独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月16日评估独立董事独立性[1][2] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

人员出席情况 - 2024年独立董事卢建波亲自出席2次董事会[4] - 2024年娄杭、钟明强、朱燕建、卢建波出席董事会次数分别为3次、5次、5次、2次，出席股东大会次数均为0[5] 会议召开情况 - 2024年战略、审计、提名、薪酬与考核、独立董事专门会议分别召开1次、4次、2次、2次、2次[5] 合规事项 - 2024年公司及全资子公司实际担保额度在2023年审议额度内，无违规担保[8] - 2024年4月股份回购期限届满，未违反规定[8] - 2024年7月推出第二期员工持股计划，符合规定[9] - 2024年未发生信息披露重大违法违规行为[10] 公司决策 - 同意续聘天健会计师事务所担任2025年度审计机构[10] - 2024年度利润分配现金分红比例较高，符合指引[10] - 2024年修订新的公司章程和内部控制制度[10] 独立董事履职 - 参加履职课程，与审计人员交流，实地考察子公司项目[12] - 2025年度将继续履职促进公司发展[13]

公司治理 - 2024年独立董事均亲自出席5次董事会，娄杭、卢建波分别应参加3次、2次且全部亲自出席[4][5] - 2024年战略、审计、提名、薪酬与考核、独立董事专门委员会分别召开1、4、2、2、2次会议[5] 合规运营 - 公司及全资子公司实际担保额度在2023年审议额度内，无违规担保[8] - 2023年4月股份回购预案期限于2024年4月届满，未违规[8] - 2024年7月推出第二期员工持股计划，符合规定[9] - 全年未发生信息披露重大违法违规行为[10] 财务相关 - 同意续聘天健会计师事务所担任2025年度财务及内控审计机构[10] - 2024年度利润分配议案通过董事会审议，现金分红比例较高[10] 制度建设 - 年度董事会修订新的公司章程和内部控制制度，推进内控规范体系实施[10] 学习考察 - 董秘办组织独董线上学习《证券法》相关知识[11] - 独立董事参加上交所履职课程[12] - 审计委员会委员审阅季度定期报告，关注决策程序[12] - 2024年年报审计中与审计人员交流情况[12] - 独立董事实地考察子公司项目建设和工程现场[12] 其他情况 - 报告期内未对董事会议案提出异议[13] - 报告期内未提议召开董事会[13] - 报告期内未独立聘请外部审计和咨询机构[13]

人员变动 - 娄杭于2024年8月因任职六年期限届满离任公司独立董事[3] 会议情况 - 2024年度娄杭等4人应参加董事会次数分别为3次、5次、5次、2次且均亲自出席[6] - 2024年度娄杭等4人出席股东大会次数均为0次[6] - 2024年战略等委员会分别召开1、4、2、2、2次会议[6] 合规情况 - 2024年度日常关联交易表决程序合规，无损害中小股东利益行为[9] - 2024年实际担保额度在规定内，无违规担保等事项[9] - 公司不存在控股股东及关联方非经营性占用资金情况[9] - 2023年股份回购预案期限于2024年4月届满，事项合法有效[9] 员工持股 - 2024年7月公司推出第二期员工持股计划，符合规定[10] 信息披露 - 2024年公司未发生信息披露重大违法违规行为[11] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职促进公司规范运作和健康发展[14] - 2025年独立董事将继续履职促进公司持续健康稳定发展[14]

担保情况 - 公司拟对子公司担保最高20亿，子公司拟对公司及其他子公司担保最高10亿[3][4] - 已对皇马开眉客担保余额4亿[3] - 对皇马开眉客担保预计不超17亿，占净资产54.64%[5] - 对皇马尚宜担保预计3亿，占净资产9.64%[5] - 截至披露日，公司及全资子公司对外担保0，为皇马开眉客担保4亿，占净资产12.86%[12] 增资情况 - 2025年2月对皇马尚宜和皇马开眉客现金增资3.5亿和2.35亿，增资后注册资本5亿和3.35亿[8] 子公司资产负债 - 2024年末，浙江绿科安资产116,580.96万元，负债95,552.61万元[8] - 2024年末，浙江尚宜皇马资产177,385.53万元，负债87,689.78万元[8] - 2024年末，浙江皇马开眉客资产57,654.14万元，负债9,744.42万元[8] 议案进展 - 2025年4月16日担保议案通过董事会审议，待股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日14点30分在浙江绍兴皇马尚宜公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议8项议案，4 - 8 号对中小投资者单独计票，7 号关联股东回避[7][9] 时间安排 - 议案2025年4月18日披露，股权登记日4月29日[7][14] - 会议登记4月30日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00，异地信函5月5日12:00前送达[17][18] 联系方式 - 会议联系电话0575 - 82097297，联系人孙青华[19]

会议信息 - 公司第七届监事会第十四次会议于2025年4月16日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等4项议案表决3票同意待股东大会审议[3][4] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》表决3票同意[5] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决3名同意[6]

