员工持股计划 - 2024年7月17日召开职工代表大会征求二期员工持股计划意见[3] - 审议通过该计划草案及摘要[3] - 计划符合法规，不损害股东利益，无强制参与[4] - 实施利于改善治理、提高凝聚力和竞争力[4] - 需经股东大会审议通过方可实施[4]

员工持股计划人员与份额 - 初始持有人总人数不超46人（不含预留份额）[11][33] - 董事等拟持219.3万股，占比16.38%；骨干拟持819.5万股，占比61.21%；预留300万股，占比22.41%[33] 员工持股计划资金与股份 - 拟筹集资金总额上限6479.7920万元，每份1元[14][38] - 拟持标的股票数量不超1338.8万股，约占股本总额2.27%[12][41] - 购买回购股份价格为4.84元/股[14][42] 股份回购情况 - 2021年9月16 - 22日回购3700012股，最高14.55元/股，最低13.48元/股，支付53075987.37元[12][39] - 2023年3月27日完成回购14299988股，最高16.75元/股，最低12.77元/股，均价14.64元/股，使用209303550.94元[13][39] - 截至2024年4月26日回购8480000股，最高10.89元/股，最低8.01元/股，支付79842448.03元[13][39][40] 员工持股计划期限与考核 - 存续期不超120个月，锁定期24个月，未达业绩考核指标锁定期增加12个月[16][46][47] - 公司层面2024年销售量较2023年增长率不低于10.00%或2025年较2024年增长率不低于10.00%[49] - 个人层面考核“不合格”，持有人丧失参与资格[51] 员工持股计划管理与决策 - 由公司自行管理，持有人会议为最高权力机构，选举管理委员会负责日常管理[55] - 董事会及其下设薪酬与考核委员会拟定和修改计划[55] - 管理委员会至少3名委员，设主任1人[63] - 持有人会议议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意通过（规定需2/3（含）以上除外）[61] - 管理委员会会议过半数委员出席可举行，决议经全体委员过半数通过[67] 员工持股计划其他规定 - 全部有效员工持股计划持股总数累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[14][41] - 存续期内公司融资由管理委员会商议并提交持有人会议审议[53] - 计划资产包括公司股票对应权益等[72] - 存续期届满或提前终止，管理委员会30个工作日内清算并分配[75] - 公司实际控制权变更等，董事会决定是否终止计划[77] - 计划变更须经管理委员会同意并董事会审议通过[78] - 特定情形管理委员会有权强制收回持有人份额[81] - 退休离职等情况，管理委员会对持有人份额有不同处理方式[83] - 离婚分割财产，配偶不得新增为持有人，持有人现金补偿[84] - 按《企业会计准则第11号——股份支付》处理[88] - 尚需经公司股东大会审议通过方可实施[92] - 解释权属于公司董事会[93] - 与监管机构最新法律法规冲突，以最新规定为准[93]

人事变动 - 独立董事娄杭因连续任职超六年申请辞职[2] - 公司拟补选一名独立董事[3] 候选人信息 - 董事会提名卢建波为独立董事候选人[3] - 卢建波1984年7月生，有相关资质，曾任职天健，现任旭升财务总监[7] 进展情况 - 2024年7月17日补选议案审议通过[3] - 卢建波任职资格和独立性已报送备案[3]

员工持股计划人数与份额 - 初始总人数不超46人（不含预留部分）[11][33] - 董事等拟持2193000股，占比16.38%[33] - 核心骨干员工拟持8195000股，占比61.21%[33] - 预留份额对应3000000股，占比22.41%[33] 员工持股计划股份与资金 - 拟持股票不超1338.8万股，约占股本2.27%[12][41] - 全部有效计划持股累计不超股本10%，单个员工不超1%[14][41] - 拟筹集资金上限6479.7920万元，每份1元[14][33][38] - 购买回购股份价格4.84元/股[14][42] 股份回购情况 - 2021年9月16 - 22日回购3700012股，最高14.55元/股，最低13.48元/股，支付53075987.37元[12][39] - 2023年3月27日回购14299988股，最高16.75元/股，最低12.77元/股，均价14.64元/股，使用209303550.94元[13][39] - 截至2024年4月26日回购8480000股，最高10.89元/股，最低8.01元/股，支付79842448.03元[13][39][40] 员工持股计划期限与考核 - 存续期不超120个月，锁定期24个月，未达业绩指标锁定期增加12个月[16][46][47] - 公司层面2024年或2025年销售量增长率不低于10%[49] - 个人层面考核“不合格”丧失参与资格[51] 员工持股计划管理与决策 - 由公司自行管理，持有人会议为最高权力机构，选举管理委员会负责日常管理[55] - 董事会及薪酬与考核委员会拟定和修改计划[55] - 持有人会议表决需经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意（规定需2/3（含）以上份额同意的除外）[61] - 管理委员会至少3名委员，设主任1人，主任由全体委员过半数选举产生[63] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过，表决一人一票[67] 员工持股计划其他规定 - 存续期届满或提前终止，30个工作日内完成清算并分配[78][89] - 公司发生特定情形，董事会决定是否终止计划[80] - 计划变更须经管理委员会同意并董事会审议通过[81] - 存续期内持有人权益不得擅自退出等，特定情形管理委员会有权处理[83][84] - 计划资产独立于公司固有资产[75] - 公司需履行信息披露义务，为计划开立及注销证券交易账户[72] - 回购价格计算涉及公式A1=(B - C)×(1 + T÷365×D)和A2=B - C，D为3.8%[86] - 员工因计划缴纳个人所得税由个人承担[98] - 计划解释权属于公司董事会，与法规冲突以法规为准[100] 信息披露时间 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告[93] - 股东大会审议通过后2个交易日内披露最终方案[94] - 标的股票过户后2个交易日内披露相关情况[94]

