证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-008 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由 监事会主席张绚女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期利润分配 授权的议案》 公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符 合公 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-007 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 一、董事会会议召开情况 审议该项议案同时还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由 董事长马驹先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 上海宝立食品科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年度独立董事述职报告》。 第二届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025- 009 上海宝立食品科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案 暨 2025 年中期利润分配授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），本次利 润分配不送股、不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 400,010,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 100,002,500 元（含税），本年度 公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额共计 160,004,000 元 （含税）， 占 ...

上海宝立食品科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 上海宝立食品科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 1 / 12 上海宝立食品科技股份有限公司2025 年第一季度报告 | | | | 点 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减变动 | | | | | 幅度(%) | | 总资产 | 2,101,815,937.81 | 2,140,642,884.52 | -1.81 ...

公司代码：603170 公司简称：宝立食品 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 200 上海宝立食品科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 上海宝立食品科技股份有限公司2024 年年度报告 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人马驹、主管会计工作负责人任铭及会计机构负责人（会计主管人员）任铭声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币233,235,938.80元。截至2024年12月31日 ，母公司可供分配利润为人民币259,119,930.91元。经公司第二届董事会第十三次会议决议，公司 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称:国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称:宝立食品 | | --- | | 保荐代表人姓名:蒋杰、李优 被保荐公司代码:603170 | 3 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内(以下简称" 本持续 督导期间"),保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 (以下简称"保荐办法")、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相关规定,通过日常沟通、 定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导,现就 2024年度持续督导 情况报告如下: | 工作内容 项目 | | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度,并 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工 | | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应 | 一、2024 年保荐机构持续督导工作情况 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 划。 | 的工作计划。 | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 关于上海宝立食品科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海宝立食品科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 上海宝立食品科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称宝立食 品公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的宝立食品公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供宝立食品公司年度报告披露时使用，不得用作任何 ...

目 录 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕6280 号 上海宝立食品科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海宝立食品科技股份有限公司全体股东（以下简称宝立 食品公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 本鉴证报告仅供宝立食品公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宝立食品公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 二、管理层的责任 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 宝立食品公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"保荐人"、"国泰海通")作为上海宝立 食品科技股份有限公司(以下简称"宝立食品"、"公司")持续督导的保荐机构。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关规定履行持续督导职责,对 宝立食品 2024年度募集资金的存放与使用情况进行审慎核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 本期发生额 | 项目投入 | CI | 11,764.80 | | | 利息收入净额 | C2 | 85.04 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | DI=B1+C1 | 33,758.72 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 443.72 | | 应结余募集资金 | ...