独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性进行评估[1] - 全体独立董事具备胜任岗位资格[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额125,067.72万元，净额113,222.81万元[3] - 超募资金总额28,222.81万元[2] 资金使用 - 拟用8,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占比28.35%[2] - 承诺每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金不超总额30%[2] 项目投资 - 特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目投资总额121,500.00万元，募集资金投资额85,000.00万元[6] 投入进度 - 特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目累计投入38,267.62万元，进度45.02%[8] - 超募资金累计投入16,222.81万元，进度57.48%[8] 事项审议 - 使用部分超募资金永久补充流动资金已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[11]

监事会情况 - 公司第二届监事会成员共3名[1] - 2024年召开多次监事会会议，审议多项议案[2][4] 公司运作 - 报告期内公司规范运作，未发现违法违规及资产流失情况[5] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促进公司规范运作[9]

审计委员会情况 - 2024年度审计委员会由3名董事组成，召集人为薛德四先生[1] - 报告期内召开4次会议，审议通过十一项议案[2] 审计相关安排 - 2024年3月官网发选聘公告，3月22日线上评审[4] - 续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[4] 审计结果与展望 - 审计委员会认为财务报告真实准确无欺诈[6] - 上会出具标准无保留意见报告[7] - 2025年审计委员会将推动优化内控制度[9]

担保情况 - 拟为常青树泰州银行授信提供不超14亿元担保额度[2][4] - 担保预计有效期不超48个月，自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月[4] - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为60.02%[8] 公司情况 - 对常青树泰州持股比例为100%[8] - 截至2025年3月31日，总资产8539.59万元，总负债730.33元，净资产8539.52万元[11] - 2024年度净利润为 - 460.48万元[11] 其他 - 担保事项已通过相关会议审议，尚需2024年年度股东大会审议[5] - 预计办理贷款后，资产负债率可能超70%[6] - 截至公告披露日公司及子公司尚无对外担保事项[17]

现金管理计划 - 2025年计划现金管理单笔或累计余额不超5亿且额度可循环[2][4] - 资金源于暂时闲置自有资金[5] - 投资产品为保本型，期限12个月，资金可循环[2][7][8] 审批与监督 - 2025年4月11日相关会议审议通过现金管理议案[2][8] - 按三分离原则健全审批执行程序[10] - 多部门有权监督检查资金使用情况[10] 产品管理 - 严格筛选发行主体产品[10] - 财务部及时分析跟踪，发现风险采取措施[10] - 不同保本产品报表列报不同[12]

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日13点30分在江苏镇江新区青龙山路3号公司二楼会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年5月8日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[2] - 会议审议14项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[3] 议案相关 - 特别决议议案为9、11号议案[6] - 对中小投资者单独计票的议案为5、7、10、13号议案[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为13号，应回避股东有孙秋新等[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月30日，A股股票代码603125，简称为常青科技[9] - 会议登记时间为2025年5月7日，登记地点为公司证券部[9] - 联系电话0511 - 80965519，联系人孙杰、钱禹辰，邮箱securities@cqs - hm.com[14] - 各议案2025年4月12日在上海证券交易所网站披露[4]

财报合规性 - 监事会认为公司2024年年度报告编制程序合规，内容真实准确完整[1] - 监事会认为公司2024年度财务报告内部控制有效，无重大缺陷[2] - 监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用披露合规，无违规情形[3] 利润与担保 - 监事会认为公司2024年度利润分配方案合规，利于长远利益[4] - 监事会认为2025年为子公司担保风险可控，同意担保事宜[5][7] 资金使用 - 监事会同意公司用闲置募集资金现金管理，提高资金效率和收益[7] - 监事会同意公司用超募资金永久补充流动资金，提高资金效率[8]

业绩与分红 - 截至2024年12月31日，期末未分配利润6.4469394082亿元[8] - 2024年度拟每股派现金红利0.15元，合计派4187.9625万元，占净利润20.51%[8] 股本变动 - 截至2025年4月11日，总股本2.791975亿股，拟每股转增0.45股，转增后总股本4.04836375亿股[9] 资金安排 - 公司及子公司拟申请2025年度银行综合授信20亿元[14] - 2025年度拟为常青树泰州提供不超14亿元担保，有效期不超48个月[15] - 拟用不超5.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[17] - 超募资金28222.81万元，拟用8000万元永久补充流动资金，占比28.35%[19] 会议与议案 - 2025年4月11日第二届监事会第九次会议，3名监事全出席[2] - 多项议案表决3票同意，大多需2024年年度股东大会批准[3][4][5][6][7][10][13][14][15][16][18] - 监事薪酬方案分项表决，相关监事回避，各监事薪酬2票同意，需2024年年度股东大会批准[11] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等2议案3票同意，需2024年年度股东大会批准[19]

财报情况 - 公司2024年年度报告内容真实准确完整反映实际情况[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大缺陷[3] 审计安排 - 聘任上会会计师事务所为2025年度审计机构[4] - 上会所具备相关资格，专业能力等足以胜任[4] - 上会所审计规范，出具报告客观完整清晰及时[4]