业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2024年坚持风险导向，规范制度执行提升内控水平[19] 其他 - 董事长为王伟松，已获董事会授权[20]

公司治理 - 2023 年度独立董事均亲自出席 4 次董事会，未出席 2022 年年度股东大会[4][19][33] - 2023 年战略委员会召开 1 次会议，审计委员会召开 4 次会议，提名委员会和薪酬与考核委员会各召开 1 次会议，独立董事全部出席[5][20][34] - 2023 年度公司高级管理人员与独立董事定期沟通[21][35] - 2024 年度独立董事将继续履职[27] 合规情况 - 2023 年公司实际担保额度在 2022 年股东大会审议通过额度内，无违规担保及其他对外担保事项[8][23][37] - 2023 年未发现控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况[8][23][37] - 2023 年 4 月 27 日审议通过股份回购预案，2024 年 4 月届满，未违反相关规定[8][23][37] - 2023 年全年未发生信息披露重大违法违规行为[10][25][39] 财务相关 - 同意续聘天健会计师事务所担任 2024 年度财务审计及内控审计机构[9][24][38] - 2023 年度现金分红相关比例较高，利润分配方案符合要求[9][24][38] 制度建设 - 2023 年董事会修订新的内部控制制度，内控体系基本具备合法性等特性[10][25][39] 培训学习 - 2023 年公司董秘办组织独董线上学习相关管理办法，独董参加上交所独立董事培训[40]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入18.94亿元，同比减13.21%，归属净利润3.25亿元，同比减31.94%[3] 会议相关 - 2024年4月16日召开第七届董事会第十次会议，9名董事全参会[2] - 拟定2024年5月16日召开2023年年度股东大会[20] 议案表决 - 多数议案9名董事同意，占100%[3][4][5][7][8][9][10][11][14][15][16][17][18][19][20] - 确认高级管理人员薪酬议案7名同意，占100%[12] - 2024年度日常关联交易预计议案6名非关联董事同意，占100%[13]

公司设立与股本 - 公司于2003年5月30日经浙江省市场监督管理局核准设立登记[2] - 公司设立时向全体发起人发行普通股总数为3100万股，股本总额3100万元[2] - 公司股份总数为58,870万股，每股面值人民币1元[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司董事等人员及持有本公司股份5%以上的股东，股票买卖6个月内所得收益归公司所有[5] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关机构向法院诉讼[7] 股东大会相关 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[10] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[11] 董事会相关 - 董事会第（七）项职权需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[17] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[20] - 新增董事会提名委员会和薪酬与考核委员会[19] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[22] - 监事会接受合计持有公司1%以上股份股东书面请求，可对董事、高管提起诉讼[22] 公司运营与财务 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[24] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[25] 公司章程与制度 - 公司于2024年4月16日召开第七届董事会第十次会议，审议通过修改公司章程及内控制度议案[1] - 《公司章程》修订需提交股东大会审议通过[29] - 公司多项内部控制制度需提交股东大会审议通过[31]

关联交易审议 - 2024年4月16日公司通过2024年度日常关联交易预计议案，6名非关联董事100%同意[3] 银行存贷情况 - 2023年在上虞农商银行存款最高余额预计不超10亿，实际6.02亿；2024年预计同，一季度达6.30亿[5][6] - 2023年贷款最高余额预计不超1亿，2024年预计不超3亿，一季度为0.52亿[5][6] 与中科亚安交易 - 2023年向中科亚安销售产品预计不超1亿，实际959,273.72元；2024年预计同，一季度85.17万元[5][6] - 2023年购买原材料预计不超1亿，实际134,955.75元；2024年预计同，一季度为0[5][6] 股权关系 - 浙江皇马控股集团持上虞农商银行2.71%股份，公司董事长任董事；公司持中科亚安24.62%股份，董事长是实控人[9] 交易说明 - 关联方前期交易正常履约，经营和财务状况良好[10] - 2024年预计关联交易为满足生产经营，遵循市场原则，不影响独立性和股东利益[12]

审计情况 - 审计公司对皇马科技2023年度汇总表审计，认为符合规定如实反映情况[4][10] 关联资金往来 - 浙江绿科安2023年初余额16405.97万元等[14] - 浙江皇马尚宜2023年初余额100343.95万元等[14] - 浙江皇马化工贸易2023年初余额4.78万元等[14] - 浙江皇马开眉客2023年初余额1.11万元等[14] - 其他关联资金2023年初余额116755.81万元等[14]

