烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》 等有关制度的规定，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行了《公司章程》及董事会 赋予的职责，充分发挥了审计监督的作用。现本委员会对 2024 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会成员的基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员由独立董事陶然女士、独立董事沙涛先生、 独立董事王建军先生组成，其中会计专业人士陶然女士担任审计委员会主任委员。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有 关规定。 二、年度会议召开情况 | | ...

关联交易数据 - 2024年向旭源新能源采购商品实际242.80万元，2025年预计200万元[4][5] - 2024年向卡斯凯特采购商品实际535.74万元，2025年预计1000万元[4][5] - 2024年向卡斯凯特出售商品实际20.09万元，2025年预计30万元[4][5] - 2024年转让卡斯凯特固定资产净值与价格均为292,739.90元[4] 关联方财务数据 - 截至2024年底，旭源新能源总资产954.59万元，营收291.96万元，净利润 - 11.34万元[7] - 截至2024年底，卡斯凯特总资产9,729.27万元，营收9,013.18万元，净利润2,249.32万元[9] 关联交易相关决策 - 本次日常关联交易预计金额未达规定比例，无需股东会审议[4] - 董事会授权董事长或其授权人士签署法律文件，有效期12个月[13] - 关联交易预计额度内无需再提交董事会审议，超额度按规定履行程序[13] 关联交易合规性 - 公司及子公司与关联方交易价格以市场价格为依据[11] - 保荐人认为关联交易符合需求且履行决策程序，无异议[14]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1449人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] - 容诚会计师事务所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[2] - 近三年事务所和63名从业人员受不同处罚情况[2][3] 审计费用 - 2024年度财务审计费用150万元，内控审计费用30万元[4] - 2024年度财务审计费用较上年增长15.38%，内控审计费用较上年增长50.00%[5] 审计相关决策 - 2024年董事会和股东大会均审议通过续聘容诚会计师事务所议案[5] 审计结果 - 容诚会计师事务所在2024年度审计中为公司财务报告发表标准无保留审计意见[6] - 公司认为容诚会计师事务所在2024年年报审计中表现良好，按时完成相关工作[6]

募集资金情况 - 2023年2月公司公开发行3000.00万股A股，每股发行价29.09元，应募集资金总额87270.00万元，实际募集资金81270.00万元[1] - 扣除相关费用后，募集资金净额为78434.81万元[1] - 截至2024年12月31日，已累计投入募集项目资金9795.68万元，2023年度投入5573.69万元，2024年度投入4221.99万元[4] - 2023年度永久补充流动资金30000.00万元，项目结项节余募集资金永久性补流512.40万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额合计1881.91万元[4] 资金使用与管理 - 2024年使用不超过1.8亿元和1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限均不超12个月[4][5][12] - 2024年使用总额度不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限12个月内有效[5] - 截至2024年12月31日，各1.5亿元募集资金分别转入招商银行烟台莱州支行和上海浦东发展银行烟台莱州支行账户用于补充流动资金[13] - 2024年3月5日公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限12个月且资金可循环滚动[14] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品合计投入5亿元，报告期内收益155.95万元[16] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期理财产品余额为7000万元[17] 项目投入与进度 - “上海研发中心建设项目”计划投资6225.00万元，拟投入募集资金6000.00万元，实际投入5544.68万元，节余512.40万元并于2024年9月29日完成转出[20] - “莱州生产基地建设项目”募集资金承诺投资42434.81万元，截至期末承诺投入56990.00万元，本年度投入4167.84万元，累计投入4251.00万元，投入进度为7.46%[29] - “上海研发中心建设项目”截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -680.32万元，投入进度为89.07%[29] - “补充流动资金”项目募集资金承诺投资30000.00万元，累计投入30000.00万元，投入进度为100.00%[29] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 -53419.32万元[29] 项目变更与效益 - 2023年7月25日公司将蓬莱生产基地建设项目变更为莱州生产基地建设项目，蓬莱研发中心建设项目变更为上海研发中心建设项目，变更前未投入募集资金[31] - 莱州生产基地建设项目因市场变化推进放缓，未达到计划进度[29][31] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[31] - 莱州生产基地建设项目2025年6月达到预定可使用状态，本年度实现效益211.04万元[31] - 上海研发中心建设项目2024年6月达到预定可使用状态[31] 其他情况 - 投资理财收益489.02万元，利息收入266.37万元，手续费用0.22万元[4] - 公司制定《募集资金管理办法》，并与银行和券商签署监管协议，截至2024年12月31日协议各方按规定行使权利、履行义务[6][7][8] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况[24] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定，提醒推进“莱州生产基地建设项目”[26] - 2024年度变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0[29]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日分 别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于计提2024年度信用及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 1、本次计提信用及资产减值损失的原因 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-035 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于计提2024年度信用及资产减值损失的公告 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司 及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据、固定资产、在建工程、 其他权益工具等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值 损失的资产计提减值准备。 2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司及下属子公司2024年末存在可能发生减值迹象的资产, ...

事务所人员与保险 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1449人，781人签过证券审计报告[2] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 法律与监管情况 - 2023年9月容诚在乐视案中被判1%连带赔偿责任，案件二审中[3] - 容诚近三年受监督管理措施14次等[4] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等[4] 费用与决策 - 2024年度财务审计费150万元，增15.38%；内控审计费30万元，增50%[6] - 2024年10月董事会、审计委员会，11月股东大会通过续聘容诚[6][7] 报告审议 - 2025年4月审计委员会通过《2024年年度报告及摘要》等议案并提交董事会[8] - 审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好，按时完成工作[8]

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-036 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年5月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。公司已于 2025 年 4 月 18 日以现场送达、电子邮件等方式向全体监事发出了本次会议通知。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会提议召开，并由监事会主席邱林朋先生召集并主持。 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-037 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过以下决议： （一） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 （二） 审议通过《2024 年年度报告及摘要》 我们认为公司 2024 年年度报告公允地反映了 2024 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及相关资料 于 2025 年 4 月 18 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚 通精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-029 本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 议案内容： 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果： 同意 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-031 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前烟台亚通精工机 械股份有限公司（以下简称"公司"）总股数发生变动的，公司拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公 司所有者的净利润合并口径为 90,100,685.08 元。母公司 2024 年度实现净利润为 50,068,749.56 元，按 10％提取法定盈余公积 5, ...