股权结构 - 舒泰神由熠昭（北京）持有31.01%股权，周先生通过相关资管计划持有1.96%股权，直接持有6.20%股权[5][30][33] - 生仝智能由周冯源先生间接持有约81.57%股权，约9.54%用于雇员购股权计划，约0.2%由冯宇静女士拥有，约8.69%由八名独立第三方持有[32][33][34] - 熠昭（北京）由冯女士及周先生合共持有85%股权[30][38] 协议情况 - 2026年舒泰神研发服务与2026年生仝智能服务框架协议期限均为2026年1月1日至2026年12月31日，于2025年12月5日订立[4][7][35] - 2024年生仝智能服务框架协议期限为2024年9月1日至2025年12月31日[35] - 2025年舒泰神研发服务框架协议期限为2025年1月1日至2025年12月31日[35] 交易数据 - 2023 - 2025年舒泰神研发服务过往年度上限分别为80百万元、75百万元、50百万元人民币[12] - 2023 - 2024年及2025年1 - 10月舒泰神研发服务过往交易金额分别为74.19百万元、21.97百万元、12.20百万元人民币[14] - 2026年舒泰神研发服务框架协议项下交易金额建议年度上限为47百万元人民币[15][16] - 2024年生仝智能服务过往年度上限为17百万元，2025年为21百万元人民币[19] - 2024年生仝智能服务过往交易金额为9.03百万元，2025年1 - 10月为4.48百万元人民币[22] - 2026年生仝智能服务框架协议建议年度上限为16.5百万元人民币[22][23] 交易规定 - 2026年协议项下拟进行的持续关连交易最高适用百分比率超0.1%但低于5%，须遵守申报、公告及年度审阅规定，获豁免遵守通函及独立股东批准规定[6][16][22][23][33] 服务相关 - 公司向舒泰神提供服务及生仝智能收取的利润率通常介乎约10%至20%[9][17] - 舒泰神结算服务费方式：签订协议后缴付总额约30%至40%，完成预定测试后缴付约30%至40%，检测报告完成及交付后缴付剩余金额[10] 其他要点 - 与生仝智能合作可提高公司实验室及数据管理效率等[25] - 董事会认为2026年协议年度上限公平合理，符合公司及股东整体利益[26] - 集团将采取内部监控程序保障股东利益，定期监察2026年协议执行情况并汇报，独立董事和核数师每年将审阅相关交易[27][29] - 集团专注药物非临床安全性评价，正扩展提供综合服务[28] - 冯女士和高先生因权益关系就批准2026年协议及其年度上限的董事会决议案放弃投票[34] - 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会主席为冯宇霞[39] - 公告日期为2025年12月5日[40] - 董事会包括主席兼执行董事冯宇霞等5名执行董事[40] - 董事会有张帆等4名独立非执行董事[40] - 董事会有职工董事李叶女士[40]

股权结构 - 冯女士和周先生合计持有公司241,886,614股，占已发行股份总数约32.27%[6][18] 租赁情况 - Biorichland租赁（2025年续期）协议将租期延长至2028年12月31日[4,5,8,9] - 租赁物业位于美国加州，建筑面积约11,974平方英尺[10] - 2026 - 2028年租赁场所年租金分别为730,992、752,921.76、775,509.41美元，每年递增3%[10] - 租赁设备租金每月2,226.33美元[10] - 昭衍（加州）有续租选择权，每年租金递增3%[10] 交易情况 - Biorichland租赁（2025年续期）协议构成关连交易[6] - 拟确认的使用权资产未经审核总价值估计约为人民币1570万元[13] - 拟进行的交易相关适用百分比率超0.1%但均低于5%[20] - 冯女士和高大鹏先生就批准该协议交易的董事会决议案放弃投票[20] 公司业务 - 公司集团专注于药物非临床安全性评价，正扩展提供综合服务[16] - 昭衍（加州）为全资附属公司，主要从事非临床研究[17]

公司基本信息 - 公司于2012年12月26日注册登记，统一社会信用代码为「9111030210221806X9」[8] - 公司注册名称为北京昭衍新药研究中心股份有限公司，英文名称为JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.[9][10] - 公司住所位于北京市北京经济技术开发区荣京东街甲5号，邮编100176，电话010 - 67869582，传真010 - 67869966 - 1077[10] - 公司注册资本为人民币74934.8220万元[11] 上市情况 - 2017年8月4日获批首次向社会公众发行人民币普通股2050万股，8月25日在上海证券交易所上市[8] - 2021年1月18日获批在香港发行43324800股境外上市外资股及超额配售40800股，分别于2月26日和3月24日在香港联交所上市[8] 股权结构 - 公司成立日向发起人发行6130万股人民币普通股，占已发行普通股总数100%[25] - 冯宇霞持股2330.95万股，持股比例38.0260%[26] - 周志文持股1285.31万股，持股比例20.9675%[26] - 顾振其持股790.06万股，持股比例12.8883%[26] - 公司首次向境内投资人及其他合格投资者发行2050万股内资股，发行后股份总数为8180万股[27] - 2021年公司首次向境外投资人发行4336.56万股H股，发行后股份总数为2.70820329亿股[27] - 公司股本结构为普通股7.4934822亿股，境内上市内资股股东持有6.30353014亿股，占比约84.12%[27] - H股股东持有1.18995206亿股，占公司股本总额约15.88%[27] 股份相关规定 - 连续20个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达30%时可收购本公司股份[32] - 公司股票收盘价低于最近一年股票最高收盘价的50%时可收购本公司股份[32] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让；持股不超1000股可一次全部转让[41] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回收益[42] 股东权利与义务 - 股东可按持股份额获得股利和其他利益分配[53] - 股东可依法请求、召集、主持、参加或委派代理人参加股东会并行使表决权[53] - 股东可对公司经营进行监督、提出建议或质询[54] - 股东可按规定转让、赠与或质押所持股份[54] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[76] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[76] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[76] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[76] 董事会相关 - 董事会由10名董事组成，其中职工董事1名、董事长1名[160] - 董事会成员中包括4名独立董事，且不得少于全体成员的三分之一[160] - 董事会作出决议，除特定事项须2/3以上董事表决同意外，其余可由过半数董事表决同意[162] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[189] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[189] - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[191] 审计委员会相关 - 审计委员会成员由3名或以上非执行董事组成[197] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[198] - 审计委员会每季度至少召开1次会议[198] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[198]

