证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-014 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于 2024 年度开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、票据池业务情况概述 1.业务概述 票据池是指公司作为持票人将持有的商业票据委托合作银行通过物理空间 或电子网络进行保管而形成的票据资产的集合。票据池业务的服务内容包括合作 银行为公司提供票据保管、信息查询、到期托收等增值类服务和票据贴现、质押 融资等融资类服务，并根据公司的申请办理票据的入池和出池。 公司及合并范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有 质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押 票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动 使用，保证金余额可用新的票据置换。 2.合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，具体合作银行由公司 董事会授权管理层根据银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素进 行选择。 3.业务期限 上述票 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—105 | | 页 | | 四、本所营业执照复印件………… ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-008 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议的通知 于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式送达全体监事。会议由公司监事会主席阮方女士召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经 与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 本项议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了《2023 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●远期结售汇业务额度及授权期间：公司拟开展远期结售汇业务，累计金额 不超过 5,000 万美元，授权期间自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度公司股东大会审议通过上述议案之日止。 ●本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第六届董事会第三次会议审议 通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、开展远期结售汇的目的 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于 2024 年度开展远期结售汇业务的公告 目前公司与公司美国全资子公司 SLW Automotive Inc.资金往来和公司国际 业务的外汇收付，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损 益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影 响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务概述 远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇 指定银行 ...

2023 年度募集资金存放与使用专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为宁波 圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"圣龙股份"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体核 查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 国信证券股份有限公司 关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 公司已制订《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称《管理办法》），对募集资金的存放、管理、使用与监督等方面作出了明确 具体的规定，公司严格按照《管理制度》的规定管理和使用募集资金。 截至 2023 年 12 月 31 日，圣龙股份 2021 年非发行股票募集资金使用和结余 情况如下： | 项目 | | 序号 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | ...

财务表现 - 公司2023年度营业收入为1,450,114,663.91元，较上一年下降2.10%[12] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为53,347,610.73元，较上一年下降40.15%[12] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为130,248,663.82元，较上一年下降45.83%[12] - 公司2023年度经营活动现金流入小计为1,521,484,795.10元，较上一年度1,603,095,077.24元有所下降[165] - 公司2023年度投资活动现金流量净额为-199,531,254.30元，较上一年度-172,350,614.39元有所下降[166] - 公司2023年度财报显示，筹资活动现金流入小计为36亿人民币，偿还债务支付的现金为37.7亿人民币[168] - 公司2023年度净利润为67,797,784.10元，较上一年度94,848,644.11元有所下降[164] - 公司2023年度每股收益为0.23元，与上一年度持平[162] 产品与业务 - 公司产品主要涵盖发动机油泵、发动机凸轮轴、变速器油泵、电子油泵、热管理集成模块等[22] - 公司在2023年持续聚焦汽车产业，推进产品在新能源领域的应用转型，取得了市场认可和增长[17] - 公司在2023年不断拓宽产品领域，增程发电和热管理系统业务取得突破，开发新产品并获得订单[17] - 公司在2023年持续加大新产品开发力度，特别是在电子泵类产品和热管理集成模块业务方面取得成功[17] 市场表现 - 2023年全球轻型车销量约9,008万辆，中国销量约2,963万辆，同比增长约10.8%[21] - 新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%[22] - 汽车出口491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%[22] 公司治理 - 公司在2023年完成董事会换届，优化高管团队，引入新生力量，提升治理水平和企业文化[19] - 公司在2023年进一步完善组织架构和优化职业经理人负责制[20] - 公司建立了现代化的公司治理结构，引进职业经理人，具有国际化与本土化相结合的管理优势[33] 资产负债 - 公司2023年12月31日的流动资产合计为984,209,422.46元，较2022年同期增长了76,862,549.67元[156] - 公司2023年12月31日的非流动资产合计为1,164,563,687.80元，与2022年同期持平[157] - 公司2023年12月31日的资产总计为2,148,773,110.26元，较2022年同期增长了76,449,215.70元[156]

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司") 选聘(含续聘、改聘，下同)执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保 证财务信息的真实性和连续性，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和 国证券法》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")的相关规定，结合公司具体情况，特制 定本制度。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称 "审计委员会") 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-020 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路 788 号公司技术中心四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 28 日 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………… 第 8—12 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………… 第 10 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 11—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3473 号 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称圣龙股份 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供圣龙股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为圣龙股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 圣龙股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………… 第 6 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3476 号 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称圣龙 股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的圣龙股份公司管理层编制的 ...