财务业绩 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为301,035,468.50元，同比增长39.78%[4] - 公司2023年度营业收入为2,369,000,730.80元，同比增长16.31%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润占比为49.83%[4] - 公司2023年末总资产为1,900,213,941.21元，较上年同期增长24.08%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.75元，较上年同期增长31.58%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为24.59%，较上年同期增加0.15个百分点[14] - 公司2023年第四季度营业收入为609,810,605.90元，较第一季度略有下降[16] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为60,046,160.43元，较第三季度有所减少[16] - 公司2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为85,252,829.86元，较上年同期有所增加[16] - 公司2023年非经常性损益项目中，因不可抗力因素产生的各项资产损失为0元，较上年同期减少[17] - 公司2023年非经常性损益项目中，交易价格显失公允的交易产生的收益为0元，较上年同期减少[17] - 公司2023年非经常性损益项目中，其他符合非经常性损益定义的损益项目为0元，较上年同期减少[18] - 公司报告期内实现营业收入236,900.07万元，同比增长16.31%；实现净利润31,123.66万元，同比增长35.03%；实现归属于上市公司股东的净利润30,103.55万元，同比增长39.78%[20] 业务拓展与合作 - 公司与宜瑞安集团签署战略合作框架协议书，深化为战略合作关系，共同探索新品类产品供应的成长空间[21] - 公司在C端速食意面领域市场份额领先，实现连续多年意大利面类目TOP1，全周期线上全平台销售额突破1.4亿元[21] - 公司与百胜中国的间接全资子公司环胜信息技术（上海）有限公司达成股权合作，环胜公司增资公司浙江宝立，公司持有浙江宝立60%股权[22] - 公司新设立上海宝晏子公司，定位为专业化的烘焙工厂，于2023年第三季度正式投产、销售[22] - 公司在2023年获得多项荣誉，包括“长三角G60科创走廊策源地民营企业产值100强”等[23] 市场前景与行业趋势 - 我国调味品市场规模为4594亿元，年均复合增长率达8.50%，预计2027年市场规模将突破1万亿元[25] - 我国复合调味品行业市场规模从2012年的约495亿元增长至2021年的约1588亿元，年均复合增长率为13.83%[25] 主营业务及销售情况 - 公司主营业务为食品调味料的研发、生产和技术服务，主要产品包括复合调味料、轻烹解决方案和饮品甜点配料等[28] - 公司与国内外知名餐饮连锁和大型食品工业企业建立了长期稳定合作关系，获得广泛认可和好评[29] - 公司采取“以销定产、以产定采”的采购模式，对原辅材料的采购主要通过招标、询价或协商谈判等方式确定采购价格[30] - 公司通过电商直营方式在天猫、淘宝、京东、抖音和小红书等第三方线上平台设立自营店铺销售产品[31] 财务状况及资产情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为166,476,870.38元，较去年同期减少34.01%[47] - 公司本期期末货币资金为491,380,288.24元，较上期增长21.65%[50] - 应收账款为290,064,293.37元，占总资产的比例为15.26%[50] - 公司固定资产为358,337,704.04元，占总资产的比例为18.86%[50] - 公司长期借款较上期大幅下降，为0.00元[51] - 公司资本公积为306,312,364.27元，占总资产的比例为16.12%[51] - 公司未分配利润为610,174,404.99元，占总资产的比例为32.11%[51] 股东信息及公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总计为1,008.13万元[99] - 公司董事会审议通过了关于公司2023年第一季度报告的议案[102] - 公司董事会审议通过了关于公司2023年第三季度报告的议案[104] - 公司于2023年10月13日召开第二届董事会第一次会议，选举马驹先生为公司第二届董事会董事长[93] - 公司于2023年10月13日召开第二届董事会第一次会议，聘任何宏武先生为公司总经理[93] - 公司于2023年10月13日召开第二届董事会第一次会议，聘任杨哲先生、梁冬允女士、李潇涵先生为公司副总经理[93] - 公司于2023年10月13日召开第二届董事会第一次会议，聘任任铭先生为公司财务总监[93] - 公司于2023年10月13日召开第二届董事会第一次会议，聘任李潇涵先生为公司董事会秘书[93]