生产能力 - 公司具有年产近30万吨特种表面活性剂生产能力[12] 专利与标准 - 2023年度新增国家授权发明专利49件，累计194件[17] - 2023年度新增国际授权发明专利1件，累计16件[17] - 2023年度新增实用新型专利7件，累计44件[17] - 2023年新增参与制修订国家、行业、团体标准5项，累计80项[17] 新产品与成果 - 2023年新增省级新产品试制计划39只，累计273只[17] - 2023年新增科技成果鉴定10件，累计128件[17] 奖项荣誉 - 2023年新增省、市、协会各级专利奖、科学技术进步奖2项，累计35项[17] - 2023年公司荣获上虞区“双融双强”青春党组织（六星）[29] 分红与回购 - 自2017年上市以来累计现金分红2.463亿元(税前)[22] - 近三年公司累计回购2648万股公司股份用于后续员工持股计划[36] 员工情况 - 截至2023年末在职员工数达703人，全年通过副高职称1人、中级职称7人，中高级职称人数达90人[24] - 2023年度发放各类人才补助492万元，累计慰问、帮扶、关爱生活困难职工50余人次[25] - 公司已推出第一期员工持股计划，包含29名骨干员工[36] - 当前通过公司持股平台持有公司股份的员工人数已超过10%[36] 沟通机制 - 公司与内部员工通过员工手册每2年双向沟通企业文化等内容[26] - 公司与内部员工通过管理文件、ISO9001管理体系每年向下及互动沟通企业核心价值观等内容[26] - 公司与内部员工通过公司内部网随时双向互动沟通企业战略目标等内容[26] - 公司与关键客户通过客户回访随时计划互动沟通产品信息等内容[27] - 公司与供应商通过供应商培训按计划双向互动沟通[27] 社会责任 - 2023年度公司在上虞区慈善总会慈善冠名基金认捐中年捐赠增值金60万元[35] - 2023年度公司帮助9名残疾员工实现就业[36] - 2023年是公司在上海证券交易所网站第五次发布对外社会责任报告[39] 其他 - 2023年度公司共召开1次年度股东大会，披露35项公告及多份非公告上网[23] - 公司创作主题曲《皇马之歌》《皇马恋曲》《纵横无疆》[30] - 公司以“节能低碳，绿色发展”原则开展节能减排工作[32] - 报告发布日期为2024年4月[40]

审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元，同行业客户513家[1] 审计相关会议 - 2023年4月10日审议通过续聘天健为2023年度审计机构议案[2][3] - 2023年11月15日审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2024年3月18日审计委员会听取年报审计进展汇报[6] - 2024年4月10日审计委员会审阅沟通函[6] - 2024年4月16日年度报告及续聘提案将提交审议[6]

担保情况 - 公司拟对子公司最高担保25亿元，子公司拟对公司及其他子公司最高担保10亿元[3][4] - 皇马科技对皇马尚宜实际担保余额5.2亿元，绿科安对皇马尚宜实际担保余额0.6亿元[3] - 皇马科技对皇马开眉客预计担保不超17亿元，占净资产61.60%；对皇马尚宜预计担保不超8亿元，占比29.01%[4][5] - 截至披露日，公司及全资子公司对外担保总额为0，公司及绿科安为皇马尚宜担保总额58000万元，占净资产21.03%[13] - 2024年4月16日担保议案通过董事会审议，待股东大会审议[4] 子公司业绩 - 浙江绿科安2023年末总资产111241.45万元，净资产80858.51万元，营收77487.89万元，净利润10570.51万元[8] - 浙江尚宜皇马2023年末总资产190335.49万元，净资产60993.31万元，营收112849.18万元，净利润21503.99万元[8] - 浙江皇马特研院2023年末总资产1253.58万元，净资产1238.83万元，营收134.65万元，净利润126.03万元[8] - 浙江皇马化工贸易2023年末总资产6464.67万元，净资产1415.09万元，营收29050.88万元，净利润 - 162.06万元[8] - 浙江皇马开眉客2023年末总资产15951.42万元，净资产9915.81万元，营收0万元，净利润 - 61.98万元[8]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，母公司期末未分配利润为961,307,941.08元[3] 利润分配 - 拟每10股派现1.5元，A股每股派0.15元，共派8433.30万元[3][5] - 2023年回购股份成交99,506,683.98元，二者占净利润56.61%[3] - 2024年4月16日董事会通过议案，待股东大会审议[4][6][7] 股本情况 - 截止2023年12月31日公司总股本5.887亿股，扣除回购2648万股[3]