股权结构 - 已发行股份总数为749,477,334股，含630,482,128股A股及118,995,206股H股[6] - 有投票权股东及代表497人，持有219,538,389股，占比29.4218%[7] 决议情况 - 修订组织章程细则及取消监事会，赞成票219,122,434股，占比99.8105%[9] - 修订股东会议事规则，赞成票219,101,215股，占比99.8009%[9] - 修订董事会会议事规则，赞成票207,457,026股，占比94.4969%[9] 人员选举 - 选举冯宇霞等四人为执行董事，赞成票及占比分别为211,108,608股（96.1602%）、213,992,989股（97.4741%）、214,970,055股（97.9191%）、214,984,941股（97.9259%）[11] - 工会委员会会议选举李叶为公司职工董事，任期至第五届董事会任期届满[15] 组织变更 - 修订公司组织章程细则的决议案获临时股东大会批准并即时生效[13] - 监事会自2025年12月5日起解散，各监事同日辞任[14] 董事会成员 - 截至2025年12月5日，董事会成员包括主席兼执行董事冯宇霞等[19]

公司信息 - 公司为北京昭衍新药研究中心股份有限公司，股份代号6127[2] 董事会成员 - 执行董事有冯宇霞、高大鹏、孙云霞、罗樨、顾静良[3] - 独立非执行董事有张帆、杨福全、阳昌云、应放天[3] - 职工董事为李叶女士[3] 委员会任职 - 杨福全、阳昌云、应放天任审计委员会主席[3] - 应放天任提名委员会主席[3] - 冯宇霞任战略委员会主席[3] - 冯宇霞、杨福全、阳昌云、应放天任薪酬与考核委员会成员[3] - 冯宇霞等任战略委员会成员[3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日召开第五届第一次董事会会议，审议了包括《关于聘任公司内部审计负责人的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于药物临床前研究服务，占比高达95.0% [1] - 临床服务收入占比为4.95% [1] - 实验动物及附属产品销售业务收入占比为0.04% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为209亿元 [1]

委托理财安排 - 2026年度单日最高余额不超20亿元[2][3][6] - 期限为2026年1月1日至12月31日[2][5] - 种类包括银行理财、信托等中低风险产品[2][3][6] 资金与监督 - 资金来源为闲置自有资金[3] - 财务部分析监督，审计部合规监督，独董可检查[7] 会计处理 - 拟购理财产品计入“交易性金融资产”[9]

关联交易 - 2026年生仝智能向昭衍新药提供数智化服务，金额不超1650万元[2][3][7] - 过去12个月交易金额993.18万元，未超净资产5%[2][3] - 2025年两次会议审议通过关联交易，无需股东大会及部门批准[3][12][13][14] 生仝智能财务 - 2024年底总资产6164.96万元，负债8200.27万元，归母净利润 - 1541.04万元[6] - 2025年9月底总资产7315.39万元，负债11097.49万元，归母净利润 - 1746.79万元[6] - 服务费用成本加成，利润比例10% - 20%[9]

关联交易 - 2024 - 2026年向舒泰神及其子公司提供医药研发外包服务预计及实际金额分别为2197万元、1776万元、4700万元[5][6] - 2024 - 2026年该业务占同类业务比例分别为1.09%、未提及、不超过10%[6] - 2025年12月5日相关会议审议通过日常关联交易议案[2] - 关联交易定价按市场价格，遵循自愿、公允、协商一致原则[9] 财务数据 - 截至2024年末舒泰神总资产114960.78万元等系列数据[7] - 截至2025年9月末舒泰神总资产126392.52万元等系列数据[7] 公司信息 - 舒泰神注册资本47777.2555万元[6] - 公司与舒泰神同受冯宇霞、周志文实际控制[8]

公司治理 - 2025年12月5日召开工会委员会，选举李叶为职工董事[1] - 第五届董事会由10人组成，含5非独董、4独董和1职工董事[1] 人员情况 - 李叶1982年生，2006年毕业于西北师大，2007年起任职公司[4] - 2012 - 2025年任职工代表监事，现任人力资源部总监[4] - 截至公告日，李叶持有公司A股100,481股[4]