司股份，本次增持金额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元。具体情况详见公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东一致行动人增持公司股份 计划的公告》（公告编号：2024-00 ...

南通海星电子股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公告 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日收到控股股东新海星投资的通知，计划通过其一致行动人暨全资 控股的企业江苏中联科技集团有限公司以其自有资金增持公司股份。现将有关情 况公告如下： 一、 增持主体的基本情况： （一）增持主体：江苏中联科技集团有限公司 江苏中联科技集团有限公司系公司控股股东南通新海星投资股份有限公司 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东南通新海星 投资股份有限公司（以下简称"新海星投资"）基于对公司经营情况的 持续看好，以及对公司未来发展前景的信心，拟于 2024 年 2 月 5 日起 6 个月内，通过其一致行动人暨全资控股的企业江苏中联科技集团有限 公司以上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、 连续竞价和大宗交易）增持公司股份，本次增持金额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万 ...