业绩总结 - 2024年度营业收入23.33亿元，同比增长23.17%[3] - 2024年度净利润3.98亿元，同比增长22.50%[3] - 2024年度扣非净利润3.77亿元，同比增长27.81%[3] 用户数据 - 2024年度产品销量17.93万吨[3] 未来展望 - 2025年度拟申请借款融资额度不超15亿元[13] 其他 - 拟定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[18] - 多项议案审议同意董事占比多为100%[3][4][6][7][8][10][11][12][13][15][16][17][18] - 第七届董事会十五次会议应参会9人，实际参会9人[2]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润397,776,971.79元[5] - 最近三个会计年度平均净利润399,883,021.5元[5] 利润分配 - 截至2024年12月31日未分配利润868,463,570.65元[3] - 2025年4月16日董事会全票通过利润分配议案[5] - 现金分红120,877,680元，占2024年净利润30.39%[3][5] - A股每股派现0.21元（含税）[4] 分红对比 - 本年度现金分红120,877,680元，上年度84,333,000元，上上年度0元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红205,210,680元，比例51.32%[5] 股本情况 - 截至2024年12月31日公司总股本5.887亿股[3] - 扣除回购专用证券账户股份1,309.2万股[3]

报告期整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入603,406,130.58元，较上年同期增长13.47%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润101,769,625.03元，较上年同期增长15.77%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润99,152,323.31元，较上年同期增长21.91%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额40,955,628.76元，较上年同期增长485.13%[3] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，较上年同期增长12.50%[3] - 本报告期末总资产3,914,739,318.35元，较上年度末增长1.02%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,215,519,754.60元，较上年度末增长3.34%[4] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,617,301.72元，其中计入当期损益的政府补助257,950.55元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益2,079,000.00元，其他营业外收入和支出475,893.11元，所得税影响额195,541.94元[6][7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数18,470[10] - 前两名股东王伟松持股114,796,500股，持股比例19.50%；浙江皇马控股集团有限公司持股58,870,000股，持股比例10.00%[10] - 绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业（有限合伙）持股44,152,500股，占比7.50%[11] 2025年3月31日资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金为434,606,401.15元，较2024年12月31日的533,469,592.87元有所减少[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为80,000,000.00元，2024年12月31日无此项数据[13] - 2025年3月31日应收账款为353,514,031.10元，较2024年12月31日的340,516,509.70元增加[13] - 2025年3月31日流动资产合计1,253,271,395.64元，较2024年12月31日的1,280,208,033.08元减少[14] - 2025年3月31日其他非流动金融资产为33,033,000.00元，较2024年12月31日的30,954,000.00元增加[14] - 2025年3月31日在建工程为559,353,046.62元，较2024年12月31日的453,654,506.84元增加[14] - 2025年3月31日资产总计3,914,739,318.35元，较2024年12月31日的3,875,092,522.64元增加[14] - 2025年3月31日应付票据为20,523,451.80元，较2024年12月31日的8,630,364.80元增加[14] - 2025年3月31日合同负债为9,525,128.22元，较2024年12月31日的16,915,448.42元减少[14] 2025年第一季度财务关键指标变化 - 2025年第一季度营业总收入6.0340613058亿元，较2024年第一季度的5.3176963223亿元增长13.47%[17] - 2025年第一季度营业总成本4.8803885762亿元，较2024年第一季度的4.4073035772亿元增长10.73%[17] - 2025年第一季度净利润1.0176962503亿元，较2024年第一季度的0.8790810018亿元增长15.77%[18] - 2025年第一季度基本每股收益0.18元/股，2024年第一季度为0.16元/股，增长12.5%[19] - 2025年第一季度流动负债合计2.3975708578亿元，较2024年的3.9443755517亿元减少39.21%[15] - 2025年第一季度非流动负债合计4.5946247797亿元，较2024年的3.6912358802亿元增长24.47%[15] - 2025年第一季度负债合计6.9921956375亿元，较2024年的7.6356114319亿元减少8.43%[15] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计3.2155197546亿元，较2024年的3.1115313794亿元增长3.34%[16] 2025年第一季度现金流量关键指标变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金4.5483242856亿元，较2024年的4.1341799521亿元增长10.02%[22] - 2025年第一季度收到的税费返还5888.502266万元，较2024年的779.818055万元增长655.12%[22] - 经营活动现金流入小计为523,984,878.45元，上年同期为440,670,867.43元[23] - 经营活动现金流出小计为483,029,249.69元，上年同期为433,671,474.55元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为40,955,628.76元，上年同期为6,999,392.88元[23] - 投资活动现金流入小计为2,045,000.00元，上年同期为4,500,000.00元[23] - 投资活动现金流出小计为140,272,246.52元，上年同期为25,479,389.46元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 138,227,246.52元，上年同期为 - 20,979,389.46元[23] - 筹资活动现金流入小计为89,900,000.00元，上年同期为100,500,000.00元[23] - 筹资活动现金流出小计为102,504,241.36元，上年同期为87,588,526.92元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 12,604,241.36元，上年同期为12,911,473.08元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 108,389,194.47元，上年同期为 - 66,432.06元[24]