独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职人员不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备注会等资格及5年以上专业经验[5] - 已通过提名委员会资格审查[5]

会议相关 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年1月22日召开，9位董事全出席[2] - 选举非独立董事、独立董事议案均9票通过，待股东大会审议[3][5] - 提议2024年2月7日在苏州召开第一次临时股东大会，9票同意[6] 人员情况 - 袁建新主持20多项科研，发表40余篇论文[11] - 韩坚主持国家社科等课题，发表40余篇论文[11]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期即将届满[2] - 2024年1月22日公司职工代表大会召开[2] - 职工代表大会选举张丽萍担任公司第四届监事会职工监事[2] 人员信息 - 张丽萍1978年出生，2002年入职公司[5] - 张丽萍现任公司营销中心副总经理[5]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十四次会议于2024年1月22日召开[2] - 出席本次会议的监事3人，实到3人[2] 会议决议 - 会议审议通过《关于选举非职工监事的议案》，进行换届选举[3] - 选举李振全为非职工监事议案3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 选举褚莹为非职工监事议案3票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会2月7日13点30分在苏州建研院旺山总部太仓厅召开[4] - 网络投票2024年2月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年1月30日，A股代码603183，简称建研院[14] 选举信息 - 选举董事应选6人，独立董事3人，非职工监事2人[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[11] 登记信息 - 会议登记2024年2月6日8:30 - 16:30，地点建研院董事会办公室[17] - 法人、自然人股东出席及委托登记方式[16][18] - 异地股东可2月6日16点30分前信函或邮件登记[18] 投票权信息 - 股东100股，应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[26] - 投资者100股，选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[26][27] - 投资者可将选举董事议案的500票集中或分散投给候选人[27]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6] - 具备注册会计师及会计专业高级职称，有5年以上专业全职经验[6] 独立性与任职资格限制 - 持股1%以上等情况不具独立性[3] - 近12个月有影响独立性情形人员不符要求[4] - 近36个月受处罚人员不具备任职资格[5] 审查情况 - 候选人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[7]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 未直接或间接持有1%以上股份等[4] - 不在特定股东处任职[5] - 近36个月无相关处罚等[6] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 连续任职不超6年[7] 审查与承诺 - 通过公司提名委员会资格审查[8] - 确认符合上交所任职资格要求[8] - 承诺不符资格将辞去职务[9]

被提名人任职资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属特定股份及股东关联自然人[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚批评[3] - 非因特定原因被提议解职人员[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人14人[4] - 出席股东所持表决权股份总数116,667,825股[4] - 占公司有表决权股份总数比例23.2847%[4] - 在任董事9人、监事3人，均全部出席[9] 议案表决情况 - 两议案A股同意票数均为116,667,825，比例100%[7][8] - 两议案5%以下股东同意票数均为7,352,931，比例100%[11] 议案相关规定 - 本次对议案1、2中小投资者单独计票[10] - 议案1、2分别须二分之一、三分之二以上表决通过[10]

股东大会安排 - 股东大会提前15天通知，采取现场和网络投票结合方式[2] - 现场会议于2023年12月18日13:30在苏州旺山总部会议室召开[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东14名，代表有表决权股份116,667,825股，占公司股份总数23.2847%[3] 议案表决结果 - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》表决通过，同意116,667,825股，占比100%[4] - 《关于公司注册资金变更修订公司章程部分条款的议案》表决通过，同意股数及占比同上[5]