募集资金情况 - 公司首次公开发行7000.00万股A股，募集资金总额107,240.00万元，净额97,005.46万元[2] - 2023年度使用募集资金16,160.59万元，2024年1 - 6月使用2,894.32万元[3][4] - 截至2024年6月30日，结余募集资金63,801.52万元[4] - 募集资金投资项目累计投入35,213.12万元[6] 资金管理情况 - 2023年8月同意使用不超6亿元闲置资金现金管理，未到期余额35,000万元[8] - 截止2024年6月30日合计实际收益45,050元，已使用现金管理额度35,000元[9][10] 资金使用决策 - 2023年8月21日同意使用2,500万元超募资金永久补充流动资金[10] - 2024年4 - 5月同意使用部分超募资金投资湖南荣泰项目[10] 项目进展与效益 - 年产240万套新能源汽车安全件项目投入进度18.51%，效益4,574.04万元[16] - 补充流动资金项目投入进度100%[16] - 湖南荣泰项目投入进度1.94%，尚处爬坡期[16][17][18]

权益分派 - 2023年度公司向全体股东每股派发现金红利0.14元（含税），每股转增0.3股[1] - 权益分派前公司总股份数280,000,000股，扣除回购专户中A股股份859,500股，以资本公积金转增83,742,150股[1] - 资本公积金转增股本后公司总股本增加至363,742,150股[1] 注册资本与股份总数修订 - 修订前公司注册资本为28,000万元，修订后为36,374.2150万元[3] - 修订前公司股份总数为28,000万股，修订后为36,374.2150万股[3] 财务资助与股东权利 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就董监高违规致损书面请求监事会或董事会起诉[5] - 公司全资子公司董监高违规致损或他人侵犯其权益，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可按规定请求起诉[5] 股东会授权与提案权 - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[7] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开日前10天提出临时提案[8] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提名董事候选人人数不得超拟选举或变更的董事人数[8] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提名监事候选人人数不得超拟选举或变更的监事人数[9] 董事任职限制与职责 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任公司董事[9] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[9] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自被吊销执照之日起未逾3年不能担任公司董事[9] - 个人因所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人不能担任公司董事[9] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会2日内披露有关情况[11] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[11][12] - 董事对公司负有忠实义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[10][11] - 股东会可决议解任董事，无正当理由任期届满前解任，董事可要求赔偿[11] - 董事在任职期间出现特定情形，公司解除其职务[10] 董事会与监事会 - 公司董事会设立审计等专门委员会，成员全为董事，部分委员会独立董事过半数并担任召集人[13][14] - 关联董事对相关决议无表决权，会议由过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[14] - 监事会对董事会编制文件审核并提意见，检查财务，监督董高人员行为[14] - 董事会负责制定专门委员会工作规程[14] - 超过股东会授权范围事项提交股东会审议[14] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[15] - 公司使用公积金弥补亏损后仍有亏损，可减资弥补，但减资后法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[17] 公司合并与减资 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议；公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[16] - 公司减少注册资本，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[16][17] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[18] - 公司因特定情形修改章程存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[18] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组，逾期债权人可申请法院指定人员组成清算组[18] - 清算组认为公司财产不足清偿债务，应向法院申请清算破产，受理后清算事务移交法院指定破产管理人[19] 制度修订 - 本次《公司章程》将“股东大会”统一修订为“股东会”，修改需提交股东大会审议，通过后授权办理工商变更登记和备案[19] - 公司修订《股东会议事规则》等9项内控制度部分条款[20] - 《股东会议事规则》等7项制度尚需提交公司股东大会审议[20][21]

