上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李斌） 2024 年度，作为上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人李斌以维护全体股东利益为出发点，严格按照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，切实履行 了独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权。现就 2024 年度履行职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次 | 应出席次 | 实际出席 | | 数 | 次数 | 次数 | | 未亲自出席 | 数 | 次数 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 | 3 | 2、参加董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况 （一）基本履历 本人李斌 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（程益群） 2024 年度，作为上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人程益群严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，积极参与董事会决策，充分发挥独 立董事的独立作用，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现就 2024 年度 开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本履历 本人程益群，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业 于武汉大学法学院。现任公司独立董事、北京市通商律师事务所合伙人、金嗓子 控股集团有限公司独立董事、天立国际控股有限公司独立董事、明亚基金管理有 限责任公司独立董事、广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事。曾任中国一拖 集团有限公司法律事务处科员、第一拖拉机股份有限公司董事会秘书处副科级法 务专员、武汉中科瑞华生态科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 2011 7 18 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 241 | | 上年末执业人员 | | 注册会计师 人 2,356 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 904 | | 年（经审计 ...

公司代码：603170 公司简称：宝立食品 上海宝立食品科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海宝立食品科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-014 二、持续稳定分红，注重投资者回报 公司始终重视对投资者的回报，严格按照公司章程及相关法律法规制定分红 政策，实施分红方案，积极提升回报能力和水平，与全体股东共享发展成果。 上海宝立食品科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 执行情况的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，发挥上市公司主体责任，推动公司高质量发 展和更好地回报投资者，上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 30 日发布了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公 告》。公司以行动方案为指引，积极推进落实各项举措，现将 2024 年度行动方 案的执行情况报告如下： 一、专注耕耘主业，提升经营质量 在公司管理层的高效经营和全体员工的共同 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025- 013 上海宝立食品科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，现将上海宝立 食品科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"宝立食品"）2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝立食品科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1308 号），本公司由主承销商国 泰君安证券股份有限公司（现"国泰海通证券股份有限公司"，下同）采用网下 向符合条件的投资者询价配 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-010 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十四号——食品制造》的要求，上海宝立食品科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第四季度主要经营数据披露如下： 一、公司 2024 年第四季度主要经营情况 （一）主营业务按产品类别分类情况： | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 产品类别 | 年第四季度 2024 | | 年第四季度 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | 复合调味料 | 34,245.26 | 48.93% | 28,728.66 | 47.84% | | 轻烹解决方案 | 32,013.13 | 45.74% | 28,094.10 | 46.79% | | 饮品甜点配料 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，上海宝立食品科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事周虹女士、程益群先 生、李斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周虹女士、程益群先生、李斌先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海宝立食品科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务审计及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为天健的资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员 | | 注册会计师 2,356 人 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | 2023 年（经审计） | ...

上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，依法行使职权，勤 勉尽责地履行了审计委员会的工作职责。现将公司 2024 年度审计委员会履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会由独立董事周虹女士、独立董事程益群先生及非 独立董事周琦女士 3 名成员组成。由周虹女士担任审计委员会召集人。 二、审计委员会会议召开情况 | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届董事会审计 委员会第四次会议 | 2024年2月 | 审议： 1、《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议 案》； | | 1 | | 日 23 | | | | | | 2、《关于以通知存款和协定存款方式存放募集 | | | | | 资金的议案》。 | ...