人事变动 - 2025年10月29日公司聘任任铭为董事会秘书，任期至第二届董事会届满[2] 人员信息 - 任铭1981年2月出生，本科学历，有《董事会秘书资格证明》[6] - 任铭历任多职，现担任公司董事、财务总监[6] - 截至公告披露日，任铭未持股，无关联关系，未受处罚[6] 联系方式 - 董事会秘书联系地址为上海松江茸北工业区茸兴路433号，电话021 - 31823950[3]

利润分配 - 无重大现金支出，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[5] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低达80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低达40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低达20%[6] 决策程序 - 董事会制定或修改利润分配政策，全体董事过半数表决提交股东大会[8] - 股东大会审议利润分配方案，出席股东所持表决权二分之一以上通过[8] - 公司调整利润分配政策，董事会全体董事过半数且独立董事表决通过[9] - 股东大会审议调整政策，出席股东所持表决权三分之二以上通过[9] 其他 - 公司至少每三年重新审阅《未来三年股东分红回报规划》[12]

会议与制度修订 - 2025年10月29日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议[2] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会承接职责，废止《公司监事会议事规则》[2] - 拟修订《公司章程》部分条款并制定30项制度，1 - 14项需提交股东大会审议[5][6][7] 公司股份与股东 - 公司股份总数为40,001万股，每股票面价值1元，均为普通股[11] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[12] 股东权利与义务 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有多项诉讼请求权[16][17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[18] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[21] - 多项重大事项需股东大会审议通过，如一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等[20][31] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长、副董事长各1人[40] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员等董事总计不超董事总数1/2[37] 监事会与监事 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[53][54] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[55] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[55]

人事变动 - 2025年10月29日公司董事会通过聘任任铭为董事会秘书[2] - 任铭任期至第二届董事会届满[2] 人员信息 - 任铭1981年2月出生，本科学历，有董秘资格证[6] - 有审计、投资等工作履历，现任职董事、财务总监[6] 其他 - 公告日期为2025年10月30日[4]

主营业务收入 - 2025年第三季度主营业务收入73251.55万元，2024年同期为63464.55万元[2][5][6] 产品收入及占比 - 2025年第三季度复合调味料收入38217.00万元，占比52.17%，2024年同期占比54.90%[2] - 2025年第三季度轻烹解决方案收入31429.82万元，占比42.91%，2024年同期占比39.63%[2] - 2025年第三季度饮品甜点配料收入3604.74万元，占比4.92%，2024年同期占比5.48%[2] 销售模式收入及占比 - 2025年第三季度直销收入61069.96万元，占比83.37%，2024年同期占比81.76%[5] - 2025年第三季度非直销收入12181.59万元，占比16.63%，2024年同期占比18.24%[5] 地区收入及占比 - 2025年第三季度华东地区收入57353.75万元，占比78.30%，2024年同期占比80.71%[6] - 2025年第三季度华南地区收入4597.17万元，占比6.28%，2024年同期占比3.60%[6] - 2025年第三季度华北地区收入3837.80万元，占比5.24%，2024年同期占比5.28%[6] - 2025年第三季度华中地区收入2061.55万元，占比2.81%，2024年同期占比3.42%[6]

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025- 天健作为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，原委派左芹芹和陈 茂行作为公司 2025 年度财务报表审计报告和 2025 年末财务报告内部控制审计 报告的签字注册会计师。由于天健内部工作调整，现委派章宏瑜接替陈茂行作 为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为左芹芹和章宏瑜。 二、本次变更的签字注册会计师相关信息 037 上海宝立食品科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。该议案已经 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-036 上海宝立食品科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市松江区沈砖公路 6088 号 2 号楼 4F 多功能厅 股东大会召开日期：2025年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系 统 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日 至2025 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2025年10月29日召开，通知于10月24日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于公司<未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划>的议案》，需交股东大会审议[5] - 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，需交股东大会审议[6]

会议安排 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年10月29日召开[2] - 公司将于2025年11月28日14:30在上海松江区召开2025年第一次临时股东大会[9] 审议事项 - 会议审议通过《公司2025年第三季度报告》[3] - 公司制定《未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》，尚需提交股东大会审议[6] - 公司取消监事会，由董事会审计委员会承接职责，修订相关制度，部分需提交股东大会审议[7][8] 人事任命 - 董事会同意聘任任铭先生为公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满[5]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为7.526亿元人民币，同比增长14.60%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为21.328亿元人民币，同比增长10.50%[4] - 2025年前三季度营业总收入为21.33亿元，同比增长约10.5%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7519.63万元人民币，同比增长15.71%[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为1.919亿元人民币，同比增长10.59%[4] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.92亿元，同比增长约10.6%[19] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为6998.13万元人民币，同比增长17.83%[4] - 第三季度基本每股收益为0.19元/股，同比增长18.75%[5] - 2025年前三季度基本每股收益为0.48元/股，同比增长约11.6%[20] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年前三季度营业成本为14.23亿元，占营业总收入比例约为66.7%[18] - 2025年前三季度销售费用为3.13亿元，同比增长约12.9%[18] - 2025年前三季度所得税费用为8096.77万元，同比增长约41.9%[19] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.161亿元人民币，同比下降25.47%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.16亿元，同比下降25.5%[23] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额未直接给出，但经营活动现金流入小计为24.37亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.82亿元，同比净流出收窄15.1%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.43亿元，去年同期为净流入664.49万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-2.09亿元，期末余额为3.77亿元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.09亿元，同比增长10.1%[23] - 支付的各项税费为2.06亿元，同比增长3.5%[23] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金为9212.99万元，同比下降32.6%[23] - 投资支付的现金为7.35亿元，同比下降10.9%[23] - 取得借款收到的现金为2.78亿元，同比增长57.9%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.56亿元，同比下降8.2%[23] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为22.556亿元人民币，较上年度末增长5.37%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为14.115亿元人民币，较上年度末增长2.61%[5] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为3.7679亿元人民币，较2024年末的5.8800亿元有所减少[12] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为2.0142亿元人民币，较2024年末的851.71万元大幅增加[12] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为3.6184亿元人民币，较2024年末的3.3846亿元有所增加[12] - 截至2025年9月30日，公司存货为3.2142亿元人民币，较2024年末的2.6701亿元有所增加[13] - 截至2025年9月30日，公司固定资产为5.7066亿元人民币，较2024年末的4.7677亿元有所增加[13] - 截至2025年9月30日，公司在建工程为9637.86万元人民币，较2024年末的1.4904亿元有所减少[13] - 截至报告期末，公司负债合计为6.41亿元，较期初增长约9.8%[14] - 截至报告期末，公司所有者权益合计为16.14亿元，较期初增长约3.7%[15] - 截至报告期末，公司合同负债为2150.67万元，较期初下降约4.5%[14] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为1.7000亿元人民币，较2024年末的1.5000亿元有所增加[13] - 截至2025年9月30日，公司应付账款为2.0752亿元人民币，较2024年末的1.9529亿元有所增加[13] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益净额为1068.26万元人民币，主要来源于政府补助及金融资产公允价值变动[7][8] 股权结构 - 公司控股股东杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）持股122,400,000股，占总股本30.60%[11] - 董事长及实际控制人马驹持股71,649,800股，占总股本17.91%[11]