证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-071 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司 重要内容提示： (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-065 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及相关资料于 2024 年 8 月 19 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通 精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2024 年半年度报告全文》及摘要 议案内容： 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公 ...

东吴证券股份有限公司 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 将部分募集资金投资项目的节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为烟台亚 通精工机械股份有限公司（以下简称"亚通精工"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定要求，对亚通精工将部分募集资 金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，核 查具体情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2726 号文核准，本公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价为 29.09 元，应募集资金总额 为人民币 87,270.00 万元，根据有关规定扣除承销和保荐 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-063 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）资金来源 1、本次现金管理的资金来源为公司闲置募集资金。 ● 现金管理产品种类：结构性存款 ● 现金管理金额：3,000 万元 ● 已履行的审议程序：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"亚 通精工"）于 2024 年 3 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八 次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度 不超过 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。监事会发表了明确同意意见， 保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。 ● 风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理 财产品，总体风险可控，但金融市场受宏 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-062 更正后： 招银金融租赁有限公司 除上述更正外，原公告其他内容不变。公司对由此给广大投资者带来的不便深 表歉意，敬请投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露文件的审核力度，不断 提高信息披露质量，避免类似情况的发生。 特此公告。 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为子公司提供担保进展公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日在 上海证券交易所网站披露了《关于为子公司提供担保进展的公告》（公告编号： 2024-061）。经事后审核发现，公告文件中个别公司名称有误，现对公告内容更正 如下： 公告中涉及融资租赁业务出租人公司名称的内容： 更正前： 招银融资租赁有限公司 烟台亚通精工机械股份有限公司董事会 2024 年 8 月 15 日 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-061 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司山东弗泽瑞金属科技有限公司（以下简称"山东弗泽瑞"）、亚通汽车 零部件（常熟）有限公司（以下简称"常熟亚通"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为山东弗泽瑞在招银 融资租赁有限公司的租金金额为 5,000 万元的融资租赁业务提供连带责任保证； 公司为常熟亚通在宁波银行股份有限公司苏州分行的金额为 3,000 万元的融资业 务提供连带责任保证，本次担保前公司及其他子公司已实际为山东弗泽瑞、常 熟 亚通提供的担保余额分别为 0 万元、15,000.00 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人山东弗泽瑞的资产负债率超过 70%，敬请投 资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 2024 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-058 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 议案内容： 根据首次公开发行股票的募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进 度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使 用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元首次公开发行股 票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资 金专用账户。 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-059） 表决结果： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及相 关资 ...

重要内容提示： 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"亚通精工"） 拟使用人民币1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司第二届董事 会第十三次会议审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-059 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2726号）核准，并经上海证券交易所 同意，烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）3000 万股，每股发行价为人民币29.09元，实际募集资金总额为人民币87,270.00万元， 扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币78,434.81万元。上述募集资金已 于2023年2月14日存入募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告 ...

东吴证券股份有限公司 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐人"）作为烟台亚通 精工机械股份有限公司（以下简称"亚通精工"、"公司"）的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关规定要求，对亚通精工使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金等事项进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2726 号）核准，并经上海证券交易 所同意，烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，每股发行价为人民币 29.09 元，实际募集资金总额为人民币 87,270.00 万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2024 年 7 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。公司已于 2024 年 7 月 17 日以现场送达、电子邮件等方式向全体监事发出了本次会议通知。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：以通讯表决方式出席会议人数 1 人）。 本次会议由监事会提议召开，并由监事会主席邱林朋先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过以下决议： 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-060 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司拟将不超过 1.2 亿元的首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12 个月。公司本次使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金是为了提高募 ...