关联交易审议 - 2025年4月16日公司通过2025年度日常关联交易预计议案，6名非关联董事100%同意[3] 存贷业务情况 - 2024年上虞农商行存款预计不超10亿，实际6.42亿，贷款预计不超3亿，实际0.52亿[5] - 2025年预计存款不超10亿，一季度已发生4.66亿，贷款不超1亿[6] 销售劳务情况 - 2024年向中科亚安销售产品预计不超1亿，实际365.44万，劳务预计不超1亿，实际42.26万[5] - 2025年预计销售产品不超1亿，劳务及场地出租不超1亿，场地租赁不超100万[6][7] 关联关系说明 - 皇马控股集团持上虞农商银行2.71%股份，董事长王伟松任该行董事[9] - 王伟松曾是中科亚安实控人，2024年11月出售股权，出售后12个月仍是关联人[9] 交易定价原则 - 上虞农商银行存贷款利率参照央行同期同类标准市场化运作[10] - 与中科亚安交易按协议或市场价，无参考价按成本加利润确定[10]

现金管理情况 - 现金管理种类含理财产品、资管计划等[2] - 金额不超过10亿元，决议有效期最长不超十三个月[2][4] 决策情况 - 第七届董事会十五次会议9名董事100%同意用闲置资金管理[5] 风险防范与监督 - 针对项目防范多种风险，依市场变化适配产品[6] - 内部审计等多部门监督资金使用保管情况[6] 财务处理与影响 - 买理财产品计入“交易性金融资产”等[7] - 不影响主业，利于提高资金使用效率[7]

产量与销量 - 2025年一季度特种功能性及高分子材料表面活性剂产量45476.96吨，销量47311.76吨[1] - 2025年一季度战略性新兴板块产品产量13778.53吨，销量16571.08吨[1] 价格数据 - 2025年一季度特种功能性及高分子材料表面活性剂平均售价12749.66元/吨，较2024年一季度下降3.01%[4] - 2025年一季度环氧乙烷采购价6002.37元/吨，较2024年一季度上涨4.81%[5] - 2025年一季度环氧丙烷采购价7019.26元/吨，较2024年一季度下降13.73%[5] 营业收入 - 2025年一季度特种功能性及高分子材料表面活性剂营业收入60320.87万元[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构[2] - 董事会表决9票同意续聘天健[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 天健2024年上市公司审计收费7.20亿[2] - 天健同行业上市公司审计客户544家[3] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 审计机构处罚情况 - 天健近三年受行政处罚4次等[4] - 67名天健从业人员近三年受处罚等情况[5] 审计费用 - 2024年度天健财务审计报酬80万，内控审计报酬20万，费用未增[6]

生产与研发 - 公司具有年产近30万吨特种表面活性剂生产能力[12] - 2024年度新增国家授权发明专利18件，累计212件[18] - 2024年度新增国际授权发明专利3件，累计19件[18] - 2024年度新增实用新型专利9件，累计53件[18] - 2024年新增参与制修订国家、行业、团体标准4项，累计84项[18] - 2024年累计拥有国家级重点新产品10只[18] - 2024年新增省级新产品试制计划15只，累计288只[18] - 2024年新增省级科技成果鉴定8件，累计136件[18] - 2024年新增省、市、协会各级专利奖、科学技术进步奖1项，累计36项[18] 员工与激励 - 截至2024年末在职员工数达749人[25] - 2024年通过副高职称3人、中级职称6人，中高级职称人数达98人[25] - 2024年度公司员工享受人才补助合计397.83万元[26] - 2024年累计慰问、帮扶、关爱生活困难职工50余人次[26] - 报告期内公司完成第二期员工持股计划实施[39] - 自上市以来公司推出两期员工持股计划，激励对象包含90余名骨干员工[39] - 近几年公司累计回购2648万股公司股份，剩余1309.2万股库存股用于后续员工持股计划[39] - 当前通过员工持股平台持有公司股份的员工人数超过10%[39] 社会责任与沟通 - 2024年公司在上虞区慈善总会慈善冠名基金年捐赠增值金60万元[37] - 2024年公司出资5万元参与上虞区内“山海协作”工程[37] - 2024年公司帮助8名残疾员工实现就业[38] - 2024年公司出资3万6千余元冠名赞助上虞区“皇马杯”少年英才和少年道德榜评选活动[38] - 2024年是公司在上海证券交易所网站第五次发布对外社会责任报告[42] - 报告发布日期为2025年4月[43] - 公司与内部员工通过员工手册每2年双向沟通企业文化等内容[27] - 公司与内部员工通过管理文件、ISO9001管理体系每年向下及互动沟通核心价值观等内容[27] - 公司与关键客户通过公司宣传资料年度横向沟通企业文化等内容[28] - 公司与供应商通过网站、报纸、杂志等每月单项沟通[28] - 公司与社区社会通过支持社会公益活动按计划横向沟通环境等内容[28] 其他 - 公司成立由董事长担任主任委员的EHS管理委员会监督环保等工作[34] - 自2017年上市以来累计现金分红4.5亿元(税前)[23]

产量与销量 - 2024年特种功能性及高分子材料表面活性剂产量183,061.65吨，销量179,329.93吨[4] - 2024年战略性新兴板块产品产量48,534.76吨，销量60,914.80吨[4] 价格数据 - 2024年特种功能性及高分子材料表面活性剂平均售价13,001.39元/吨，较2023年降2.85%[3] - 2024年环氧乙烷平均采购价5,903.27元/吨，较2023年涨4.93%[5] - 2024年环氧丙烷平均采购价7,959.19元/吨，较2023年降6.67%[5] 营收情况 - 2024年特种功能性及高分子材料表面活性剂营业收入233,153.78万元[4]

人员情况 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 项目合伙人等近三年签署或复核多家上市公司审计报告[3] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[2] 风险相关 - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[12] - 2024年在华仪电气案中承担5%连带责任[12]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 2024年度内部控制制度运行良好，未发现较大缺陷[20] 未来展望 - 2025年坚持风险导向，规范制度执行提升内控水平[20] 其他 - 董事长为王伟松，已获董事会授权[21]

人员变动 - 2024年8月娄杭离任，卢建波接任审计委员会召集人、主任委员[1] 会议审议 - 2024年4月16日审议通过2023年度财务决算报告等议案[1] - 2024年4月25日审议通过2024年第一季度报告议案[1] - 2024年8月20日审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[1] - 2024年10月23日审议通过与关联人共同出售参股公司股权等议案[1] 审计相关 - 聘请天健会计师事务所，其具证券业务资格且完成审计[4] - 审计委员会认为2024年度财报公允，同意报董事会[5] - 2024年不存在控股股东及关联方非经营性资金占用[6] - 提议续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[7]

审计机构续聘 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构，聘期一年[2] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿，审计收费7.20亿[1] - 2024年天健上市公司审计客户707家，同行业544家[1][2] 审计沟通安排 - 2024 - 2025年多次召开审计沟通会、工作会，审阅沟通函[4][5] 审计结果评价 - 公司审计委员会认为天健完成2024年年报审计，行为规范，报告完整[6]