第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"高管人员"）的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）、《香港联合交易所有限公司上市规则》（以下简称《" 香 港上市规则》"，"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）、《香港上 市规则》附录 C1 的《企业管治守则》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 公司本年度共召开监事会会议 4 次。 1、2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审 议通过了公司 2022 年年度报告全文及摘要、公司 2022 年度监事会工 作报告、公司 2022 年度财务决算报告、公司 2022 年度利润分配、公 司 2022 年度内部控制评价报告、公司 2023 年度内部控制审计报告、 公司2023年度监事薪酬方案、公司续聘2023年度会计师事务所、2021 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、 回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票、 回购注销 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票、公司终 止实施 2021 年 A 股员工持股计划、关于提请股东大会给予董事会回 购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权等事宜； 2、2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届监事会第三次会议，审 议通过了公司 2023 年第一季度报告、回购注销 2021 年 A 股限制性 股票激励计划部分限制性股票等事宜； 3、202 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the state of the state t and the subject of t and the subject of the subject of the subject of the station of the subject of t the subject of the subject of the state of t with KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，积极 开展工作，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事孙明成先生、翟永功先生及张帆先生三名 成员组成，其中主席由具有专业会计资格的孙明成先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了四次会议，全体委员均出席了会议，具体 情况如下： 1.2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议 通过了公司 2022 年度财务报告及审计报告、公司聘任 2023 年度会计师事务所、 公司 2022 年度内部控制评价报告、公司 2022 年度内部控制审计报告、预先同意 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙 ...

公司代码：603127 公司简称：昭衍新药 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京昭衍新药研究中心股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司 2023 年度境内审 计机构及内部控制审计机构，聘请毕马威会计师事务所为公司 2023 年度境外财 务审计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京市，注册地址为北京市东城区东长安 街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振首席合伙人为邹俊，中国国籍， 具有中国注册会计师资格。截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-013 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议于 2024 年 3 月 14 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知， 并于 2024 年 3 月 28 日以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公 司监事会主席何英俊主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京昭衍新药研究中心股份有 限公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。本次会议经与会监事认真审议， 以举手表决方式作出了如下决议： 1.审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 KPMG Huazhen I I P 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 koma.com/cn 马威华振会计师事务所 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2403566 号 北京昭衍新药研究中心股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称 "贵公司" ）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立 ...

证券代码：昭衍新药 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-016 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税）。 本次利润分配方案以 2023 年度实施权益分派股权登记日扣除公司回 购专用账户上已回购股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度公司现金分红总额占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 30.22%。 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 396,992,565.79 元。经董事会决议，公司 2023 年年度利润分配拟以实施权益分派 时股权登记日扣除公司回购专用账户上已回购股份后的总股本为 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北 京昭衍新药研究中心股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京 昭衍新药研究中心股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，北京 昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京市，注册地址为北京市东城区东长安 街 1 号东方广场东 2 ...