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为498,004,753.05元，同比增长42.73%[13] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为100,963,716.74元，同比增长45.33%[13] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为93,459,352.22元，同比增长54.12%[13] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为65,258,112.72元，同比增长20.98%[13] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为1,701,143,703.56元，同比增长2.39%[13] - 2024年上半年末总资产为2,060,155,555.03元，同比增长5.39%[13] - 基本每股收益为0.28元/股，同比增长16.67%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元/股，同比增长23.81%[14] - 加权平均净资产收益率为5.94%，同比减少6.31个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.50%，同比减少5.19个百分点[14] - 非经常性损益项目合计金额为7,504,364.52元[15] - 2024年上半年公司实现营业收入49,800.48万元，同比增长42.73%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为10,096.37万元，同比增长45.33%[21] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为9,345.94万元，同比增长54.12%[21] - 2024年上半年营业总收入为498,004,753.05元，同比增长42.7%[115] - 2024年上半年营业总成本为379,216,410.20元，同比增长38%[115] - 2024年上半年净利润为100,963,716.74元，同比增长45.3%[117] - 2024年上半年基本每股收益为0.28元，同比增长16.7%[118] - 2024年上半年研发费用为26,506,913.89元，同比增长37.5%[117] - 2024年上半年财务费用为-14,071,042.68元，同比减少1,768.5%[117] - 2024年上半年递延收益为5,272,466.39元，同比减少6%[114] - 2024年上半年递延所得税负债为63,554.79元，同比增长938.5%[114] - 2024年上半年实收资本为363,742,150.00元，同比增长30%[114] - 2024年上半年资本公积为923,777,502.58元，同比减少8.3%[114] - 公司2024年上半年净利润为88,814,723.38元，同比增长44.97%[120] - 经营活动产生的现金流量净额为65,258,112.72元，同比增长20.98%[122] - 投资活动产生的现金流量净额为-595,615,745.71元，去年同期为-25,349,324.96元[122] - 筹资活动产生的现金流量净额为-62,501,953.69元，去年同期为4,025,204.11元[122] - 期末现金及现金等价物余额为430,498,718.87元，去年同期为100,113,135.17元[123] - 销售商品、提供劳务收到的现金为354,328,504.96元，同比增长22.41%[121] - 购买商品、接受劳务支付的现金为186,196,036.48元，同比增长26.59%[121] - 支付给职工及为职工支付的现金为88,739,479.50元，同比增长42.07%[122] - 支付的各项税费为45,917,241.51元，同比增长33.98%[122] - 支付其他与经营活动有关的现金为15,170,252.66元，同比增长16.76%[122] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为46,429,476.00元，同比增长21.6%[124] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为344,900,679.15元，同比增长18.2%[124] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-642,088,280.17元，去年同期为-15,438,857.94元[126] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-61,508,804.16元，去年同期为5,498,833.07元[126] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-655,926,050.02元，去年同期为28,640,373.09元[126] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为348,763,243.17元，去年同期为92,452,221.16元[126] - 2024年上半年所有者权益合计为1,701,143,703.56元，同比增长2.4%[131] - 2024年上半年未分配利润为411,967,045.41元，同比增长17.7%[131] - 2024年上半年资本公积为912,597,467.10元，同比减少8.3%[131] - 2024年上半年实收资本为363,742,150.00元，同比增长30.0%[131] - 公司2024年上半年所有者权益合计为602,502,944.97元[135] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为602,502,944.97元[135] - 公司2024年上半年未分配利润为276,920,677.61元[135] - 公司2024年上半年资本公积为95,199,323.49元[135] - 公司2024年上半年盈余公积为20,387,372.97元[135] - 公司2024年上半年综合收益总额为69,583,466.26元[133] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为542,849.03元[133] - 公司2024年上半年母公司所有者权益合计为1,656,311,787.61元[137] - 公司2024年上半年母公司未分配利润为355,753,994.06元[137] - 公司2024年上半年母公司资本公积为923,777,502.58元[137] - 公司注册资本为人民币210,000,000.00元[138] - 资本公积为人民币105,836,509.94元[138] - 盈余公积为人民币20,387,372.97元[138] - 未分配利润为人民币183,486,356.76元[138] - 所有者权益合计为人民币519,710,239.67元[138] - 本期综合收益总额为人民币61,263,702.80元[138] - 