重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-045 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街 6898 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,521,320 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.4344 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现 场会议由公司董事长焦召明先生主持。本次 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：烟台亚通精工机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台亚通精工机械股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就贵公司召开的 2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并就相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，就本次股东大会 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-044 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）之 全资子公司烟台亚通汽车零部件有限公司（以下简称"烟台亚通"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司分别在中国光大银行 股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行为烟台亚通最 高不超过人民币 4,000.00 万元和最高不超过人民币 2,000.00 万元的本金提供最 高额保证担保，本次担保前公司及全资子公司已实际为烟台亚通提供的担保余额 为 1,000.00 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 2023 年 8 月 9 日公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行（以下简称"光 大烟台分行"）签署了《最高额保证合同》，为自 2023 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 8 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-022 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 8 日(星期一)16:00 前将关注的问题发送至公司 邮箱（yatongzqb@yatonggroup.com）。烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称 "公司"）将会于 2022 年年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 公司已于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露 2022 年年度报告，具 体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。为使投资者更加全 面深入了解公司生产经营情况，加强与投资者的深入交流，公司拟于 2023 年 5 月 9 日通过网络方式召开 2022 年年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内，将针 对 2022 年度公司整体经营及财务具体情况与投资者进行沟通，就投资者关 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入338,927,826.05元，同比增长2.66%[4] - 2023年第一季度营业总收入3.39亿元，较2022年同期的3.30亿元增长2.66%[13] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润54,588,400.40元，同比增长33.50%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,991,374.27元，同比增长9.95%[4] - 2023年第一季度净利润5458.84万元，较2022年同期的4089.02万元增长33.49%[14] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.55元/股，同比增长34.15%[4] - 稀释每股收益0.55元/股，同比增长34.15%[5] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.55元/股，2022年同期均为0.41元/股[15] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率4.62%，增加19.07个百分点[5] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产3,186,812,837.31元，较上年度末增长25.34%[5] - 2023年第一季度资产总计31.87亿元，较2022年同期的25.43亿元增长25.32%[12] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,994,801,076.04元，较上年度末增长72.88%[5] - 2023年第一季度所有者权益合计19.95亿元，较2022年同期的11.54亿元增长72.77%[13] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数23,383名[7] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2023年第一季度流动资产合计21.93亿元，较2022年同期的15.53亿元增长41.23%[11] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2023年第一季度非流动资产合计9.94亿元，较2022年同期的9.90亿元增长0.39%[11] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2023年第一季度流动负债合计10.95亿元，较2022年同期的12.58亿元下降12.95%[12] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2023年第一季度非流动负债合计0.97亿元，较2022年同期的1.31亿元下降25.89%[12] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2023年第一季度负债合计11.92亿元，较2022年同期的13.89亿元下降14.19%[12] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2023年第一季度营业总成本2.83亿元，较2022年同期的2.77亿元增长2.23%[13] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 2023年第一季度综合收益总额为54,588,400.40元，2022年同期为40,890,165.80元[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-38,273,597.99元，同比下降204.48%[4] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为222,508,281.05元，2022年同期为242,060,679.89元[15] - 2023年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为18,463,665.52元，2022年同期为2,828,558.44元[16] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为279,245,544.56元，2022年同期为208,303,645.09元[16] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 38,273,597.99元，2022年同期为36,634,069.56元[16] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为130,026,929.49元，2022年同期为35,607,510.76元[16] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 129,782,924.02元，2022年同期为 - 35,533,710.03元[16] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为918,963,664.83元，2022年同期为46,670,000.00元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为394,825,640.10元，2022年同期为 - 30,044,246.23元[17]

