公司股权结构 - 公司股东顾美芳持有股份约1032万股，占公司总股本1.38% [1] - 顾美芳所持股份解除质押后，累计质押数量为500万股，占其持股数量48.44% [1] 公司财务与经营概况 - 公司当前收盘价为31.81元，总市值为238亿元 [1] - 公司2024年1至12月份营业收入构成中，药物临床前研究服务占比95.0%，临床服务占比4.95%，实验动物及附属产品销售业务占比0.04% [1]

股份情况 - 顾美芳持有公司股份10322035股，占总股本1.38%[3] - 本次解质后累计质押5000000股，占持股48.44%[3] 权益分派 - 2022年年度A股每股派现0.4元，转增0.4股[3] 质押变动 - 2023年6月质押股份由1000000股变为1400000股[3] - 2025年11月14日解质1400000股，占其持股13.56%，占总股本0.19%[3]

股东持股及质押变动 - 股东顾美芳于2025年11月17日解除质押公司股份140万股 [1] - 截至公告日，顾美芳持有公司股份1032.2万股，占公司总股本的1.38% [1] - 本次解除质押后，顾美芳累计质押股份数量为500万股，占其持股数量的48.44% [1]

股份情况 - 截至公告披露日，顾美芳持股10,322,035股，占总股本1.38%[8] - 2025年11月14日解质1,400,000股，占其所持13.56%，占总股本0.19%[8] - 顾美芳剩余质押股份5,000,000股，占其所持48.44%，占总股本0.67%[8] 历史变动 - 2023年6月顾美芳质押股份由1,000,000股变为1,400,000股[8]

医疗服务板块市场表现 - 11月17日医疗服务板块整体下跌1.69%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11% [1] - 板块内个股分化明显，百花医药领涨，涨幅达8.63%，收盘价为10.70元，成交额8.46亿元 [1] - 美迪西领跌板块，跌幅达5.99%，收盘价为62.47元，成交额2.32亿元 [2] 板块资金流向 - 当日医疗服务板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额达12.85亿元 [2] - 游资资金净流入2.92亿元，散户资金净流入9.93亿元，显示主力与散户资金流向出现分歧 [2] - 个股层面，百花医药主力资金净流入7109.64万元，主力净占比8.41%，而美年健康主力净流入922.78万元，主力净占比1.62% [3] 领涨个股详情 - 涨幅居前个股包括百花医药(涨8.63%)、ST中珠(涨4.80%)、数字人(涨3.01%)，其中九洲药业成交额最高，达11.00亿元 [1] - 美年健康涨幅1.84%，成交量为103.25万手，成交额5.70亿元 [1] - 诚达药业涨幅0.77%，收盘价49.58元，成交额9.57亿元 [1] 领跌个股详情 - 跌幅较大个股包括美迪西(跌5.99%)、康龙化成(跌5.34%)、皓元医药(跌5.21%)，其中康龙化成成交额9.52亿元 [2] - 泰格医药下跌4.01%，昭衍新药下跌3.90%，创新医疗下跌3.05%，成交额8.61亿元 [2] - *ST生物下跌3.71%，睿智医药下跌3.60%，海特生物下跌3.54% [2]

股东股权质押变动 - 股东顾美芳于2025年11月14日解除质押公司股份140.00万股 [1] - 本次解除质押后，顾美芳累计质押股份数量为500.00万股 [1] - 累计质押股份占其持有公司股份总数的48.44% [1]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年12月5日14点30分召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议地点位于北京市经济技术开发区瑞合西一路7号院会议室 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年12月5日全天 [1] - 通过交易系统投票平台投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过 [3] - 相关公告已于2025年10月31日刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》 [3] - 议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案 [3] 投票规则与注意事项 - 股东通过上交所网络投票系统既可登陆交易系统投票平台，也可登陆互联网投票平台进行投票 [3] - 持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量是名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [5] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [6] - 公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，通过智能短信等形式提醒股东参会投票 [7] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 [8] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [9] - 个人或法人股东需按规定出示有效证件及授权文件进行会议登记 [10] - 登记文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券部，可通过现场、传真、邮件或信函方式登记 [10] 其他会务信息 - 会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理 [11] - 公司指定贾丰松为联系人，并公布了电话、邮箱及联系地址 [11] - H股股东参会事项需参考公司在香港联交所网站发布的通告及通函 [11] - 公告发布日期为2025年11月15日 [13] 累积投票制说明 - 选举董事、独立董事和监事将采用累积投票制 [15] - 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选人数相等的投票总数 [15] - 例如，股东持有100股股票，应选董事10名，则该股东拥有1000股的选举票数 [15] - 股东可将选举票数集中投给某一候选人或按任意组合投给不同候选人 [15]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月5日14点30分召开[6][30] - 现场会议地点为北京市经济技术开发区瑞合西一路7号院会议室[6][30] - 网络投票起止时间为2025年12月5日[6][30] - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7][30] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[7][30] - 股权登记日是2025年11月27日[14][30] 审议议案 - 审议取消监事会并修改《公司章程》等多项议案[8] - 选举第五届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选4人[8][9] 董事候选人 - 第五届董事会非独立董事候选人冯宇霞、孙云霞等5人，任职三年[38] - 第五届董事会独立董事候选人张帆、阳昌云等4人，任职三年[44] 其他 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[32] - 公司对部分治理制度进行修订及制定新制度[35]

通知发布 - 公司2025年11月17日发布涉及建议修订章程等内容的通函[2][7][10] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站和联交所网站[2][7] - 非登记股东无法接收电子通讯或访问网站版本，填妥签署申请表格可免费获印刷本[3][7] - 非登记股东欲以电子方式收取通讯，应联系中介机构提供邮箱地址[4][8] 咨询方式 - 对通知有查询，工作日9:00 - 18:00致电H股证券登记处热线(852) 2980 1333 [5][9] - 非登记股东对申请表格有疑问可在工作日9:00 - 18:00致电该热线查询[18] 申请相关 - 申请表格可选择收取英文、中文或双语印刷本通讯[11] - 填交申请表格索取印刷本即确认收取日后通讯印刷本及所选语言版本[14] - 申请指示适用至股东书面通知更改或公司财年末（以较早者为准）[17] 资料处理 - 个人资料自愿提供，用于处理申请表格指示[20] - 公司可将个人资料披露或转移给附属公司等[20] - 个人资料保留至履行用途所需期间[20] - 查核及更正个人资料的要求需书面寄至卓佳证券登记有限公司个人资料私隐主任[20] 邮寄事项 - 寄回申请表格可剪贴邮寄标签，香港投寄无需邮费[21] - 邮寄标签收件方为卓佳证券登记有限公司，简便回邮号码为10 GPO [21]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月5日下午2时30分举行[2] - 会议地点为中国北京市经济技术开发区瑞合西一路7号院会议室[2] 选举信息 - 拟选举五名执行董事、四名独立非执行董事[5] - 独立非执行董事与董事会其他成员分别选举[5] - 以累积投票方式选举执行董事和独立非执行董事[3] 决议案信息 - 特别决议案包括修订公司章程细则及取消监事会[3] - 普通决议案涉及多项企业管治政策修订[3] - 会议将对多项决议案投票表决[3] - 第4项决议案用累积投票，其他用一股一票[7] 股份信息 - 公司A股和H股每股面值为人民币1.00元[2] - 100万股选5位执行董事，第4项表决股份总数500万股[7] - 集中行使表决权超所持股份数投票无效[7] - 集中行使表决权少于所持股份数，差额视为放弃投票[7]