所有者投入和减少资本为人民币542,849.03元[138] - 本期期末余额所有者权益合计为人民币581,516,791.50元[139] - 公司注册资本为人民币363,742,150.00元[140] - 公司总股本为363,742,150.00股[140] 业务收入 - 新能源汽车热失控防护绝缘件收入为37,656.60万元，同比增长54.06%，占主营业务收入比例为75.68%[16] - 新能源汽车热失控防护绝缘件收入为37,656.60万元，同比增长54.06%，占主营业务收入比例为75.68%[21] 客户与市场 - 公司主要客户包括特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃、上汽集团、一汽集团、吉利等全球或国内知名汽车厂商及宁德时代等[16] - 新能源汽车热失控防护绝缘件领域为公司重要发展方向，下游汽车厂商通常发展2-3家合格供应商[34] 主营业务 - 公司主营业务为耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售，主要产品包括新能源汽车热失控防护绝缘件、小家电阻燃绝缘件、电缆阻燃绝缘带等[16] 生产与销售模式 - 公司采用以销定产并适当进行备货的生产模式[18] - 公司销售采用直销模式，与客户形成较为稳固的合作关系，产品具有较强的客户粘性[18] 技术与研发 - 公司在耐高温绝缘云母材料领域掌握了多项核心技术和关键生产工艺，并持续进行新技术和新工艺的研发和应用[19] - 公司研发的新能源汽车用热失控防护绝缘件机械强度和耐候性能好，处于国内同类产品的领先水平[19] - 公司通过与特斯拉、奔驰、宝马、沃尔沃、大众等汽车行业知名厂商的合作，获得广泛认可[19] - 公司自2016年起捕捉到新能源领域发展契机，率先投入研发经费用于新能源汽车云母耐高温绝缘防护产品的设计开发，成功抢占市场先机[19] - 公司设立了省级企业研究院平台，并与浙江清华长三角研究院、浙江工业大学、同济大学浙江学院等科研院所积极开展合作[20] - 公司在新能源汽车云母安全防护件领域，2021年被沃尔沃评为"最佳供应商"，2022年被沃尔沃授予"质量卓越奖"，2023年被广汽丰田授予"2022年度品质协力奖"[20] - 公司实现了智能制造的工业化和信息化融合，供应链系统和生产系统有效衔接，实现了柔性化生产加工产线配置以及智能揉单生产组织模式[20] - 公司建立了健全的质量管理体系，通过了ISO50001、CNAS、IATF16949、ISO 9001、ISO 14001以及ISO45001等认证[20] - 公司产品已通过美国UL、FDA、德国TÜV以及欧盟的RoHS、PAHs、REACH等标准的检测[20] - 公司在全球范围内进行研发设计、生产制造以及销售服务综合供应链建设布局，在湖南、浙江和德国设立生产基地和仓储基地[20] - 研发费用为2,650.69万元，占营业收入的比例为5.32%[21] - 公司及子公司共拥有35项发明专利、96项实用新型专利、3项外观设计专利[21] 资产与负债 - 货币资金为430,498,718.87元，较上年期末减少57.90%，主要系用于购买结构性存款和定期存单所致[24] - 交易性金融资产为350,423,698.63元，主要系购买结构性存款所致[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-595,615,745.71元，同比增长2,249.63%，主要系购买结构性存款和定期存款支付的现金增加所致[23] - 应收商业承兑汇票增加至2,821,944.24元，增长218.69%[25] - 应收款项增加至44,234,191.00元，增长90.21%，主要由于收到信用较高的银行承兑汇票较多[25] - 预付供应商货款增加至6,989,434.20元，增长91.85%[25] - 存货增加至224,207,450.68元，增长31.15%，主要由于销售增长导致存货备货增加[25] - 其他流动资产增加至11,639,124.47元，增长499.67%，主要由于待抵扣及待认证增值税增加[25] - 在建工程增加至21,871,428.61元，增长172.13%，主要由于本期工程项目投入[25] - 长期待摊费用增加至9,104,700.66元，增长56.24%，主要由于待摊销的模具增加[25] - 递延所得税资产增加至11,217,163.96元，增长38.01%，主要由于资产减值准备、坏账准备、内部交易未实现利润、政府补助对应的递延所得税资产增加[25] - 其他非流动资产增加至203,977,288.95元，增长4,831.73%，主要由于购买定期存单[25] - 境外资产规模为50,698,530.90元，占总资产的比例为2.46%[27] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为1,329,549,406.27元，相比2023年12月31日的1,453,141,364.27元有所减少[109] - 公司2024年6月30日的货币资金为430,498,718.87元，拆出资金为350,423,698.63元[109] - 公司2024年6月30日的应收账款为256,005,966.04元，相比2023年12月31日的225,991,112.87元有所增加[109] - 公司2024年6月30日的存货为224,207,450.68元，相比2023年12月31日的170,951,631.49元有所增加[109] - 公司2024年6月30日的固定资产为398,591,043.55元，相比2023年12月31日的395,143,197.75元有所增加[109] - 公司2024年6月30日的在建工程为21,871,428.61元，相比2023年12月31日的8,

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-050 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 八次会议的通知及资料已于 2024 年 8 月 9 日以电话、邮件等方式送达至全体董 事，并于 2024 年 8 月 19 日 10：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公 司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器材股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材 股份有限公司 2024 年半年度报告》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年半年度 ...