会议安排 - 公司第七届董事会第十二次会议7月12日发通知，7月17日召开[2] - 拟定8月2日14：30召开2024年第一次临时股东大会[8] 议案表决 - 第二期员工持股计划相关3项议案6名非关联董事全票同意[3][4][6] - 补选独立董事、召开临时股东大会议案9名董事全票同意[7][8] 提前审议 - 薪酬与考核委员会提前审议通过议案一、二[8] - 提名委员会提前审议通过议案四[8]

担保情况 - 拟为皇马开眉客提供1亿元担保金额[3] - 已分别对皇马尚宜提供3.85亿、0.6亿担保余额[3] - 拟对子公司担保最高25亿，对皇马尚宜不超8亿，对皇马开眉客不超17亿[4] - 各子公司拟对公司及其他子公司担保最高10亿[4] - 为皇马开眉客、皇马尚宜担保总额占最近一期经审计净资产17.59%[10] 子公司数据 - 截至2023年12月31日，皇马开眉客总资产15,951.42万元，净资产9,915.81万元，资产负债率37.84%[5] - 2023年度皇马开眉客营业收入为0，净利润为 - 61.98万元[5] 借款情况 - 固定资产借款合同借款金额为1亿元，借款期限86个月[7] 其他 - 截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为0[10] - 绿科安为皇马尚宜提供的担保总额为0.6亿元，无逾期担保情况[10]

公司为国内表面活性剂龙头 - 公司是国内表面活性剂龙头 [1][3] - 公司发展历程 [4] - 王伟松为公司最终受益人 [5] - 2019-2023年归母净利润复合增速为6% [6] - 公司持续优化产品结构 [7] - 公司拥有持续的技术创新和产品开发优势 [8] - 公司已形成十六大板块 [9][10] 表面活性剂市场规模持续增长 - 表面活性剂是一种具有特殊结构和性质的有机化合物 [12][13] - 表面活性剂下游主要包括洗涤用品、农药乳化剂、纺织印染等 [14] - 表面活性剂市场规模持续增长 [15][16] 受益于表面活性剂集中度提升 - 非离子表面活性剂产能集中度提升 [18] - 表面活性剂竞争格局 [19][20][21][22][23][24][25] - 我国表面活性剂相比海外具有价格优势 [32][33] - 我国表面活性剂出口数量持续增长,进口数量持续减少 [33] - 表面活性剂国产化率提升 [34][35] 逐步布局新的领域 - 聚酰亚胺是综合性能最高的聚合物品种之一 [37][38][39][40] - 聚醚胺是典型的固化剂 [41][42][43] - MS树脂是一种透明共聚合物 [44][45][46][47][48][49][50] - UV光固化树脂是是一种在紫外线作用下固化所得的产品 [51][52] - 公司持续推进小品种板块产品增量 [53][54] - 在建项目为公司发展奠定基础 [55] 盈利预测 - 在建项目为公司增长奠定基础 [58][59] - 盈利预测 [60] - 可比公司估值比较 [61][62] 风险提示 - 市场竞争加剧 [64] - 原材料价格波动 [64] - 市场价格波动 [64]

股东大会情况 - 浙江皇马科技2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，召集人为公司董事会[2][4] - 出席股东大会的股东及代表18人，代表股份313,999,345股，占比55.8499%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意313,953,245股，占比99.9853%[8][9] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》同意313,663,351股，占比99.8930%[12] - 《关于公司2023年度利润分配的议案》同意313,408,045股，占比99.8117%[14]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为18人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为313,999,345股，占比55.84999%[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案A股同意票数多为313,953,245，比例99.9853%[6][7][9][10][11][12] - 2024年度财务预算报告等议案A股同意票数为313,663,351，比例99.8930%[9][13] - 2023年度利润分配议案A股同意票数为313,408,045，比例99.8117%[10] - 2024年度日常关联交易预计议案A股同意票数为50,459,745，比例99.9087%[11] - 修改公司章程议案A股同意票数为313,666,451，比例99.8940%[13] - 5%以下股东对2023年度利润分配议案同意票数为16,903,545，比例96.6201%[14] - 5%以下股东对续聘2024年度审计机构等多项议案同意票数多为17,448,745，比例99.7365%[14] - 5%以下股东对修改公司章程议案同意票数为17,161,951，比例98.0972%[14] 股东持股情况 - 马荣芬直接持有公司股份2060.45万股，占总股本3.50%[15] - 王新荣和马夏坤各自持有公司股份1650.55万股，分别占总股本2.80%[15] 其他情况 - 议案9关联股东王伟松、马荣芬等回避表决[15] - 本次股东大会见证律师事务所为上海市广发律师事务所[16] - 见证律师为张永丰和黎沁菲[17] - 律师认为公司2023年年度股东大会召集、召开程序等合法有效[17] - 公告发布时间为2024年5月17日[18]

业绩说明会安排 - 公司计划于2024年5月23日9:00 - 10:00召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 会议以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[6] - 投资者可在2024年5月16日至5月22日16:00前预征集提问[6] - 拟出席人员有董事长王伟松、财务负责人兼董秘孙青华及独立董事娄杭[7] - 投资者可在2024年5月23日9:00 - 10:00在线参与[8] - 网上业绩说明会联系人是孙青华，电话0575 - 82097297，邮箱huangmazqb@huangma.com[9]