业绩相关 - 2023年度拟每10股派现0.45元，合计派现22,547,121.80元[15] - 2023年度现金分红占净利润比例20.11%[15] 治理情况 - 2024年独立董事各会议出席率100%，审议多项议案[4] - 2024年无对外担保及资金占用情况[11] 未来展望 - 2025年独立董事提升履职能力，维护股东权益[18]

公司基本信息 - 公司于2017年9月5日在上海证券交易所上市，首次发行2200万股普通股[7] - 公司注册资本为49715.3251万元[8] - 公司股份全部为普通股，共计49715.3251万股[20] 股东持股情况 - 陈辉持股1193907股，占比1.99%[18] - 陈健持股1133391股，占比1.89%[18] - 黄春生持股6794786股，占比11.32%[18] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额的5%[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[27] - 董监高所持股份上市一年内不得转让[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[65] 董事会相关 - 公司设董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[92] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[102] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[103] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表1名[127] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[128] 财报报送 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报[133] - 前6个月结束后2个月内报送半年度财报[133] - 前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[133] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[134] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[143] - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东所持表决权2/3以上通过[148] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[155] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第10个工作日为送达日期[161] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[169]

独立董事履职 - 2024年独立董事股东大会出席2次审议16项、董事会出席9次审议35项，出席率100%[4] - 2024年独立董事薪酬与考核委员会出席1次审议1项、战略委员会出席1次审议2项，出席率100%[4] 公司情况 - 2024年未发现关联交易、对外担保及资金占用情形[8] - 续聘公证天业为2024年度审计机构[8] 合规评价 - 独立董事认为《2023年度利润分配预案》合规未损股东利益[10] - 2024年信息披露真实准确及时完整公平[10] - 2024年财务报告编制科学内控良好，董高考核结果合规[8]

会议与活动 - 2024年应出席股东大会2次、董事会会议9次，均全部出席[5] - 2024年4月参加2023年度业绩暨现金分红说明会[7] - 2024年11月开展财务管理知识培训[8] 财务与分红 - 2023年度拟每10股派现金红利0.45元，合计派22,547,121.80元，占比20.11%[13] 合规与审计 - 2024年无关联交易、对外担保及资金占用情况[9][10] - 2024年续聘公证天业会计师事务所为审计机构[11]

独立董事评估 - 公司董事会对袁建新、韩坚和李丹云独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务且无利害关系[1] - 董事会出具意见时间为2025年4月15日[2]

公司财务指标情况 - 2024年基本每股收益0.12元，较2023年的0.22元减少45.45%，2022年为0.21元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的3.15元减少100%，2022年为2.97元 [1] - 2024年每股公积金0.7元，较2023年的0.72元减少2.78%，2022年为0.71元 [1] - 2024年每股未分配利润1.41元，较2023年的1.39元增加1.44%，2022年为1.21元 [1] - 2024年营业收入9.08亿元，较2023年的8.92亿元增加1.79%，2022年为8.06亿元 [1] - 2024年净利润0.6亿元，较2023年的1.12亿元减少46.43%，2022年为1.03亿元 [1] - 2024年净资产收益率3.78%，较2023年的7.36%减少48.64%，2022年为7.13% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有16246.15万股，累计占流通股比32.67%，较上期变化697.05万股 [1] - 吴小翔持有3705.57万股，占总股本比例7.45%，持股数量不变 [2] - 黄春生持有3132.34万股，占总股本比例6.30%，持股数量不变 [2] - 吴其超持有2552.69万股，占总股本比例5.13%，持股数量不变 [2] - 王惠明持有2342.50万股，占总股本比例4.71%，持股数量不变 [2] - 胡玉兰持有1192.17万股，占总股本比例2.40%，为新进股东 [2] - 张素芬持有882.00万股，占总股本比例1.77%，较上期增加96.00万股 [2] - 冯国宝持有863.51万股，占总股本比例1.74%，较上期减少75.00万股 [2] - 王鹏飞持有758.06万股，占总股本比例1.52%，较上期减少14.96万股 [2] - 丁整伟持有481.26万股，占总股本比例0.97%，持股数量不变 [2] - 钱晴芳持有336.05万股，占总股本比例0.68%，较上期减少172.03万股 [2] - 王春山较上个报告期退出前十大股东，上期持有329.13万股，占总股本比例0.66% [2] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派0.25元(含税) [2]

减持计划 - 股东及监事褚莹拟减持不超53,600股，占总股本0.01%[1] - 减持计划2024年10月9日公告，2025年1月28日结束[1] - 减持前褚莹持股214,724股，占比0.04%[2] 减持结果 - 截止2025年1月27日，减持40,000股，持股174,724股，占比0.035%[3] - 减持比例0.008%，期间2024/11/12 - 2025/1/27[4] - 减持方式为集中竞价，价格3.79 - 4.61元/股，总金额164,200元[4] - 未完成减持，剩余13,600股[4] - 实际减持与计划、承诺一致[6]

业绩说明会安排 - 2024年12月12日上午09:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 投资者可在2024年12月03日至12月11日16:00前提问[2][5] - 业绩说明会以网络互动形式在上海路演中心召开[3][4][5] 参会人员 - 董事长、总经理吴小翔，独立董事李丹云，财务总监任凭，董事会秘书许业峰参加[5] 联系方式 - 联系人周晓文，电话0512 - 68286356，邮箱zqb@szjkjt.com[6] 报告发布 - 公司已于2024年10月26日发布2024第三季度报告[2]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 董事会办公室管理媒体信息、跟踪股价、上报舆情[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6][7] - 一般舆情董秘和工作组灵活处置，重大舆情工作组决策[10] 制度相关 - 制度经董事会审议批准生效，由其负责解释修订[16]

会议相关 - 公司第四届董事会第八次会议于2024年10月25日召开，9位董事全出席[2] 业绩与激励 - 因2023年度未满足业绩考核要求，注销2021年股票期权激励计划剩余3,002,400份股票期权[5] 业务决策 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] - 审议通过《舆情管理制度》[6][8] - 拟继续开展票据池业务，与子公司共享5000万元额度，期限36个月[9][10]