适用人员 - 适用人员包括公司董事、监事、总经理等高级管理人员[2] 考核体系 - 绩效考核体系由总经理、董事会薪酬与考核委员会、董事会组成[4] 职责分工 - 董事会负责审批年度经营目标和审议股权激励计划草案[4] - 董事会薪酬与考核委员会起草或提议修改薪酬管理制度等[5] - 总经理拟定年度绩效考核方案和部分人员年度工作考核目标[5] - 独立董事对董事、高级管理人员薪酬发表独立意见[5] 薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖励、长期激励三部分组成[7] 发放规则 - 独立董事津贴于股东会通过任职决议次月按季度发放[9] - 特定情形下，董事、监事及高级管理人员不予发放绩效奖励等[10] 调整依据 - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅、通胀水平等[12]

任职经验与持股要求 - 候选人具备5年以上相关工作经验[1] - 不直接或间接持有1%以上股份，非前十股东自然人股东及其亲属[2] - 不在5%以上或前五名股东任职及无亲属任职[2] 合规要求 - 最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 资格审查 - 通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[4] - 核实确认符合任职资格要求[4] 承诺事项 - 承诺任职后不符资格将辞去职务[5]

浙江荣泰电工器材股份有限公司 监事会议事规则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《浙江荣泰电工器 材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二章 监事会及其职权 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。 第三条 监事会的职责是对公司规范运作和董事、高级管理人员的职务行为 进行监督，不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 第四条 公司监事会由3名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，其中职 工代表监事一名，设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生， 公司职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 第五条 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | 财务会计制度 34 | | 第二节 | ...

制度制定目的与定义 - 加强公司与投资者信息沟通，完善治理结构，实现公司与股东利益最大化，保护投资者利益，依据相关法律法规和公司章程制定本制度 [1] - 投资者关系管理指公司通过信息披露与交流，加强与投资者沟通，增进了解和认同，提升治理水平，实现双方利益最大化并保护投资者合法权益 [2] 投资者关系管理目的与原则 目的 - 促进公司与投资者良性关系，增进了解 - 建立稳定优质投资者基础，获长期市场支持 - 形成服务和尊重投资者的企业文化 - 促进公司整体利益与股东财富增长并举的投资理念 - 增加信息披露透明度，改善公司治理 [1] 原则 - 合规性原则：依法履行信息披露义务，符合各类规范和准则 - 平等性原则：平等对待所有投资者，为中小投资者创造参与机会 - 主动性原则：主动开展活动，听取意见，回应诉求 - 诚实守信原则：注重诚信，规范运作，营造良好市场生态 [2] 禁止行为与保密要求 - 不得透露未公开重大信息、发布虚假或误导内容、对股价作预期或承诺、歧视中小股东、从事违法违规行为 [2] - 开展活动时注意保密，避免泄密和内幕交易 [2] - 未经授权和培训，董监高和员工避免代表公司发言 [2] 管理机构与职责 负责人与部门 - 董事会秘书为负责人，董事会办公室为职能部门，负责日常事务，未经同意任何人不得进行投资者关系活动 [3] 人员协助 - 董监高、其他职能部门及分公司、控股子公司责任人及员工应协助做好工作 [3] 