业绩总结 - 公司2023年扣非净利润同比下滑7.90%[1] - 公司2023年归母净利润下滑31.94%，扣非净利润为2.95亿元，同比下滑7.90%[1] - 公司2023年年度权益分派预案拟派发现金红利8433.3万元，占归母净利润比例为56.61%[1] 新产品和新技术研发 - 公司持续深耕小品种领域，调整经营策略聚焦高盈利小品种产品[1] - 公司与浙江大学等知名高校合作，新增科技成果鉴定10件，累计128件[2] 未来展望 - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为3.81、4.74和5.93亿元，维持“优于大市”评级[4] - 公司2023-2026年营业收入、净利润、全面摊薄EPS等数据逐年增长[6] 市场扩张和并购 - 公司在建项目有助于增长，实现二期三万吨部分产能投产运行[3] 其他新策略 - 公司2024-2026年毛利率分别为25.5%、25.4%和25.4%[6] - 公司2024-2026年表面活性剂业务毛利率稳定在25.40%[7]

生产能力 - 公司具有年产近30万吨特种表面活性剂生产能力[12] 专利与标准 - 2023年度新增国家授权发明专利49件，累计194件[17] - 2023年度新增国际授权发明专利1件，累计16件[17] - 2023年度新增实用新型专利7件，累计44件[17] - 2023年新增参与制修订国家、行业、团体标准5项，累计80项[17] 新产品与成果 - 2023年新增省级新产品试制计划39只，累计273只[17] - 2023年新增科技成果鉴定10件，累计128件[17] 奖项荣誉 - 2023年新增省、市、协会各级专利奖、科学技术进步奖2项，累计35项[17] - 2023年公司荣获上虞区“双融双强”青春党组织（六星）[29] 分红与回购 - 自2017年上市以来累计现金分红2.463亿元(税前)[22] - 近三年公司累计回购2648万股公司股份用于后续员工持股计划[36] 员工情况 - 截至2023年末在职员工数达703人，全年通过副高职称1人、中级职称7人，中高级职称人数达90人[24] - 2023年度发放各类人才补助492万元，累计慰问、帮扶、关爱生活困难职工50余人次[25] - 公司已推出第一期员工持股计划，包含29名骨干员工[36] - 当前通过公司持股平台持有公司股份的员工人数已超过10%[36] 沟通机制 - 公司与内部员工通过员工手册每2年双向沟通企业文化等内容[26] - 公司与内部员工通过管理文件、ISO9001管理体系每年向下及互动沟通企业核心价值观等内容[26] - 公司与内部员工通过公司内部网随时双向互动沟通企业战略目标等内容[26] - 公司与关键客户通过客户回访随时计划互动沟通产品信息等内容[27] - 公司与供应商通过供应商培训按计划双向互动沟通[27] 社会责任 - 2023年度公司在上虞区慈善总会慈善冠名基金认捐中年捐赠增值金60万元[35] - 2023年度公司帮助9名残疾员工实现就业[36] - 2023年是公司在上海证券交易所网站第五次发布对外社会责任报告[39] 其他 - 2023年度公司共召开1次年度股东大会，披露35项公告及多份非公告上网[23] - 公司创作主题曲《皇马之歌》《皇马恋曲》《纵横无疆》[30] - 公司以“节能低碳，绿色发展”原则开展节能减排工作[32] - 报告发布日期为2024年4月[40]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入18.94亿元，同比减13.21%，归属净利润3.25亿元，同比减31.94%[3] 会议相关 - 2024年4月16日召开第七届董事会第十次会议，9名董事全参会[2] - 拟定2024年5月16日召开2023年年度股东大会[20] 议案表决 - 多数议案9名董事同意，占100%[3][4][5][7][8][9][10][11][14][15][16][17][18][19][20] - 确认高级管理人员薪酬议案7名同意，占100%[12] - 2024年度日常关联交易预计议案6名非关联董事同意，占100%[13]

关联交易审议 - 2024年4月16日公司通过2024年度日常关联交易预计议案，6名非关联董事100%同意[3] 银行存贷情况 - 2023年在上虞农商银行存款最高余额预计不超10亿，实际6.02亿；2024年预计同，一季度达6.30亿[5][6] - 2023年贷款最高余额预计不超1亿，2024年预计不超3亿，一季度为0.52亿[5][6] 与中科亚安交易 - 2023年向中科亚安销售产品预计不超1亿，实际959,273.72元；2024年预计同，一季度85.17万元[5][6] - 2023年购买原材料预计不超1亿，实际134,955.75元；2024年预计同，一季度为0[5][6] 股权关系 - 浙江皇马控股集团持上虞农商银行2.71%股份，公司董事长任董事；公司持中科亚安24.62%股份，董事长是实控人[9] 交易说明 - 关联方前期交易正常履约，经营和财务状况良好[10] - 2024年预计关联交易为满足生产经营，遵循市场原则，不影响独立性和股东利益[12]

会议情况 - 2023年4 - 10月审计委员会多次会议审议报告议案[2] 审计相关 - 天健完成2022年财报审计并提交无保留意见报告[3] - 审计委员会提议续聘天健为2023年度审计机构[6] 公司内控 - 2023年完善内控制度，开展内控自我评价[4] - 2023年无控股股东及关联方非经营性资金占用[5]

审计机构续聘 - 拟续聘天健为2024年度审计机构[2] - 董事会表决9票同意续聘天健[8] - 聘任需股东大会审议通过生效[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元[3] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿元[3] 审计费用 - 2023年度财务审计报酬80万，内控审计报酬20万，费用未增[6] 执业情况 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次等[4] - 从业人员近三年受处罚涉及50人[4]

业绩数据 - 2023年“大品种”产量6792.58吨、销量8229.73吨、营收5760.48万元[2] - 2023年“小品种”产量133317.30吨、销量133146.48吨、营收183441.44万元[2] - 2023年产品合计产量140109.88吨、销量141376.21吨、营收189201.92万元[2] 价格数据 - 2023年“大品种”平均售价6999.61元/吨，较2022年降13.70%[2] - 2023年“小品种”平均售价13777.42元/吨，较2022年降9.90%[2] - 2023年环氧乙烷平均采购价5625.77元/吨，较2022年降12.49%[7] - 2023年环氧丙烷平均采购价8527.70元/吨，较2022年降7.15%[7] 未来策略 - 2024年起公司不再以大小品种板块产品区分[3]

会议情况 - 公司第七届监事会第九次会议于2024年4月16日下午召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等4项议案表决均3票同意，前3项需提交股东大会审议[3][5][6]

业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2024年坚持风险导向，规范制度执行提升内控水平[19] 其他 - 董事长为王伟松，已获董事会授权[20]

审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元，同行业客户513家[1] 审计相关会议 - 2023年4月10日审议通过续聘天健为2023年度审计机构议案[2][3] - 2023年11月15日审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2024年3月18日审计委员会听取年报审计进展汇报[6] - 2024年4月10日审计委员会审阅沟通函[6] - 2024年4月16日年度报告及续聘提案将提交审议[6]