评估相关 - 评估报告为上海宝立食品科技拟了解杭州空刻网络科技股东全部权益价值[1] - 评估报告文号为金证评报字【2024】第0182号[3] - 评估结论为218,000,000元[3] - 评估报告日为2024年05月31日[3] - 评估机构为金证(上海)资产评估有限公司[3] - 备案回执生成日期为2024年06月13日[4] 财务数据 - 2020年2月公司收入约500万元，某业务收入400万元[15] - 2020年某业务收入350万元，占比87.5%；另一业务收入50万元，占比12.5%[15] - 2020年4月某业务单价1元/件，收入100万元，累计收入500万元[15] - 2022年10月某业务占比10%，金额3500万元[15] - 2023年12月31日公司收入500万元，某业务收入400万元，占比80%；另一业务收入100万元，占比20%[16] - 2023年12月31日营业收入为30320.09，营业成本为17825.47，主营业务成本为12494.62[21] - 2021 - 2023年综合收益分别为45824.61、86550.68、84467.56[22] - 2021 - 2023年营业外收入分别为3802.17、5741.25、2932.49[22] - 2021 - 2023年营业外支出分别为2854.00、4302.60、2190.86[22] - 2021 - 2023年12月31日营业收入分别为10934.48、24322.42、28102.65[23] - 2021 - 2023年12月31日营业成本分别为6703.70、15789.04、17378.41[23] - 2021 - 2023年12月31日主营业务成本分别为4230.78、8533.38、10724.23[23] - 营业收入总额为281026487.67，营业成本总额为173784141.82，主营业务成本总额为107242345.85[24] - 主营业务成本总额为124946152.71，营业成本总额为178254714.75[24] - 特定业务相关收入中，某业务收入为973098.68，另一业务收入为1763446.70[25] - 某业务收入为272000.00[25] - 特定类型收入中，某类型收入为121万，细分情况为3万、3万、1万、113万、1万等[26] 业务指标 - 公司某业务相关指标达950万元[17] - 公司某业务相关指标达8000个[17] - 2019年9月某业务相关指标为11[17] - 2022年12月相关数据为100，占比100%[20] - 公司某项业务相关指标为36%[48] - 公司某业务相关指标达到100%[51] - 公司提到某方面数据为36[55] 业务增长 - 公司营业收入从28102.65万元增长至36936.39万元，增长8833.74万元，增幅31.43%[58][59] - 主营业务收入从27537.69万元增长至28675.10万元，增长1137.42万元，增幅4.13%[59] - 其他业务收入从564.96万元增长至8261.28万元，增长7696.32万元，增幅1362.27%[59] - 特定业务收入从0.00万元增长至1777.96万元，增长1777.96万元[59] - 某类业务收入从97.31万元增长至142.57万元，增长45.26万元，增幅46.51%[59] - 某业务收入从15.96万元增长至5916.26万元，增长5900.30万元，增幅36967.89%[59] - 某业务收入从10724.23万元增长至19557.97万元，增长8833.74万元，增幅82.37%[58][59] - 公司某指标从21800.00万元增长，相关业务增长11075.77万元，增幅103.28%[60] 业务金额对应 - 2021年相关业务金额对应2022年为7672万[62] - 2022年相关业务金额对应2023年为1606万[63] - 2023年相关业务金额对应2024年为3883万[63] - 2021年1月1日 - 2021年12月31日相关业务金额对应2022年为ZA10187万[63] - 2022年1月1日 - 2022年12月31日相关业务金额对应2023年为ZA10366万[63] - 2023年1月1日 - 2023年12月31日相关业务金额对应2024年为ZA50226万[63] 其他 - 某专利编号为CN202030059334.2，申请日期为2020/2/25，授权日期为2020/7/28[26] - 某业务涉及金额1笔，交易金额272000元[64]

上海宝立食品科技股份有限公司 综上，全体独立董事同意通过上述议案并同意提交公司董事会审议。 独立董事：周虹、程益群、李斌 2024 年 10 月 29 日 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议第二次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经全体独立董事推举，本次独 立董事专门会议由独立董事周虹女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 会议经全体独立董事认真审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果一致通过了《关于全资子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》，决议如下： 经审议，独立董事认为：公司全资子公司杭州厨房阿芬科技有限公司本次放 弃优先购买权暨关联交易事项是出于公司整体战略规划，杭州厨房阿芬科技有限 公司仍为杭州空刻品牌管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人且占其 15%比例份 额不变。本次交易公平公正，遵循市 ...

