股本结构 - 首次公开发行完成后总股本2.8亿股，有限售条件流通股2.11404747亿股，无限售条件流通股68595253股[4] - 实施利润分配方案后，总股本增至3.6374215亿股，有限售条件流通股2.73亿股，无限售条件流通股90742150股[5] 股份流通 - 本次上市流通首发限售股86274132股，占股本总数23.72%，2024年8月1日上市流通[3] - 本次上市流通涉及9名限售股股东，解除限售股东账户数9个[3][13] 利润分配 - 向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），每10股以资本公积金转增3股[5] 股份锁定承诺 - 陈驾兴等股东任职、离职、股价特定情况等股份转让限制[6][7] 股东限售股情况 - 杨引萍等6股东持有限售股本次全部上市流通[14] 股份变动 - 有限售条件流通股变动前273000000股，变动 - 86274132股，后为186725868股[17] - 无限售条件流通股变动前90742150股，变动86274132股，后为177016282股[17]

东兴证券股份有限公司 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙江 荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"浙江荣泰"或"公司")首次公开发行 股票并在上交所主板上市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规 定,对浙江荣泰首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审核核查,核查情 况及核查意见如下: 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1288 号)同意,浙江荣泰首次公开 发行人民币普通股(A 股) 股票 70,000,000,000股,并于 2023年 8 月 1 日在上海证 券交易所主板上市。发行完成后公司总股本为 280,000.000 股,其中有限售条件 流通股为 211.404.747 股,无限售条件流通股为 68,595.253 股。 本 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级。[15] 报告的核心观点 二季度业绩亮眼,云母材料龙头持续高增 公司预计2024年二季度实现归母净利润0.505-0.575亿元,同比增长33%-51%,环比增长7%-22%。公司二季度业绩高增,一方面源于主业云母材料在手订单充沛,且逐步开始交付,另一方面源于北美新能源汽车客户新型轻量化安全结构件产品从2024上半年开始陆续量产。[10] 在手订单充足,海外布局加速 截至2024年6月底,公司已披露的定点项目销售金额已接近100亿元,平均生命周期在6年左右,已于2024年起陆续交付,其中国外订单占比较多。公司通过募投项目及超募资金加大国内浙江基地、湖南基地产能,并积极布局海外产能,于2022年先后成立新加坡荣泰和越南荣泰进行海外生产、制造和国际贸易。[11][12] 品类扩张,打开收入天花板 公司2024年3月收到北美某新能源汽车客户定点通知,选择公司作为其新能源汽车新型轻量化安全结构件产品供应商,项目生命周期2-3年,生命周期总销售金额约3.65亿元。此次定点的新型轻量化安全结构件为非云母材料产品,将对公司云母材料主业形成良好补足,有望进一步拓展至其他客户,带动公司产品价值量提升。[13][14] 盈利预测 预计2024/2025/2026年公司归母净利润分别为3/4/5亿元,EPS为0.83/1.11/1.38元,对应PE分别为21/16/13倍。[15][17][20]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为9750万元到10450万元，同比增加40%到50%，增加额为2803万元到3503万元[11][12] - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为9030万元到9730万元，同比增加49%到60%，增加额为2966万元到3666万元[5][7] - 上年同期利润总额为7864.92万元，归属于母公司所有者的净利润为6946.97万元，扣除非经常性损益后的净利润为6064.00万元[15] - 上年同期每股收益为0.33元[15] 业务线数据关键指标变化 - 公司积极拓展新能源汽车行业客户，订单数量和零部件销售收入增长推动营业收入增加，提升经营业绩[1] 财务数据审计情况 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，具体准确财务数据以《2024年半年度报告》为准[2][3]

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-043 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：杭州银行股份有限公司嘉兴分行、交通银行嘉兴南湖 支行 履行的审议程序：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次 会议，于 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 特别风险提示：尽管公司本次购买的保本浮动收益型存款产品属于较低 风险理财品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动 影响的风险。 一、本次使用闲置募集资金 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-041 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上限由不超过 30.00 元/股（含本数）调整为不超过 22.99 元/股（含本数）。详情请 见公司 2024 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 荣泰电工器材股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格上 限的公告》（公告编号：2024-039）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况。现将本公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 6 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 77,090 股，占公司总股本的比例为 0.02%，回购的最高价为 17.99 ...

