核心财务表现 - 营业总收入1.17亿元 同比下降23.94% 同业排名第24 [1] - 归母净利润-5336.52万元 同比减少2431.02万元 同业排名第29 [1] - 摊薄每股收益-0.36元 同比减少0.17元 同业排名第29 [1] 盈利能力指标 - 毛利率13.42% 环比增长24.99个百分点 同比下降15.31个百分点 同业排名第25 [1] - ROE为-9.70% 同比下降4.74个百分点 同业排名第29 [1] 资产与运营效率 - 资产负债率58.28% 环比下降0.29个百分点 同比上升2.14个百分点 同业排名第23 [1] - 总资产周转率0.08次 同比下降25.21% 同业排名第26 [2] - 存货周转率1682.22次 同比下降5.87% [2] 现金流状况 - 经营活动现金净流入-9105.33万元 同比减少1001.81万元 同业排名第19 [1] 股权结构 - 股东户数1.56万户 前十大股东持股占比53.32% [2] - 第一大股东深圳市资本运营集团有限公司持股42.8% [2] - 第二大股东深圳市建科投资股份有限公司持股6.01% [2]

公司业务定位 - 公司是以科研引领业务发展、服务城市绿色发展的领先机构 [2] - 公司30余年来专注于探索中国特色新型城镇化之路 [2] - 业务聚焦于城市绿色发展和绿色人居公信两大全过程技术服务板块 [2]

本次发行上市的批准和授权 - 公司于2021年5月8日召开第二届董事会第四次会议，审议通过首次公开发行股票并在创业板上市的议案，授权有效期为2020年年度股东大会通过后24个月 [6] - 2023年5月12日召开第二届董事会第十八次会议，2023年6月2日召开2022年年度股东大会，审议通过延长发行上市授权有效期的议案，延长至2022年年度股东大会通过后24个月 [6] - 2025年4月27日召开2024年年度股东大会，审议通过再次延长发行上市授权有效期的议案，延长至2024年年度股东大会通过后24个月 [7] 监管机构审核与批复 - 深交所上市审核委员会审议通过公司发行上市申请，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [7] - 中国证监会于2025年出具《关于同意广东省建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1275号），注册批复有效期为12个月 [7] - 深交所同意公司股票在创业板上市，证券简称为"广东建科"，证券代码为"301632" [7] 发行主体资格 - 公司持有广东省市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91440000455860875W的营业执照，为依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司 [8] - 公司不存在法律、法规、规范性文件及公司章程中规定的需要终止的情形 [8] 发行实质条件 - 发行前股本总额为31,390万元，拟发行不超过10,466万股，发行后股本总额不低于3,000万元 [10] - 发行后公开募股比例达到公司股份总数的25%以上 [10] - 公司2023年度和2024年度净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元 [11] 保荐机构与代表人 - 公司聘请招商证券作为保荐人，招商证券具有保荐业务资格及深交所会员资格 [11] - 保荐代表人杨爽、汤玮为经中国证监会注册登记并列入保荐代表人名单的自然人 [12] 责任主体承诺 - 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员等责任主体已就本次发行上市作出承诺，并披露未能履行承诺时的约束措施 [12]

发行概况 - 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（股票简称"广东建科"，代码301632）首次公开发行A股并在创业板上市，发行申请已获深交所审议通过及证监会注册（证监许可〔2025〕1275号）[1] - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式，总发行数量为10,466万股，发行价格为6.56元/股，全部为公开发行新股[1] 发行结构及配售情况 - 初始战略配售数量为31,398,000股（占发行总量30%），最终战略配售数量与初始一致，未向网下回拨[2][4] - 网下初始发行58,610,000股（占扣除战略配售后80%），网上初始发行14,652,000股（占扣除战略配售后20%）[2] - 因网上申购倍数达8,487.06037倍，启动回拨机制，将14,652,500股从网下回拨至网上，回拨后网下最终发行43,957,500股（60%），网上最终发行29,304,500股（40%）[3] 认购及限售安排 - 网上中签率0.0235656875%，有效申购倍数4,243.45778倍[3] - 网下发行部分10.01%（4,398,543股）限售6个月，占公开发行总量4.20%[6] - 保荐人包销110,039股（占总发行量0.11%），包销金额721,855.84元[7] 发行费用 - 总发行费用5,738.99万元，其中保荐承销费3,834.71万元、审计验资费825.32万元、律师费537.74万元、信息披露费480.19万元[8][9] - 网上投资者缴款认购29,194,461股（金额1.915亿元），放弃认购110,039股（金额72.19万元）[8] - 网下投资者全额认购43,957,500股（金额2.884亿元）[8]

发行基本信息 - 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请已获深圳证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1275号）[1] - 发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司于2025年8月4日在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持网上发行摇号中签仪式 摇号过程及结果在深圳市罗湖公证处监督下进行并公证[3] 缴款安排 - 网上投资者申购新股中签后需确保资金账户在2025年8月5日（T+2日）日终有足额新股认购资金 不足部分视为放弃认购并由投资者自行承担后果[1] - 放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司包销[1] - 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款情形时 自最近一次申报放弃认购次日起6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申购[2] 发行风险条款 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时 发行人和保荐人（主承销商）将中止新股发行并披露后续安排[1] 股票流通限制 - 本次公开发行股票中网上发行的股票无流通限制及限售期安排 自深圳证券交易所上市之日起即可流通[2] 中签结果 - 网上发行摇号中签号码共有58,609个 每个中签号码可认购500股广东建科A股股票[3] - 本公告刊出即视为向已参与网上申购并中签的投资者送达获配缴款通知[3]