治理情况 - 2023 年独立董事董事会、股东大会、提名委员会会议出席率 100%[4] - 2023 年提名委员会各项议案独立董事均投赞成票[4] 信息披露 - 2023 年及时披露多份报告[11] - 2023 年披露内控评价报告，未发现重大缺陷[11] 人事变动 - 2023 年完成高管聘任，任职与程序合规[14] - 2023 年两次董事会会议审议人事相关议案[14] 其他事项 - 2023 年未变更会计师事务所[12] - 2023 年无应由董事会审议的关联交易[10] - 2023 年董高薪酬方案合规且具激励性[15]

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-019 上海宝立食品科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：上海市松江区茸悦路 208 弄上海富悦大酒店 3 楼 1 号会议厅 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入23.69亿元，上年同期20.37亿，同比增长16.31%[6][24] - 2023年度调味品和预烹饪食品营业收入23.11亿元，占比97.54%[6] - 2023年本期净利润1.48亿，上年同期6661.87万，同比增长121.73%[25] - 本期基本每股收益0.75元，上年同期0.57元，同比增长31.58%[24] - 本期利息费用330.44万，上年同期422.30万，同比下降21.75%[24] 财务状况 - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额3.06亿元，坏账准备0.16亿元，账面价值2.90亿元[8] - 流动资产期末合计11.6193078683亿美元，上年年末9.3475664863亿美元[20] - 流动负债期末合计3.1711612914亿美元，上年年末3.44064385亿美元[20] - 负债合计期末数4.0150509226亿美元，上年年末3.8701361771亿美元[20] - 归属于母公司所有者权益期末合计13.5241457439亿美元，上年年末11.2798287738亿美元[20] 子公司情况 - 上海研创公司于2023年2月10日新设，出资额100万美元，出资比例100%[188] - 上海宝晏公司于2023年4月3日新设，出资额500万美元，出资比例100%[188] - 浙江宝立公司2023年11月3日持股比例从100%变为60%，处置对价1.43亿美元，差额2339.87万美元调整资本公积[188][189][190] - 浙江宝立公司本期营业收入6.19亿美元，净利润7040.05万美元，经营活动现金流量3321.94万美元[191] - 空刻科技公司本期营业收入8.66亿美元，净利润3961.24万美元，经营活动现金流量1794.64万美元[191] 政府补助 - 本期新增与收益相关的政府补助2717.09万美元，均计入其他收益[192] - 与资产相关的政府补助期初数2708.87万美元，本期计入其他收益119.95万美元，期末数2588.92万美元[192] - 计入当期损益的政府补助本期数2837.05万美元，上年同期数3187.67万美元[192] 关键审计事项 - 审计将收入确认确定为关键审计事项[6] - 审计将应收账款减值确定为关键审计事项[8]

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-018 上海宝立食品科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高公司的规范运作水平,上海宝立食品科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体情况如下： 一、关于修订公司章程部分条款的相关情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件 的相关规定，结合公司实际，拟将《公司章程》的部分条款进行相应修订，并形 成《上海宝立食品科技股份有限公司章程（2024 年 4 月修订）》，具体修订内容 如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十二条 公司下 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海宝立食品科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

会议召开 - 报告期内召开11次董事会、2次股东大会[3] - 2023年10月13日召开第二届董事会第一次会议[13] - 2023年12月19日召开第二届董事会第三次会议[13] 报告披露 - 及时编制并披露2022年年度及2023年各季度报告[11] 人事变动 - 第二届董事会第一次会议审议通过聘任高管议案[13] - 第二届董事会第三次会议审议通过董事会秘书任免议案[13] 其他事项 - 报告期内无应由董事会审议的关联交易[10] - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[12] - 未发现内部控制重大缺陷，财务数据准确[11]

会议情况 - 公司第二届监事会第五次会议于2024年4月25日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7][11][12] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》等表决同意[8][9][13]

审计委员会情况 - 2023年审计委员会由3名成员组成，独立董事委员占比超1/2[1] - 2023年共召开7次会议[2] 会议审议事项 - 2023年4月10日审议《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》等议案[2] - 2023年4月28日审议《关于公司2023年第一季度报告的议案》[3] - 2023年8月30日审议《公司2023年半年度报告及摘要》等议案[3] - 2023年10月30日审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》[3] 其他决策 - 同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[4] - 一致同意聘任任铭先生为财务总监[9] 审计结论 - 未发现内部审计重大问题[5] - 认为公司财务报告真实、准确和完整[7]

财务审计 - 审计公司对宝立食品2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]