现金管理额度 - 公司可使用不超6亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效[2] - 授权期限内任一时点最高金额为55000万元[4] - 现金管理授权额度为60000万元[5] 资金使用情况 - 已使用现金管理额度为35000万元，未使用25000万元[5] - 未到期余额为35000万元[5] 产品投资与收益 - 向交行、杭行分别买5000万、15000万结构性存款并赎回[2][3] - 交行产品投资5000万，实际收益6.58万元[4] - 杭行产品投资15000万，实际收益28.85万元[4]

公司主营业务和产品 - 公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售[1][2] - 公司主要产品包括新能源汽车热失控防护绝缘件、小家电阻燃绝缘件、电缆阻燃绝缘带等[1][2] - 公司不断推出新材料、新产品和新技术,产品从新能源汽车热失控防护绝缘件拓展到新型轻量化安全结构件等非云母产品[2][3] - 公司产品应用领域从新能源乘用车拓展到储能、新能源商用车等多个电动化领域[2][3] 云母产品优势 - 云母制品拥有优良的化学稳定性、耐热性、机械性能和电气性能[2] - 公司通过研制全新的原料配方和独创的上胶压制一体化成型工艺,提高了产品整体的机械强度、耐候性能以及防火绝缘性能[2] - 公司突破了云母绝缘制品形状的局限,在新能源汽车电池电芯、电池模组及电池包热失控防护组件中获得广泛应用[2] 订单和市场占有率 - 公司已披露的定点项目销售金额预计约92.38-99.63亿元,其中国外订单占比较多[3] - 2022年,公司的云母产品应用于新能源汽车领域的全球市场占有率为27.14%[6] 原材料和成本管控 - 公司产品的主要原材料包括云母矿、有机硅胶水、泡棉胶带等,原材料价格会受到市场供需关系等因素影响而波动[7] - 公司会积极采取有效措施降低原材料价格波动对经营的影响[7] 海外布局 - 公司在2022年先后成立了新加坡荣泰和越南荣泰两家海外子公司[8] - 新加坡荣泰为海外客户提供配套服务,越南荣泰作为公司新能源汽车热失控防护绝缘件海外生产基地已投入使用[8] - 公司计划通过新加坡荣泰在墨西哥和泰国成立子公司,投资建设年产50万套新能源汽车零部件生产项目和年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目[8] 未来发展规划 - 公司将立足现有国内生产基地,并根据客户需求在国内、东南亚、墨西哥等地区建设新的生产基地[9] - 公司将引进国内外先进的设备和管理经验,打造行业领先的新能源汽车零配件生产基地[9] - 公司将不断提升创新能力,增强自主核心技术储备,适应客户需求推出新材料、新产品和新技术[9] - 公司将积极开拓国内外市场,巩固和拓展海外市场,更好地发展新的客户,实现业务规模的进一步扩大[9]

融资情况 - 公司首次公开发行7000.00万股A股，每股发行价15.32元，募资总额107240.00万元，净额97005.46万元，超募9005.46万元[1] 项目投资 - 公司同意用部分超募资金投资湖南荣泰年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目[4] 专户管理 - 湖南荣泰专户截至2024年6月18日余额0万元[5] - 规定了支取、对账、调查、查询等专户管理细则及相关权责[6][7]

分红转增 - 2023年度拟每股派现0.14元（含税），转增0.3股[5] - 拟派现金红利3907.967万元（含税），转增8374.215万股[6] 股本信息 - 截至披露日总股份2.8亿股，扣除回购后拟分配2.791405亿股[6][7] - 转增后总股本增至3.6374215亿股[6] 时间安排 - 股权登记日2024/6/17，除权（息）等日为2024/6/18[3][8] 税负情况 - 不同持股时间及股东类型税负不同，扣税后派现0.126元或税前0.14元[12][14][15] 每股收益 - 送转股后2023年度每股收益摊薄为0.53元[18]