公司股权激励计划授予详情 - 公司于2025年10月16日召开第二届董事会第二十三次会议 [1] - 董事会审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案 [1] - 董事会确定2025年10月16日为授予日，并向143名激励对象授予454万股限制性股票 [1] - 限制性股票的授予价格为每股11.99元 [1]

资金募集 - 首次公开发行3000万股，每股29.09元，募资总额87270万元，净额78434.81万元[6] 现金管理 - 本次现金管理金额5000万元[2][4] - 签署结构性存款产品保底0.7%，浮动0%或1.1%或1.3%[7][8] - 产品2025年10月11日起息，11月11日到期，期限30天[7][8][9] 过往情况 - 前次8000万元现金管理到期收益12万元[16] - 最近12个月投入80300万元，收回72300万元，收益170.40万元[20] 额度情况 - 已用现金管理额度8000万元，未用7000万元，总额15000万元[20]

股东会基本情况 - 公司于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东会，会议地点位于山东省烟台市莱州市公司会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长焦召明先生主持，召集、召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任7名董事均以现场或通讯方式出席会议，董事会秘书及财务总监出席，其他高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于2025年半年度利润分配预案的议案》审议通过 [4] - 议案二《关于续聘会计师事务所的议案》审议通过 [4] - 议案三《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要作为特别决议议案审议通过，并获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5] - 议案四《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》作为特别决议议案审议通过 [5] - 议案五《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》作为特别决议议案审议通过，议案三至五涉及关联股东回避表决 [5] 股权激励计划内幕信息核查 - 公司对2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，自查期间为草案公告前6个月（2025年3月15日至2025年9月15日） [9][10] - 根据中国证券登记结算有限责任公司查询证明，自查期间共有7名核查对象存在买卖公司股票行为 [11] - 经公司核查，前述交易行为系基于对二级市场的自行判断，发生在知悉本次激励计划相关信息之前，不存在利用内幕信息进行交易的情形 [11] - 除上述7名人员外，其他核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为 [12] - 公司结论为在筹划激励计划过程中未发生信息泄露，不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形 [13] 律师见证意见 - 本次股东会由上海嘉坦律师事务所律师孔非凡、卢超军见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均合法有效，表决结果合法有效 [6]

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-082 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 74,185,684 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.8214 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长焦召明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 (一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 10 日 (二) 股东会召开的地点：烟台亚通精工机械股份有 ...

激励计划 - 2025年9月15日董事会通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[1] 核查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人，自查期2025年3月15日至9月15日[2] - 7名核查对象在知悉信息前买卖股票，无内幕交易[3] - 其他核查对象自查期无买卖股票行为[3] 保密情况 - 筹划激励计划按保密规定，未发现信息泄露[3]

在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见， 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准 确性发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 1 在此基础上，本所律师出具法律意见如下： 一. 关于本次股东会的召集、召开程序 上海嘉坦律师事务所关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：烟台亚通精工机械股份有限公司 上海嘉坦律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台亚通精工机械股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所卢超军律师、孔非凡律师（以下简称"本所律师"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等 法律法规和规范性文件（以下统称"法律法规"）及《 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-081 ● 现金管理产品种类：结构性存款 ● 现金管理金额：3,000 万元 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全 的情况下，公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率， 增加公司收益，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 （二）现金管理额度 公司本次进行现金管理的投资金额为 3,000 万元。 ● 已履行的审议程序：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"亚 通精工"）于 2025 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总 额度不超过 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行 ...

担保情况 - 本次为烟台亚通汽车零部件有限公司担保1000万元[2] - 实际为其提供的担保余额9810万元（不含本次）[2] - 截至公告日公司及控股子公司对外担保余额72896.43万元（不含本次）[3] - 对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为34.68%[3] - 公司及子公司为其他子公司提供最高不超20亿元担保[4] 授信额度 - 2025年公司及子公司拟申请不超22亿元综合授信额度[4] 业绩情况 - 2025年1 - 6月烟台亚通汽车零部件有限公司营收55472496.44元，净利润2416754.91元[7] - 2024年度烟台亚通汽车零部件有限公司营收90878226.62元，净利润 - 762346.74元[7] 资产负债 - 2025年6月30日烟台亚通汽车零部件有限公司资产总额200673591.86元，负债总额128431368.11元[7] - 2024年12月31日烟台亚通汽车零部件有限公司资产总额199159064.38元，负债总额129776207.87元[7]

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-079 烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票 激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召 开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象的姓 名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对 激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 三、董事会薪酬与考核委员会核查意见 根据《管理办法》《烟台亚通精工机械股份有 ...

担保事项概述 - 烟台亚通精工机械股份有限公司于2025年9月27日与华夏银行烟台分行签署《保证合同》[1] - 担保对象为全资子公司烟台亚通汽车零部件有限公司[1] - 担保类型为连带责任保证，无反担保[1] 担保具体条款 - 担保额度为不超过1000万元人民币的融资业务[1] - 本次担保在公司2024年年度股东会授权范围及有效期内，无需再审议[1] 公司担保整体情况 - 截至公告日，公司实际为烟台亚通汽车零部件有限公司提供的担保余额为9810万元（不含本次）[1] - 公司及子公司对外担保总余额为72896.43万元（不含本次）[1] - 对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的34.68%[1] - 公司无逾期对外担保及涉诉担保[1] 担保目的与评估 - 此次担保旨在满足子公司生产经营需要[1] - 公司评估认为相关风险总体可控[1]