业绩总结 - 公司2023年实现营收23.76亿元，同比增长4.78%[1] - 公司23年药物非临床业务收入为23.09亿元，同比增长4.31%[1] - 公司临床及其他服务收入为0.63亿元，同比增长27.95%[1] - 公司2024年预计营业收入为2,647百万元，净利润为553百万元，同比增长11.36%和39.42%[4] 未来展望 - 公司下调24-25年归母净利润预测至5.53/7.13亿元，分别下调60.5%/60.0%；新增26年归母净利润预测为8.71亿元[3] - 昭衍新药2026年预计营业收入将达到33.83亿元，较2022年增长49.1%[5] - 2026年预计净利润为8.61亿元，较2022年增长700.7%[5] - 2026年每股收益预计为1.16元，较2022年增长477.6%[5] - 公司2026年的ROE（摊薄）预计为8.8%，较2022年增长569.5%[5] - 公司2026年的资产负债率预计为26%，较2022年增长23.8%[5] 海外业务 - 公司海外业务扩张迅速，2023年海外收入为5.79亿元，同比增长51.2%[2] 公司信息 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[10] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[10] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[10]

公司基本信息 - 公司中文名称为北京昭衍新药研究中心股份有限公司[22] - 公司中文简称为昭衍新药[22] - 公司外文名称为JOINN LABORATORIES(CHINA)CO.,LTD.[22] - 公司的外文名称缩写为JOINN[23] - 公司注册地址为北京市经济技术开发区荣京东街甲5号[23] 财务数据 - 公司营业收入2023年达到2,376,486,797.10元，同比增长4.78%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为396,992,565.79元，同比下降63.04%[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额为622,875,138.44元，同比下降35.86%[24] - 归属于上市公司股东的净资产2023年末为8,279,315,724.35元，同比增长1.17%[24] - 公司基本每股收益为0.53元，同比下降63.19%[24] 业务发展 - 公司主要业务包括药物非临床研究服务、临床试验及相关服务、实验模型的供应[44] - 公司提供满足新药临床申报至注册上市全流程的非临床研究服务和药物发现阶段的CRO外包服务[44] - 公司在临床CRO服务方面持续加强I期临床领域优势，提供一站式临床运营服务，提高了审评的一次通过率[36] 股东信息 - 冯宇霞持有公司股份167,160,633股，占比22.29%[177] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有公司股份118,973,884股，占比15.87%[177] - 周志文持有公司股份74,725,981股，占比9.96%[177]

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，子公司确有必要进行对 外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对子公司的投资活动参照本制度 实施指导、监督及管理。 （一）公司重大投资交易事项达到下列标准之一的，应当经公司董事会审议 批准后，方可实施： 本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参 股公司。 第二章 对外投资决策 第五条 公司对外投资实行分级审批制度，按权限逐层进行审批。具体权限 划分如下： 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投 资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香 港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）和《北京昭衍新药研究中心股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作和公司独立董事依法行使职权，完善独立董事议事程序，完善独立董事制 度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港 联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）、《北京昭衍新药研究中心股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司股票上市地其他有关法律、 法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 公司独立董事议事时，应严格遵守本制度规定的程序，行使法律、 行政法规、部门规章以及《公司章程》赋予的职权。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断 ...

本人作为北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司董 事会专门委员会会议等相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独 立董事的职责和义务，维护了上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2023 年度履职总体情况报告如下： 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张帆：男，1979 年生，中国香港籍，本科学历。2001 年毕业于中山大学， 获得管理学学士学位（会计专业）；2010 年毕业于 Carnegie Mellon University， 获得 MBA 学位；具有美国注册会计师资格。2001 年至 2006 年，张先生任职于 中国建设银行总行审计部、重组办和董办，从事内部审计、建行股改上市、支持 董事会运行和投资者关系管理工作。2010 年至 2018 年，张先生任职于建银国际， 担任投资银行部董事总经理、金融机构业务负责人，期间 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 决算方案 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度财务决算情况 （一）、财务报告的范围和执行的会计制度 1、报告范围：北京昭衍新药研究中心股份有限公司。 2、公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，以公历年度作为 会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为 记账本位币。 （二）、报告期内总体经营情况 2023 年度公司实现营业收入 237,648.68 万元、归母净利润 39,699.26 万 元，扣除非经常损益影响后净利润 33,673.08 万元。 1、财务状况（分配前） （1）、总资产 2023 年末公司总资产 1,002,715.96 万元，比年初 1,036,421.55 万元减 少 33,705.59 万元，降幅 3.25%。 其中：流动资产 712,196.73 万元，占总资产 71.03%；固定资产 58,331.90 万元，占总资产 5.82%；无形资产 29,237.98 万元，占总资产 2.92%；其他资产 202,949.35 万元（其中生产性生物资产 55,887.36 万元，基 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 章程 二零二四年三月 1 | | 北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程 3 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 10 | | | 第四节 购买公司股份的财务资助 12 | | | 第五节 股票和股东名册 13 | | 第四章 | 股东和股东大会 17 | | | 第一节 股东 17 | | | 第二节 股东大会的一般规定 22 | | | 第三节 股东大会的召集 25 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 26 | | | 第五节 股东大会的召开 29 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 33 | | | 第七节 类别股东表决的特别程序 38 | | 第五章 | 董事会 41 | | | 第一节 董事 41 | | | 第二节 董事会 45 | | | 第三节 董事会专门委员会 53 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 54 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港联合交易所有限公司"以下简称"香 港联交所"）、《香港上市规则》附录 C1 的《企业管治守则》（以下简称"《企业管 治守则》"）、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、香港会计师公会《审核委员会有效运作指引》、《北京昭衍 新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规 范性文件规定，制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员 ...

第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，并由独立董 事担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作，召集人由董事会决定。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《香港联合交易所有限公司 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《香港上市规则》附录 C1 的《企业 管治守则》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致， ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称"公司"）董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真 履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，全体董事勤勉尽责开 展各项工作，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2023年工作 情况汇报如下： 一、报告期主要经营情况 报告期内，医药行业投融资热度尚未见明显恢复，市场需求发生较 大变化，竞争加剧。在行业整体趋势背景下，公司实现营业收入约为23.76 亿人民币，较2022年增长4.78%；归属于上市公司股东的净利润约为3.97 亿人民币，较2022年下降63.04%；实验室服务业务贡献净利润为4.73亿 人民币，较2022年下降17.90%；基本每股收益为0.53元人民币，较2022 年下降63.19%。 二、报告期内董事会工作情况 （一）报告期内董事会召开会议情况 报告期内，董事会共召开会议 4 次： 1.2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过 了公司 2022 年 ...