南通海星电子股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 2023年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》 及《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，认真履行各项职责，现将主要 工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事徐光华（主任委员）、独立董事金 学军、董事施克俭三名成员组成。其中，徐光华为会计专业人士，符合上海证 券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 2、监督及评估内部审计工作 报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司 内部审计部门认真落实有关审计工作，持续关注和指导公司内部审计工作的执 行，提高了内部审计的工作成效。审计委员会认为：公司内部审计部门在2023 年度能够认真执行审计委员会的指导意见，有效开展各项内部审计工作，勤勉 尽责，未发现公司内部控制及内部审计工作中存在重大问题的情况。 3、审阅公司的财务报告并对其发表意见 独立董事李澄先生因连任公司独立董事即将满6年，申请辞去公司独立董 事、董事会审计委员会委员职务，经2023年第三次临时股东大会审议通过，公 司补选金学军先生为公司独立董事 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-009 南通海星电子股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经与会监事审议，一致通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》， 同意《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经与会监事审议，一致通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。同 意《2023 年度财务决算报告》。 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议 通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2024 年 ...

南通海星电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南通海星电子股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，在 2023年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司股东 大会、董事会、董事会专门委员会会议等相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的职责和义务，维护了上市公司整体利益，保护了 中小股东合法权益。现将2023年度履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景和在公司任职情况 金学军，男，汉族，1969 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，中科院上海冶金研究所（现为中科院上海微系统与信息技术研究所）材料物 理博士学位，2006 年当选教育部新世纪优秀人才，2018 年获评上海市优秀学科 带头人，现任上海交通大学材料学院长聘教授；2023 年 9 月至今，担任海星股 份独立董事，审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略 委员会委员。 注：报告期内，李澄因任期届满辞去公司独立董事职务，公司于 2023 年 9 月 12 日补选本 ...

南通海星电子股份有限公司 天健所具有证券期货相关业务资格。截止 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙 人（股东）238 人，注册会计师 2,272 人。签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数超过 836 人。 天健所 2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿 元，证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度，天健所上市公司年报审计项目 675 家，收费总额 6.63 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水 利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金 融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业， 建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 二、执业情况 天健所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到 行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪 律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-014 南通海星电子股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 为满足公司生产经营及资金需求，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董 事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保计划的议案》。公司 2024 年度拟在累计不超过人民币 55,000.00 万元的额度内，为公司的全资子公司提供担保。担保情况如下： 单位：万元 | 序号 | 被担保企业 | 持股比例 | 担保金额 | 担保类型 | 与上市公司关系 | 资产负债率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （人民币） | | | | | 1 | 南通海一电 | 100% | 25,000.00 | 连带责任担保 | 全资子公司 | 22.45% | | | 子有限公司 | | | ...

利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为15,279,549.56元，同比增长20.18%，主要因生产要素成本下降增加利润[8][26] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,237,302.97元，同比增长40.49%，原因是生产要素成本下降增加利润[8][26] - 2024年第一季度净利润15,279,549.56元，2023年第一季度为12,714,400.64元[54] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比增长20.00%[26] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.77%，较上期增加0.15个百分点[26] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2023年为0.05元/股[37] 收入相关 - 2024年第一季度营业收入为403,345,883.27元，同比下降7.23%[26] - 2024年第一季度营业总收入403,345,883.27元，2023年第一季度为434,798,550.92元[53] 现金流相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3,453,362.59元[18][26] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为352,150,450.40元，2023年第一季度为321,943,503.23元[55] 资产负债相关 - 2024年第一季度末总资产为2,381,820,482.90元，较上年度末下降0.53%[27] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为2,004,790,477.15元，较上年度末增长0.79%[27] - 2024年3月31日货币资金为505,595,463.19元，较2023年12月31日的547,922,350.77元有所减少[32] - 2024年3月31日交易性金融资产为231,825,252.00元，较2023年12月31日的221,073,093.82元有所增加[32] - 2024年3月31日应收账款为312,408,979.50元，较2023年12月31日的367,326,763.40元有所减少[32] - 2024年3月31日固定资产为656,772,230.11元，较2023年12月31日的538,626,302.17元有所增加[33] - 2024年3月31日在建工程为31,327,672.44元，较2023年12月31日的138,357,948.51元大幅减少[33] - 2024年3月31日应付账款为296,121,220.45元，较2023年12月31日的284,557,505.64元有所增加[34] - 2024年3月31日应付职工薪酬为22,592,096.71元，较2023年12月31日的32,165,739.29元有所减少[34] - 2024年3月31日应交税费为6,348,015.61元，较2023年12月31日的12,322,158.77元大幅减少[34] - 2024年3月31日未分配利润为540,746,100.60元，较2023年12月31日的525,466,551.04元有所增加[35] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为6,042,246.59元，其中其他营业外收入和支出为 - 207,727.37元，所得税影响额为1,066,339.53元[7] - 2024年第一季度非流动性资产处置损益为 - 27,969.36元[43] - 2024年第一季度计入当期损益的政府补助为5,496,663.31元[43] - 2024年第一季度金融资产公允价值变动损益及处置损益为1,328,741.27元[43] - 2024年第一季度对外委托贷款取得的损益为518,878.27元[43] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为13,619，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[30] - 南通新海星投资股份有限公司持股141,180,000股，占比59.02%[31] - 南通新海星投资股份有限公司持有南通联力投资管理有限公司、江苏中联科技集团有限公司100%股权[46] 其他综合收益相关 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额367,017.02元，2023年第一季度为 - 2,153,097.94元[54] 合并报表相关 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[58] 会计准则相关 - 2024年起不执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[60] 成本相关 - 2024年第一季度营业总成本394,894,252.90元，2023年第一季度为426,277,288.07元[53]

审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告 南通海星电子股份有限公司 在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进 行了沟通。 四、 审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和南通海星电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）（具有证券期 货相关业务资格。截止 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人（股东）238 人，注 册会计师 2,272 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 836 人 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-016 南通海星电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次： 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间： 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

国投证券股份有限公司 关于南通海星电子股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为南通 海星电子股份有限公司（以下简称"海星股份"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对海星股份部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南通海 星电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】824 号）核准， 公司本次向特定对象发行不超过 31,200,000 股新股。公司本次实际发行人民币普 通股 31,200,000 股，每股发行价格为 22.00 元，募集资金总额为人民币 686,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,228,071.28 元（不含税）后，募集资 金净额 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-017 南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 投资情况概述 （一）投资目的 公司及子公司通过利用闲置募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高公 司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 本次投资总金额为 4,000 万元。 投资种类：委托理财； 投资金额：4,000 万元； 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"或"海 星股份"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议、第 四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，本议案无需公司股东大会审议通过。； 特别风险提示：虽然公司购买的为低风险银行理财产品，但理财产品仍 存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力 风险等风险。 （2）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《 ...