证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-027 江苏亚邦染料股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露之十三号 化工》、《关于 做好上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将 2024 年一季 度主要经营数据披露如下： 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 染料 | 2,658.03 | 2,592.59 | 15,851.04 | | 染料中间体 | 541.74 | 124.78 | 768.76 | | 农化产品 | | - 0.63 | 4.44 | 注：染料和农药市场竞争加剧，需求低迷，主要产品产、销量和销售收入同比减少。 二、 主要产品和原材料的价格变动情 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号： 2024-018 江苏亚邦染料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 27 日(星期一)至 05 月 30 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 603188@yabangdyes.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日发布 了公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 31 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 会议召开时间：2024 年 05 月 31 日(星期一)上 ...

业绩数据 - 2023年度公司归属上市公司股东净利润预计亏损4.67亿元，亏损同比减小33%[1][4] - 2023年度扣非后归属上市公司股东净利润预计亏损6.51亿元，亏损同比减小6%[1][4] - 前次预告2023年度归属上市公司股东净利润预计亏损3.934359亿元，亏损同比减小43.70%[3] - 前次预告2023年度扣非后归属上市公司股东净利润预计亏损4.049749亿元，亏损同比减小41.82%[3] - 上年同期归属上市公司股东净利润为 -6.99亿元，扣非净利润为 -6.96亿元[4] 业绩预告更正原因 - 业绩预告更正原因一是处置子公司亏损不应作非经常性损益扣除[5][6] - 业绩预告更正原因二是计提资产减值金额增加[6] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[2] - 本次业绩预告数据未经审计，最终以审计后财务数据为准[6] 后续措施 - 公司将自查并加强核算管理，避免类似情况再发生[7]

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称："公司"）于近日进行了董事会换届 选举工作。公司于 2024 年 4 月 15 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了 《关于聘任公司董事长兼任总经理的议案》，根据公司董事会提名委员会的提名， 同意聘任公司董事长许芸霞女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起算。 特此公告。 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-012 江苏亚邦染料股份有限公司 关于聘任公司董事长兼任总经理的公告 附许芸霞女士简历： 许芸霞，女，1989 年 1 月出生，本科学历，2011 年 11 月毕业于澳大利亚新 南威尔士大学，2012 年 2 月至 2013 年 6 月任德丰杰投资的投资经理，2013 年 6 月至 2014 年 8 月任亚邦投资控股集团有限公司投资经理，2014 年 8 月至 2016 年 11 月任亚邦集团驻孟加拉办事处经理，2017 年 5 月 16 日至今任亚邦股份董 事；2018 年 4 月至 2 ...

上海市协力律师事务所关于江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 江苏亚邦染料股份有限公司 敬启者: 上海市协力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所孔非凡律师、王青艳律师(以下合称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏亚邦染料股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下 简称"本次会议")相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充 分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、 准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 本所律师已经对 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为24人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为185,023,696股，占比32.4506%[4] - 公司在任董事5人，出席4人；在任监事3人，出席3人[6] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，A股同意票数183,773,373，比例99.3242%[7] - 修订《公司董事会议事规则》议案，A股同意票数183,773,373，比例99.3242%[7] 人员选举情况 - 选举董事许芸霞得票数183,626,974，占比99.2451%[8] - 选举独立董事陆刚得票数183,626,974，占比99.2451%[9] - 选举监事张卫锋得票数183,661,974，占比99.2640%[10] 小股东表决情况 - 5%以下股东对修订《公司章程》议案同意票数16,250,400，比例92.8555%[11] - 5%以下股东对选举董事许芸霞同意票数16,104,001，比例92.0190%[12]

江苏亚邦染料股份有限公司 关于聘任财务总监、董事会秘书、副总经理、证 券事务代表的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-013 董事会秘书及证券事务代表联系方式 | 电子邮箱 | hongbing@yabangdyes.com | zhanglina@yabangdyes.com | | --- | --- | --- | | 联系地址 | 江苏省常州市武进区牛塘镇 | 江苏省常州市武进区牛塘 | | | 人民西路 105 号 | 镇人民西路 105 号 | 特此公告。 江苏亚邦染料股份有限公司董事会 江苏亚邦染料股份有限公司于 2024 年 4 月 15 日召开第七届董事会第一次会 议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、副总经理的议案》、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任洪兵先生为公司财务总监、董 事秘书、副总经理，同意聘任张丽娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自董 事会决议通过之日起算。（具体内容及个人简历详见 ...

会议信息 - 公司第七届监事会第一次会议通知于2024年4月10日发出，4月15日召开[2] - 三位监事全部出席会议[2] 选举结果 - 会议审议通过选举公司第七届监事会主席的议案，3票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 公司监事会推举张卫锋担任第七届监事会主席[3] 主席信息 - 张卫锋生于1978年3月，本科学历，具备中国注册会计师等资格[6] - 张卫锋2018年4月至2021年4月任亚邦股份财务总监[6] - 张卫锋自2021年4月16日至今担任公司监事会主席[6]

担保情况 - 公司为仁欣环保融资租赁业务担保总额7700万元[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额2.90亿元，占2022年末经审计净资产的19.29%[7] - 公司控股子公司对外担保总额1.20亿元[7] 逾期情况 - 2024年3月15日第9期租金未付，本金500万元，利息116.783333万元，总计616.783333万元[3][6] - 目前公司为仁欣环保担保逾期，逾期担保本金500万元[7] 股权结构 - 亚邦股份持有仁欣环保15%股权，蔡家胜持股43.35%，倪修兵持股26.35%，高祖安持股15.30%[5] 利息调整 - 租赁利息由816.27万元调整为903.73万元，增加87.46万元[5]

会议信息 - 亚邦股份第七届董事会第一次会议于2024年4月15日召开[2] 人事任免 - 许芸霞当选董事长并任总经理[3][7] - 洪兵任财务总监、董秘、副总经理[8] - 张丽娜任证券事务代表[9] 人员履历 - 许芸霞2017年起任董事，2021年起任董事长兼总经理[13] - 张龙新2018年起任董事[14] - 尹云2018年起任董事[15] - 牟伟明2020年起任独立董事[17]