关于使用自有资金购买产品用于理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-017 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买产品 用于的议案》，公司及下属子公司使用合计不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金 进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自公司 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日有效，现将相关事项报 告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情 况下，公司拟利用闲置资金进行投资理财。 2、投资额度 公司及下属子公司拟使用合计不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金进行投 资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司及下属子公司运用自有闲置资金投资的品种包括高流动性、高信用 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （万伟军） 作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司")的现任独立董事， 本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及《独立董事年报工作 制度》等有关规定，在 2023 年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、 董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行 职责。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 万伟军，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历， 学士学位，注册会计师、注册资产评估师、税务师、造价工程师，宁波市会计领 军人才。曾任镇海炼油化工股份有限公司会计、宁波市镇海蛟川会计师事务所部 门经理、宁波雄镇会计师事务所有限公司部门经理；现任公司独立董事、宁波浙 甬会计师事务所有限公司、宁波雄镇税务师事务所有限公司、宁波市镇海浙甬资 产评估事务所（普通合伙）副所长，兼任宁波海天精工股份有限公司、宁波合力 科技股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 (一)、2 ...

关于预计 2024 年度关联银行业务额度的公告 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 2024年度，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司预计在宁波鄞州农村商业银行股份有限公司（以下简称"鄞州银行"） 开展日常业务，包括但不限于存、贷款等业务，具体情况如下： | 关联人 | 关联交易类别 | 2024 | 年度预计金额 | | --- | --- | --- | --- | | 鄞州银行 | 存款余额 | 不超过 | 4 亿元 | | | 贷款余额 | 不超过 | 4 亿元 | 关联交易对上市公司的影响：公司及子公司在鄞州银行进行存、贷款等 业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业 原则，遵循公开、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股 东利益的情形，未对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-012 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 经宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门 会议 2024 年第一次会议审议通过，公司于 2024 年 4 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会召开审计委员会会议和沟通会5次，对定期报告、担 保事项、审计师聘任、审计费用、内部控制制度建设、指定副总经理兼董事会秘 书代行财务总监职责等事项进行审议。 三、审计委员会2023年度主要工作内容情况 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内,审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估：认为 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务素质良好，恪尽职守，独立性 强，专业水准较高，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正、 客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，因此我们向公司 董事会建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的财务报 表审计机构和内部控制审计机构。 报告期内，审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计计划、 审计方法、审计意见等事项进行了充分的讨论与沟通。 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审计委员会议事规则》 的有关规定， ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-019 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于聘任杨明先生为公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杨明先生简历： 杨明先生:1983 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计 师，曾任昆山沪崴电子有限公司财务会计；富士康科技集团 NBE 产品事业群昆山 成本主管；李尔集团鹰革&常熟分公司中国区财务经理、财务总监；杰仕地汽车 皮革中国区财务总监；领益智造集团华东区财务总监等职。 一、聘任财务总监的情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在充分了解被提名人的教育背 景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经公司总经理张文昌先生提名， 公司于 2024 年 4 月 8 日召开董事会提名委员会 2024 第一次会议，对财务总监 候选人杨明先生进行了任职资格审查，提名委员会就聘任高级管理人员事项提出 建议，认为杨明先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以 上的股东不存在关联关系，未受过中国证监 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-016 股东大会审议通过后将授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授 信文件及相关融资合同。 本项议案尚需提交股东大会审议批准。 特此公告。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，2024 年度公司（包括公 司下属子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币 300,000 万元。授 信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，上 述授信额度在不超过最高额度前提下可循环使用。授信额度不等于公司的融资金 额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体 融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司及子公司所拥有的资产 可作为抵押物进行抵押融资。 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （余卓平） 作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司")的现任独立董事， 本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及《独立董事年报工作 制度》等有关规定，在 2023 年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、 董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行 职责。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)、2023 年度出席董事会、专门委员会情况 2023 年度本人应参加董事会 8 次，专门委员会会议 2 次，本人均按时出席。 在董事会审议议案时，本人认真审议各议案，均能充分发表自己的意见和建议， 对各议案未提出异议，投了赞成票。本人还通过公司专门委员会对本人分管事项 展开了相应工作，为董事会的科学决策起到了积极作用。 | 独立董 | 本年应 | | 亲自出 | | 以通讯 | 委托出 | | 缺席次 | | 是否连 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

经核查独立董事余卓平先生、陶胜文先生、万伟军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波圣龙汽车 动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事余卓平先 生、陶胜文先生、万伟军先生出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》进 行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 19 日 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 5/6 （二）项目信息 1.基本信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | | 签字注册会计师 | | 项目质量复核人员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 唐彬彬 | | 李霞 | | 王振 | | | 何时成为注册会计师 | 2013 | 年 | 2017 | 年 | 2011 | 年 | | 何时开始从事上市公 | 2010 | 年 | 2017 | 年 | 2012 | 年 | | 司审计 | | | | | | | | 何时开始在本所执业 | 2013 | 年 | 2017 | 年 | 2012 | 年 | | 何时开始为本公司提 供审计服务 | 2023 | 年 | 2021 | 年 | 2019 | 年 | | | 签署的上市公司审 | | | | 签署的上市公司审 | | | 近三年签署或复核上 | 计报告包括梦百合、 | | 签署的上市公司 | | 计报告包括润普食 | | | 市公司审计报告情况 | 恒林股份、诺邦股 | | 审计报告包括圣 ...

公司代码：603178 公司简称：圣龙股份 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...