发行概况 - 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已获深交所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕1275号）[1] - 网上投资者中签后需在2025年8月5日（T+2日）确保资金账户足额缴款 否则视为放弃认购并由保荐人招商证券包销[1] - 若网下和网上投资者合计认购数量不足扣除战略配售后发行总量的70% 将中止发行并披露后续安排[2] 股票流通与申购规则 - 网上发行股票无流通限制及限售期 上市当日即可流通[2] - 网上投资者12个月内累计3次中签未缴款将面临6个月禁止参与新股等证券申购的处罚 放弃认购次数合并计算[2] - 中签结果于2025年8月4日摇号产生 共有58,609个中签号码 每个号码可认购500股[3] 发行主体信息 - 发行人为广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 保荐人及主承销商为招商证券股份有限公司[4]

发行概况 - 广东建科首次公开发行A股并在创业板上市，发行申请已获深交所审议通过及证监会注册同意（证监许可〔2025〕1275号）[1] - 发行方式包括战略配售、网下发行和网上发行，发行股份数量为10,466万股，发行价格为6.56元/股[1] 战略配售 - 初始及最终战略配售数量均为31,398,000股，占发行总量的30%，参与方为与公司有战略合作的大型企业或其下属企业[2][9] - 战略配售投资者获配股票限售期为12个月，限售期自上市之日起计算[6] 网下发行 - 网下初始发行数量为58,610,000股，占扣除战略配售数量后发行量的80%，有效申购数量达20,217,420万股[2][11] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量调整为43,957,500股，占比降至60%[3] - 网下投资者获配股票中10%限售6个月，其余90%无限售期[5][6] 网上发行 - 网上初始发行数量为14,652,000股，占扣除战略配售数量后发行量的20%[2] - 回拨后网上最终发行量增至29,304,500股，占比提升至40%，中签率为0.0235656875%[3] 发行流程 - 网下投资者需在2025年8月5日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金，否则获配新股无效[4] - 网上发行股票无流通限制，上市首日即可流通[5] - 若网下和网上投资者合计认购股份不足扣除战略配售后发行量的70%，将中止发行[6] 投资者管理 - 网下投资者违约行为将被报备中国证券业协会，并可能面临限制参与后续项目的处罚[7] - 保荐人招商证券负责网下配售结果的核查与确认，投资者可通过指定联系方式咨询[13]

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"广东建科"、"发行人"或"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所上市委会议审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2025〕1275 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合条件的投资者询 价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"招商证券"） 将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次拟公开发行股票为10,466万股，本次发行后公司总股本为41,856万股，发行股份占本次发行后公司 股份总数的比例约为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。 1、网上路演时间：2025年7月31日（T-1日，周四）09:00-12:00； 2、 ...

公司上市进程 - 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请已获深交所上市委会议审议通过，并获中国证监会证监许可〔2025〕1275号文同意注册 [1] - 招股意向书及附件披露于中国证监会指定网站，包括巨潮资讯网、中证网、中国证券网等 [1] 发行安排 - 网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00，投资者在2025年8月1日（T日）进行申购时无需缴付资金 [2] - 网下投资者需在2025年7月28日（T-4日）12:00前注册并提交核查材料 [2] - 发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 [2] 战略配售 - 战略配售由保荐人相关子公司跟投和其他参与战略配售的投资者组成 [3] - 若发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及公募基金等机构报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将参与战略配售 [3] 网下询价规则 - 网下投资者最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120% [6] - 单个配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，每个配售对象的拟申购数量不得超过3,000万股 [6] - 网下发行每个配售对象的申购股数上限为3,000万股，约占网下初始发行数量的51.19% [7] 投资者资格要求 - 网下投资者需在基准日前20个交易日持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值6,000万元（含）以上 [14] - 网上投资者需持有10,000元以上（含10,000元）深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值 [15] 发行股票概况 - 发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数为10,466万股，约占发行后总股本的25.00% [18] - 每股面值为人民币1.00元，发行方式包括战略配售、网下询价配售和网上定价发行 [18] 资金缴付与限售安排 - 网下投资者需在2025年8月5日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金 [16] - 网下发行部分采用比例限售方式，90%的股份无限售期，10%的股份限售期为6个月 [13] - 保荐人相关子公司跟投获配股票的限售期为12个月 [13]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润同比下降84 66%到76 73% [1] - 公司预计2025年半年度实现扣除非经常性损益的净利润250 00万元到370 00万元 同比下降85 45%到78 46% [1] - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为1,890 91万元 扣除非经常性损益的净利润为1,717 63万元 [2] 业绩变动原因 - 报告期内市场需求下降导致营业收入同比下降 [2] - 市场竞争进一步加剧影响经营业绩 [2] 财务数据说明 - 本期业绩预告为初步测算结果 未经注册会计师审计 [1] - 2024年半年度每股收益为0 04元 [2]