浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事工作制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）和《浙 江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特 制定本制度。 上市公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员 会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东的 合法权益。 第二章 独立董事的独立性要求 - 1 - 浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 独立董事必须具有独立性。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 浙江荣泰电工器材股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，制定本规范。 第二条 公司控股股东、实际控制人应当诚实守信，依法依规行使股东权利、 履行股东义务，严格履行承诺，维护公司和全体股东的共同利益。 控股股东、实际控制人应当维护公司独立性，不得利用对公司的控制地位谋 取非法利益、占用公司资金和其他资源。 公司控股股东、实际控制人不得妨碍公司或者相关信息披露义务人披露信息， 不得组织、指使公司或者相关信息披露义务人从事信息披露违法行为。 第二章 控股股东、实际控制人的职责 浙江荣泰电工器材股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 （八）不得通过 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人纪茂利，已充分了解并同意由提名人浙江荣泰电工器材股份有限公司董 事会提名为浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江荣泰 电工器材股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会，现提名魏霄为浙江荣泰电工 器材股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江荣泰电工器材股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-053 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高募集资金使用效率，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划 正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，合理利用暂时闲置募集资金、增加 公司的收益，为公司及股东获取更好回报。 （二） 额度及期限 公司拟使用不超过人民币 5.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金 管理，该额度自公司第一届董事会第二十八次会议审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 （三） 资金来源 （一） 现金管理目的 投资产品：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品 （包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。 履行的审议程序：经公司第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会 第十六次会议审议通过，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需 提交公司股东大会审议。 特别 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人魏霄，已充分了解并同意由提名人浙江荣泰电工器材股份有限公司董事 会提名为浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江荣泰电 工器材股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已取得上海证券交易所独立董事资格证 书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会，现提名纪茂利为浙江荣泰电 工器材股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江荣泰电工器材股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-048 上限由不超过 30.00 元/股（含本数）调整为不超过 22.99 元/股（含本数）。详情请 见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江荣泰电工器材股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格 上限的公告》（公告编号：2024-039）。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/22，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 93.659 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.26% | | 例 | ...

募资情况 - 首次公开发行股票7000.00万股，每股发行价15.32元，募集资金总额107240.00万元，净额97005.46万元[7] - 募投项目包括年产240万套新能源汽车安全件项目（投资74877.00万元）和补充流动资金（20000.00万元）[10] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额1954868559.02元，负债总额293426557.57元，净资产1661442001.45元[16] - 2024年3月31日资产总额1971423691.94元，负债总额273773106.42元，净资产1697650585.52元[16] - 2023年度经营活动现金流量净额221128390.68元，2024年第一季度为13210581.01元[17] 现金管理 - 2023年8月21日和9月6日通过会议审议，同意使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月且可循环使用[18] - 使用15000万元闲置募集资金购买的添利宝结构性存款到期赎回，收回本金15000万元，收益29.92万元[4][5] - 杭州银行嘉兴分行等多笔结构性存款投资情况及收益[19][20] - 现金管理本金计入资产负债表货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表财务费用或投资收益[17] - 现金管理授权额度6亿元，已使用5.5亿元，未使用5000万元，未到期余额5.5亿元[20] 风险控制 - 采取多项风险控制措施保障现金管理资金安全，如筛选投资对象、跟踪产品情况等[13]

市场扩张和并购 - 2024年5月13日审议通过在泰国投资设子公司及建设项目议案[2] - 已完成境外投资设立泰国子公司备案登记[3] 新产品和新技术研发 - 项目年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料[2][4] 其他新策略 - 投资30000万元（折合4147万美元），经营范围含新能源汽车零部件产销[4] - 投资路径中新加坡荣泰电工器材占比99%，荣泰科技(泰国)占比1%[4]