管理层设置 - 公司高级管理人员每届任期三年[4] - 总经理对董事会负责，可指定副总经理代理职权[7] 会议制度 - 总经理办公会成员包括总经理及副总经理，董事长可列席[12] - 总经理办公会会议记录保存不少于十年，纪要需总经理签发[13] 报告制度 - 公司经营活动报告逐级上报，总经理定期向董事会汇报[15] - 公司实行重大事项报告制度，特定情况总经理及时报告[21] 薪酬考核 - 经理人员薪酬与考核由董事会进行[17] - 不能胜任的经理人员，公司有权处罚或解聘[18]

中重科技（天津）股份有限公司 董事会议事规则 中国·天津 二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确中重科技（天津）股份有限公司董事会的职责权限，规范公 司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提 高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《中 重科技（天津）股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）等有关规定，制定本 规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立 董事 3 名，职工董事 1 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 2 （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制订公司的基本管 ...

二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 投资者关系管理制度 中国·天津 中重科技（天津）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，建立公司与投资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： (一)促进公司与投资者 ...

中重科技（天津）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李森） 本人作为中重科技（天津）股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本 着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司有关规定和要求，及时了解公司的经营情况和重大 事项的进展情况，积极参加公司董事会、股东大会及董事会专门委员会，认真、 公正、客观的履行独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法 权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李森，1959 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 正高级工程师，现任中国机械工业科学技术奖评审专家，中国锻压协会锻压装备 首席专家，享受国务院政府特殊津贴，2023 年 7 月至今任公司独立董事。 本人于 2023 年 7 月至今任公司独立董事，同时担任董事会提名委员会主任 委员、薪酬与考核委员会委员。 本人作为公司的独立董事，本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，具备独立董事任职资格，不存在影响担任公 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[7] 管理责任 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长是主要责任人[4] 登记备案 - 重大事项填内幕信息知情人档案和制作进程备忘录[10][11][12] - 内幕信息登记备案需知情人告知董秘并报备上交所[12][13] 违规处理 - 发现违规2个工作日内报天津证监局和上交所[14] - 内部知情人违规董事会可处分，非内部保留追责权[19] 其他要求 - 控制内幕信息知情范围，加强教育培训[16][21] - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过后实施[22][23]

审计委员会组成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事超半数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可开临时会[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] 审议与记录 - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存不少于十年[16] 其他 - 下设审计部为日常办事机构[7] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 披露年报时披露审计委员会履职情况[12] - 负责审核财务信息等工作[9]

关联交易管理制度 中国·天津 二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 中重科技（天津）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、 《企业会计准则――关联方披露》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规及《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的 转移资源或者义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离 于市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 第四条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行 ...

公司代码：603135 公司简称：中重科技 中重科技（天津）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 中重科技（天津）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

7 1.1 中重科技(天津)股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25Z9ZZN396 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于中重科技(天津) 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10691 号 中重科技(天津)股份有限公司全体股东: 我们审计了中重科技(天津)股份有限公司(以下简称"中重科 技公司")2024年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10688 号 的【无保留意见】审计报告。 中重科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.1734275775亿元，较上年同期增长0.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1372.121952万元，较上年同期下降10.00%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1067.036292万元，较上年同期下降14.94%[4] - 2025年第一季度营业总收入为117,342,757.75元，较2024年第一季度的116,440,899.47元略有增加[17] - 2025年第一季度净利润为13,721,219.52元，较2024年第一季度的15,245,741.31元减少[18] - 归属于母公司股东的净利润2025年为13,721,219.52元，2024年为15,245,741.31元[19] - 综合收益总额2025年为13,721,219.52元，2024年为15,245,741.31元[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为108,429,692.12元，较2024年第一季度的102,010,921.52元增加[18] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产为37.8579938694亿元，较上年度末下降0.83%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为30.0572495281亿元，较上年度末下降0.34%[5] - 2025年3月31日货币资金为603,622,854.25元，较2024年12月31日的1,149,176,055.69元减少[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为1,152,799,758.90元，较2024年12月31日的618,598,080.82元增加[13] - 2025年3月31日流动资产合计为3,085,267,201.06元，较2024年12月31日的3,195,767,754.09元减少[13] - 2025年3月31日非流动资产合计为700,532,185.88元，较2024年12月31日的621,861,402.27元增加[14] - 2025年3月31日负债合计为780,074,434.13元，较2024年12月31日的801,568,976.75元减少[15] - 2025年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为3,005,724,952.81元，较2024年12月31日的3,016,060,179.61元略有减少[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为305.085660万元，其中计入当期损益的政府补助为83.015134万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为276.391432万元[6][7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32454户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中马冰冰持股3.01504739亿股，持股比例47.89%；谷峰兰持股7537.6185万股，持股比例11.97%[10] - 前十大无限售条件股东中江苏国茂减速机股份有限公司持有无限售条件流通股3527.4570万股[10] - 股东刘明军通过信用证券账户持有1,173,100股[11] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益2025年和2024年均为0.02元/股[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为2467.448663万元，上年同期为 - 7538.401634万元[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金2025年第一季度为245,179,326.21元，2024年第一季度为106,037,141.30元[22] - 收到的税费返还2025年第一季度为955,609.71元，2024年第一季度为47.44元[22] - 经营活动现金流入小计2025年第一季度为249,813,936.76元，2024年第一季度为116,424,710.32元[22] - 经营活动产生的现金流量净额2025年第一季度为24,674,486.63元，2024年第一季度为 - 75,384,016.34元[22] - 投资活动现金流入小计2025年第一季度为373,560,236.24元，2024年第一季度无数据[22] - 筹资活动现金流出小计2025年第一季度为35,076,501.68元，2024年第一季度为501,089.18元[23] - 现金及现金等价物净增加额2025年第一季度为 - 542,985,758.81元，2024年第一季度为 - 84,467,467.69元[23]