董事会会议基本情况 - 烟台亚通精工机械股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2025年10月16日召开 [2] - 会议通知于2025年10月11日发出，采用现场结合通讯的方式举行 [2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人，其中5人以通讯方式表决 [2] - 会议由董事长焦召明先生召集并主持 [3] 限制性股票激励计划调整 - 董事会审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》 [4] - 调整依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定 [4] - 议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事付忠璋、姜丽花回避表决 [5] - 该议案已事先获得董事会薪酬与考核委员会审议通过 [6] 限制性股票授予事项 - 董事会审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 [7] - 确定2025年10月16日为授予日，向143名激励对象授予限制性股票 [7] - 授予股票数量为454万股，授予价格为每股11.99元 [7] - 议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事付忠璋、姜丽花回避表决 [9] - 该议案已事先获得董事会薪酬与考核委员会审议通过 [9]

公司董事会决议 - 公司于2025年10月16日召开第二届董事会第二十三次会议 [1] - 会议审议通过了关于调整2025年限制性股票激励计划的议案 [1] 激励计划调整详情 - 激励对象名单人数由154人调整为143人，减少11人 [1] - 授予的限制性股票数量由470万股调整为454万股，减少16万股 [1] - 调整基于相关规定和2025年第二次临时股东会的授权 [1]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年10月16日召开第二届董事会第二十三次会议并审议通过向激励对象授予限制性股票的议案 [1] - 董事会确定2025年10月16日为授予日并向143名激励对象授予454万股限制性股票 [1] - 本次限制性股票的授予价格为每股11.99元 [1]

激励计划流程 - 2025年9月15日董事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2025年9月16 - 26日对激励对象进行内部公示[3] - 2025年10月10日股东会审议通过激励计划相关议案[4] - 2025年10月16日董事会审议通过调整及授予议案[5] 激励计划调整 - 激励对象名单人数由154人调整为143人[3][6] - 限制性股票数量由470万股调整为454万股[3][6] - 11名激励对象放弃16万股限制性股票[5] 合规情况 - 本次调整符合规定，对财务和经营无实质性影响[7] - 薪酬与考核委员会同意调整事项[7] - 律师事务所认为授予符合规定[7]

激励计划授予情况 - 2025年10月16日为限制性股票授予日[2][3][6][8][9] - 向143名激励对象授予限制性股票454万股[2][8][9] - 限制性股票授予价格为11.99元/股[2][3][8][9] 时间节点 - 2025年9月15日，董事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2025年9月16 - 26日，对激励对象进行内部公示[4] - 2025年10月10日，股东会审议通过激励计划相关议案[5] - 2025年10月16日，董事会审议通过调整激励对象名单和授予数量等议案[6] 激励计划参数 - 激励计划有效期最长不超过48个月[9] - 限制性股票限售期为12、24、36个月[9] - 三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[9] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年净利润较2024年基数增长率分别不低于10%、20%、30%[12] 个人考核与解除限售 - 个人绩效A、B、C级解除限售比例分别为100%、80%、0%[13] 激励对象分配 - 付忠璋、姜丽花各获授20万股，占授予总数4.41%，占股本总额0.17%[14] - 中层等137人获授374万股，占82.38%，占股本总额3.12%[14] 人员变动 - 11名激励对象因个人原因放弃参与激励计划[16] 费用摊销 - 454万股限制性股票合计需摊销总费用5270.94万元[19] - 2025 - 2028年分别摊销856.53、2899.02、1120.07、395.32万元[19] 回购情况 - 公司特定情形，未解除限售股票回购价为授予价加活期存款利息[11] - 激励对象特定情形，未解除限售股票回购价为授予价[11] - 业绩考核未达成，当期限制性股票回购价为授予价加活期存款利息[13] 影响说明 - 不考虑激励作用，费用摊销影响有效期内各年净利润[20] - 考虑激励作用，公司中长远期业绩提升将高于费用增加[20] 合规情况 - 本次授予已取得必要批准与授权，符合相关规定[21] - 董事会对激励对象名单及授予数量的调整符合规定[21] - 本次授予条件、授予日等符合相关规定[21]

限制性股票激励计划 - 2025年拟授予限制性股票总数454万股[1] - 多名高管获授不同数量股票及占比[1] - 137名中层等人员共获授374万股，占82.38%[1] - 激励对象不超公司股本总额1%[1] - 全部有效激励计划标的股票不超10%[1] 其他 - 激励对象不含特定人员[2] - 授予数量及标的股票总数或调整[2] - 公司有43位中层/核心人员[6][7]

激励计划时间节点 - 2025年9月15日董事会相关会议审议通过激励计划议案[9] - 2025年9月16 - 26日激励对象名单内部公示无异议[9] - 2025年10月10日临时股东会审议通过激励计划议案[10] - 2025年10月16日董事会确定授予日并通过调整议案[11] 激励计划数据 - 向143名激励对象授予454万股限制性股票，授予价11.99元/股[12][21] - 11名激励对象放弃16万股，人数从154调为143人，数量从470调为454万股[13] 合规情况 - 7名核查对象买卖股票与内幕信息无关[11] - 授予条件成就，各要素符合规定且获必要批准授权[16][17][18][22]

公司动态 - 公司于2025年10月16日召开第二届第二十三次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》等文件 [1] - 截至发稿时公司市值为28亿元 [1]

激励计划授予 - 2025年10月16日为授予日[3] - 向143名激励对象授予454万股限制性股票[3] - 限制性股票授予价格为11.99元/股[3] 激励对象情况 - 11名激励对象因个人原因放弃参与[1] - 激励对象不包括特定人员[2] - 激励对象符合条件且无不得成为情形[1][2] 授予条件与审批 - 授予条件已成就[3] - 公司和激励对象未发生不得授予情形[3] - 董事会薪酬与考核委员会同意授予[3]

会议信息 - 第二届董事会第二十三次会议于2025年10月16日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，通讯表决5人[2] 议案表决 - 《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票[4] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票[4] 激励计划 - 拟确定2025年10月16日为授予日[4] - 向143名激励对象授予限制性股票454万股[4] - 授予价格为11.99元/股[4]