股权交易 - 李锦玲拟转让25%空刻品牌财产份额获1094.50万元，厨房阿芬放弃优先购买权[2][5] - 交易后各股东持有空刻品牌份额明确[13] 财务数据 - 空刻品牌2023 - 2024年6月资产、负债、净资产数据[10][13] - 2023年度净利润 - 0.025万元，2024年1 - 6月为0.000038万元[13] - 2023年底空刻网络股东全部权益价值评估为21800万元[16] 决策审议 - 2024年10月29日多会议审议通过相关议案[18][20][21][22] 保荐意见 - 保荐人国泰君安认为交易合规，无异议[23][25] 公告信息 - 上网公告文件含评估报告和核查意见[26] - 公告于2024年10月30日发布[27]

会议相关 - 公司第二届董事会第十次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议通知于2024年10月24日发出[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》9票同意通过[3] - 《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》9票同意通过[5] - 《关于全资子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》7票同意通过，2票回避[7] 股权交易 - 杭州空刻品牌管理合伙企业李锦玲拟1094.50万元转让25%财产份额[6] - 公司子公司杭州厨房阿芬科技放弃优先购买权[6]

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-045 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/8 | － | 2024/10/9 | 2024/10/9 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 18 日的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 ...

公司整体经营情况 - 上半年实现营业收入12.73亿元，同比增长12.89%，业务规模持续扩大[2] - 实现扣除非经常性损益后净利润1.13亿元，同比下降0.76%，公司维持了稳定的经营利润规模水平[2] - 复合调味品、轻烹解决方案及饮品甜点配料分别实现收入6.05亿元、5.58亿元及0.75亿元，同比分别增长18.30%、8.82%及1.88%[2][3] 中期分红情况 - 公司2024年中期分红方案为每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利60,001,500元，占公司2024年半年度归属于上市公司股东净利润的55.30%[3] - 具体分红时间将在公司披露的2024年半年度权益分派实施公告中公布[3] 产品及生产基地情况 - 公司C端产品空刻意面保持在速食意面细分市场的领先地位，2021年至2023年连续三年全国第一[3] - 公司将继续精准定位客群，根据市场需求推出更多新品，丰富消费者的选择[3] - 公司目前拥有6处已投产的生产基地，其中广西玉林生产基地已投入使用，山东宁津项目预计年底建设完成[4] - 公司规划建设的生产基地建成后将进一步弥补产能缺口，并向上游农产品、香辛料等原材料延伸[4] 经营活动现金流情况 - 公司上半年经营性现金净流入金额为17,667.75万元，同比增长62.25%，主要系收入规模增长、货款及时结算所致[4] 股价维稳措施 - 公司实控人之一、董事长马驹先生及董事、总经理何宏武先生先后发布增持公司股票的计划[4][5] - 未来如有其他提振市场信心的计划，公司将根据相关规定及时履行信披义务[5]

增持计划 - 董事长马驹6个月内增持不低于1000万、不超1100万元股票[2][4] - 增持期限自2024年9月20日起6个月内[4] - 资金为自有资金，承诺期间及法定期限内不减持[2][5] 股权情况 - 增持前马驹及其一致行动人持股24120万股，占比60.30%[2] - 马驹直接持股7092万股，占比17.73%[2] 风险提示 - 增持计划可能因市场或资金问题延迟或无法实施[6]

股东大会信息 - 2024年9月18日在上海松江召开，19日发布公告[2][10] - 79人出席，所持表决权股份占77.4103%[2] 议案表决 - 2024年半年度利润分配预案同意票占99.9894%[5] - 俞晓婷当选非职工代表监事，得票占98.1464%[5] 人员出席 - 9位董事、3位监事全部出席，部分委托或线上参会[6] 律师意见 - 浙江天册律所见证，大会程序及表决合法有效[8]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 1 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受上海宝立食品科技股份有限 公司（以下简称"宝立食品"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和有关规范性文件，以及《上海宝立食品科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 法律意见书 编号：TCYJS2024H1422 号 致：上海宝立食品科技股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格 ...

业绩数据 - 2024年半年度归属股东净利润108,496,679.58元[13] - 截至2024年6月30日，母公司可供分配利润71,879,594.49元[13] - 2024年6月30日公司总股本400,010,000股[13] 分红信息 - 拟每10股派现1.50元，合计派现60,001,500元[13] - 现金红利占半年度净利润55.30%[13] 人事变动 - 监事林挺凌因工作调整辞职[16] - 提名俞晓婷为监事候选人，持股4,000股[16][20] 会议安排 - 现场会议2024年9月18日14:30召开[9] - 网络投票时间为2024年9月18日9:15 - 15:00[9]