部门职责 - 拟定制度，建立工作机制 - 组织沟通联络活动 - 处理投资者诉求并反馈 - 管理相关渠道和平台 - 保障股东权利 - 配合投资者保护机构工作 - 统计分析投资者情况 - 开展改善投资者关系的其他活动 [3] 培训与指导 - 董事会秘书定期对相关人员进行系统培训 [3] - 活动前对高级管理人员及相关人员进行针对性介绍和指导 [3] 信息关注与反馈 - 董事会秘书及投资管理部关注媒体信息并反馈给董事会及管理层 [3] 人员素质要求 - 全面了解公司，熟悉行业、业务、财务等，了解发展战略和前景 - 具备良好知识结构，熟悉公司治理和财务会计法规 - 熟悉证券法规和金融市场运作机制 - 具备良好沟通和协调能力 - 品行良好，诚实信用，心理承受能力强 - 准确掌握管理内容和程序 - 具备良好文字表达能力 - 具有保密意识 [4] 管理内容与形式 工作对象 - 投资者（现有和潜在）、证券分析师及行业分析师、财经及行业媒体、其他相关个人和机构 [5] 沟通内容 - 公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会和治理信息、文化建设、股东权利行使方式、投资者诉求处理信息、面临的风险挑战、重大事项、其他相关信息 [5][6] 沟通方式与形式 - 通过上交所网站、上证 e 互动平台等方式，采取股东大会、投资者说明会等形式建立沟通机制 [6] - 定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告，保证对外联系渠道畅通并及时答复反馈信息 [6] 问题处理 - 确定投资者来访意图，公开信息及时准确完整回答，非公开信息委婉谢绝并说明理由，敏感信息按统一答复或报告董事会秘书 [6] 投资者说明会 - 采取便于参与的方式召开，现场召开应直播，会前发布公告，开通提问渠道，征集问题并答复 [7] - 参与人员包括董事长（或总经理）、财务负责人、至少一名独立董事、董事会秘书，董事会秘书负责制定和实施方案 [7] - 特定情形下按规定召开，如现金分红未达规定、终止重组、证券交易异常波动等 [7] 调研接待 - 妥善开展接待工作，履行信息披露义务，不得利用调研违法违规 [7] - 控股股东等人员接受调研前知会董事会秘书，原则上全程参加 [7] - 形成书面调研记录并签字确认，建立事后核实程序，明确应对措施和处理流程 [7][8] - 直接沟通时调研机构及个人出具资料并签署承诺书，承诺不打探、泄露未公开信息等 [8] 实地拜访接待 - 按来访信息、确认意图、安排接待、准备登记、接待洽谈回复、备案的程序接待，重要接待作记录、录音或录像 [9] - 投资者接待工作统一协调，有关部门提供条件，按对等和重要性原则安排高管会见，现场考察需批准并确定计划和陪同人员 [9] - 拒绝回答涉及未发布股价敏感资料的问题，要求分析师或记者更正错误并发布澄清公告，不评论分析报告 [9] 活动限制与信息管理 - 定期报告披露前三十日尽量避免活动，防止泄密 [9] - 以公开披露信息交流，涉及敏感信息告知关注公告并解释规则，不以交流代替信息披露，泄露信息立即公告并采取措施 [9][10] 档案管理 - 建立档案，记载活动参与人员、时间、地点、交流内容、泄密处理及责任追究等情况 [10] - 按方式分类存档，保存期限 3 年 [10] 中小股东与投诉处理 - 为中小股东和机构投资者现场参观等提供便利，做好信息隔离 [10] - 工作人员履行投诉处理首要责任，依法回应和处理诉求 [10] 活动记录发布 - 董事会办公室定期通过上证 e 互动平台汇总发布活动记录，包括参与人员、时间、地点、形式、交流内容、是否涉及重大信息说明、附件等 [10] 附则 - 制度未尽事宜或与相关规定相悖，按有关法律和上交所规则办理 [12] - 制度解释权和修订权归公司董事会 [12] - 制度自董事会审议通过后生效实施 [12]

独立董事提名 - 提名人提名安玉磊为第二届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人已通过第一届董事会提名委员会资格审查[4] 独立性与不良记录规定 - 特定股东及亲属等不具备独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 其他 - 提名人2024年8月20日发布声明与承诺[6]