激励计划授予 - 2025年10月16日为授予日[3] - 向143名激励对象授予454万股限制性股票[3] - 限制性股票授予价格为11.99元/股[3] 激励对象情况 - 11名激励对象因个人原因放弃参与[1] - 激励对象不包括特定人员[2] - 激励对象符合条件且无不得成为情形[1][2] 授予条件与审批 - 授予条件已成就[3] - 公司和激励对象未发生不得授予情形[3] - 董事会薪酬与考核委员会同意授予[3]

会议信息 - 第二届董事会第二十三次会议于2025年10月16日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，通讯表决5人[2] 议案表决 - 《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票[4] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票[4] 激励计划 - 拟确定2025年10月16日为授予日[4] - 向143名激励对象授予限制性股票454万股[4] - 授予价格为11.99元/股[4]

公司股权激励计划授予详情 - 公司于2025年10月16日召开第二届董事会第二十三次会议 [1] - 董事会审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案 [1] - 董事会确定2025年10月16日为授予日，并向143名激励对象授予454万股限制性股票 [1] - 限制性股票的授予价格为每股11.99元 [1]

资金募集 - 首次公开发行3000万股，每股29.09元，募资总额87270万元，净额78434.81万元[6] 现金管理 - 本次现金管理金额5000万元[2][4] - 签署结构性存款产品保底0.7%，浮动0%或1.1%或1.3%[7][8] - 产品2025年10月11日起息，11月11日到期，期限30天[7][8][9] 过往情况 - 前次8000万元现金管理到期收益12万元[16] - 最近12个月投入80300万元，收回72300万元，收益170.40万元[20] 额度情况 - 已用现金管理额度8000万元，未用7000万元，总额15000万元[20]

股东会基本情况 - 公司于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东会，会议地点位于山东省烟台市莱州市公司会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长焦召明先生主持，召集、召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任7名董事均以现场或通讯方式出席会议，董事会秘书及财务总监出席，其他高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于2025年半年度利润分配预案的议案》审议通过 [4] - 议案二《关于续聘会计师事务所的议案》审议通过 [4] - 议案三《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要作为特别决议议案审议通过，并获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5] - 议案四《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》作为特别决议议案审议通过 [5] - 议案五《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》作为特别决议议案审议通过，议案三至五涉及关联股东回避表决 [5] 股权激励计划内幕信息核查 - 公司对2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，自查期间为草案公告前6个月（2025年3月15日至2025年9月15日） [9][10] - 根据中国证券登记结算有限责任公司查询证明，自查期间共有7名核查对象存在买卖公司股票行为 [11] - 经公司核查，前述交易行为系基于对二级市场的自行判断，发生在知悉本次激励计划相关信息之前，不存在利用内幕信息进行交易的情形 [11] - 除上述7名人员外，其他核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为 [12] - 公司结论为在筹划激励计划过程中未发生信息泄露，不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形 [13] 律师见证意见 - 本次股东会由上海嘉坦律师事务所律师孔非凡、卢超军见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均合法有效，表决结果合法有效 [6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为127人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数74,185,684股，占比61.8214%[4] - 公司7名在任董事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》同意票73,992,284，比例99.7393%[7] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票74,002,884，比例99.7535%[7] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》同意票73,969,284，比例99.7099%[7] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意票73,966,484，比例99.7061%[8] - 《关于提请公司股东会授权董事会办理相关事宜的议案》同意票73,973,684，比例99.7158%[9] - 5%以下股东对利润分配预案同意票274,100，比例58.6310%[10] - 议案3 - 5为特别决议议案，获2/3以上有效表决权股份通过[11]

激励计划 - 2025年9月15日董事会通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[1] 核查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人，自查期2025年3月15日至9月15日[2] - 7名核查对象在知悉信息前买卖股票，无内幕交易[3] - 其他核查对象自查期无买卖股票行为[3] 保密情况 - 筹划激励计划按保密规定，未发现信息泄露[3]

股东会信息 - 董事会于股东会召开十五日前公告通知股东[4] - 现场会议2025年10月10日15:00召开，网络投票9:15至15:00[4] - 参会股东（或代理人）127人，代表股份74,185,684股，占61.8214%[5] 议案表决 - 多项议案同意票占出席会议有表决权股份超99%[8][9][10] - 议案3、4、5关联股东回避表决[10] - 全部议案获股东会审议通过[10]

资金募集 - 首次公开发行3000万股，每股29.09元，募资87270万元，净额78434.81万元[6] 现金管理 - 本次现金管理3000万元，产品为招行32天结构性存款，预期收益率1.00%或1.65%（年化）[2][4][7][8] - 起息日2025年10月09日，到期日2025年11月10日[7][8][9] - 前次3000万元28天结构性存款，到期收益3.91万元[15] - 可使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理[2][11] 理财数据 - 银行理财实际投入75,300，收回本金64,300，收益158.40，未收回11,000[19] - 最近12个月单日最高投入13,800，与净资产比例6.56%[19] - 最近12个月委托理财累计收益与净利润比例1.76%[19] - 已用现金管理额度11,000，未用4,000，总额度15,000[19]

担保情况 - 本次为烟台亚通汽车零部件有限公司担保1000万元[2] - 实际为其提供的担保余额9810万元（不含本次）[2] - 截至公告日公司及控股子公司对外担保余额72896.43万元（不含本次）[3] - 对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为34.68%[3] - 公司及子公司为其他子公司提供最高不超20亿元担保[4] 授信额度 - 2025年公司及子公司拟申请不超22亿元综合授信额度[4] 业绩情况 - 2025年1 - 6月烟台亚通汽车零部件有限公司营收55472496.44元，净利润2416754.91元[7] - 2024年度烟台亚通汽车零部件有限公司营收90878226.62元，净利润 - 762346.74元[7] 资产负债 - 2025年6月30日烟台亚通汽车零部件有限公司资产总额200673591.86元，负债总额128431368.11元[7] - 2024年12月31日烟台亚通汽车零部件有限公司资产总额199159064.38元，负债总额129776207.87元[7]