财务业绩 - 公司2022年实现营业收入138.41亿元，同比增长18.91%[1] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润13.59亿元，同比增长15.91%[1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），占公司2022年归属于上市公司股东净利润的26.50%[4] - 2022年营业收入为13.66亿元，同比下降8.59%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元，同比下降16.17%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.20亿元，同比下降21.18%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1.53亿元，同比增加118.57%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为11.54亿元，同比增加11.62%[11] - 总资产为25.43亿元，同比增加14.78%[11] - 基本每股收益为1.51元，同比下降16.11%[11] - 加权平均净资产收益率为12.47%，同比减少4.38个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.99%，同比减少4.88个百分点[11] - 计入当期损益的政府补助为2,022.94万元[12] - 2022年公司销售收入为136,558.93万元，同比下降8.59%[15] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润13,586.49万元，同比下降16.17%[15] 主要业务情况 - 公司主要客户包括上汽通用、上汽集团、中国重汽、国家能源集团、晋能控股、陕煤集团、理想汽车等[1] - 公司主要产品包括汽车冲压及焊接零部件、矿用辅助运输设备等[18][19][20][21][22] - 公司汽车零部件业务营业收入8.22亿元，同比下降13.80%；矿用辅助运输设备业务营业收入4.24亿元，同比增长25.61%[33] - 公司矿用辅助运输设备尚处于起步阶段，总体产量较低[56] - 乘用车零部件销量和产量同比分别增长39.28%和48.60%，商用车零部件销量和产量同比分别下降43.83%和48.40%[57] - 公司主要控股子公司包括乘用车零部件公司、商用车零部件公司等[57][58] - 2022年中国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%[59] - 2022年中国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%[59] 研发与创新 - 公司持续加大新产品和新技术研发投入，2022年研发投入占营业收入的比例为3.41%[1] - 公司在新能源汽车铝压铸件方面进行技术研发和创新[15] - 公司研发的防爆柴油机混凝土搅拌运输车和混凝土喷射车填补了该领域国产设备的空白，整体技术达到国际先进水平[27] - 公司研发投入总额占营业收入比例为3.25%[41] - 公司研发人员数量占公司总人数的比例为9.14%[41] - 公司研发人员中本科学历占比较高，30-40岁的研发人员占比较大[41] 风险因素 - 公司面临政策风险和市场风险等[6] - 公司存在客户集中度较高的风险，如果主要客户与公司的合作发生变化或经营策略变化等可能导致公司销售收入下降[66] - 公司产品毛利率存在下降风险，主要由于整车厂采取"前高后低"的定价策略以及未来主要客户可能要求降价[67][68] - 公司生产所需的主要原材料钢材价格波动可能导致公司生产成本上升[68] - 宏观经济下行可能对公司汽车零部件和矿用设备业务带来不利影响[68] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高管人员保证年报内容的真实性、准确性和完整性[2][3] - 公司聘请容诚会计师事务所为其出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请东吴证券作为其持续督导的保荐机构[10] - 公司完成第二届董事会、监事会的换届选举[84] - 新任董事长、监事会主席及高级管理人员获聘[84] - 邓国华女士当选为公司第二届董事会独立董事[84] - 邬展霞女士不再担任公司独立董事[84] - 公司董事、监事和高级管理人员的任职情况[85][86][87] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬确定依据和实际支付情况[86][87] - 公司董事、监事和高级管理人员的变动情况[88][89] - 公司2022年度董事会会议召开情况[89] - 公司未受到证券监管机构处罚[89] - 公司第二届董事会及高管人员的选举和聘任[90,91,92] - 董事会下设专门委员会的情况，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的工作情况[91,92,93] - 公司2022年度财务决算、2022年度财务预算、2022年半年度报告的审议情况[91] - 公司2021年度利润分配预案的审议情况[91] - 公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的审议情况[93] - 公司轻量化铝合金压铸业务近期发展规划[93] 员工及薪酬 - 公司员工情况，包括员工人数、专业构成、教育程度[94] - 公司薪酬政策，包括绩效考核制度、薪酬管理制度等[95,96] - 公司坚持以人为本，重视公司和员工的共同成长，适时调整培训工作，提升员工成长培训的有效性和实用性[97] - 公司建立了完善的经营层团队的薪酬分配制度，依据经营目标完成情况及业绩表现等确定高级管理人员的薪酬[104] 利润分配 - 公司制定了明确的现金分红政策，报告期内严格执行了相关分红政策的规定[98][99][100][101][102] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税），占公司2022年归属于上市公司股东净利润的比例为26.50%[102] 内控与环保 - 公司在严格依照相关法律法规要求建立了严密的内控管理体系，不断健全内控体系，内控运行机制有效[105] - 公司总部对控股子公司进行统一管理，协同子公司的各项工作，确保子公司规范、有序、健康发展[106] - 公司高度重视保护环境和防治污染，制定相应保护环境的规章制度，并投入环保资金[108] - 公司建立了环境管理体系，并连年通过GB/T24001-2016/ISO14001:2015认证[108] - 公司制定了环境突发事件应急预案，并根据要求定期开展演练[108] - 公司建设危险废物暂存库，对一般废物及危废品进行分类储存管理[108] 其他 - 公司2022年11月开展困难职工帮扶活动，组织员工共计捐赠53,961.00元救助金[110] - 公司控股股东、实际控制人焦召明、焦显阳、焦扬帆承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份[113][114][116] - 公司承诺在启动股价稳定措施的前提条件满足时，以集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购公司股票[118] - 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺在公司股价不满足启动稳定股价措施的条件时，将提出增持公司股份的方案[119][120][121] - 公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员承诺在控股股东增持公司股票实施完毕后，公司连续3个交易日的收盘价仍低于公司最近一年度经审计的每股净资产时，将通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司股票[121]

上市公告书 保荐人（牵头主承销商） 苏州工业园区星阳街 5 号 股票简称：亚通精工 股票代码：603190 烟台亚通精工机械股份有限公司 （莱州经济开发区莱海路北） 首次公开发行股票 联席主承销商 1 特别提示 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"亚通精工"、"发行人"、"公司" 或"本公司"）股票将于 2023 年 2 月 17 日在上海证券交易所上市。本公司提醒 投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌 盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 2 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 对本公司的任何保证。 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 二〇二三年二月十六日 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司招股说明书全文。 本公司提醒广大投资者注 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司 联席主承销商：中原证券股份有限公司 特别提示 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"亚通精工"、"发行人"）首次 公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2726 号文核准。本次发行的保荐 机构（联席主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐 机构"、"保荐机构（联席主承销商）"），中原证券股份有限公司（以下简称"中 原证券"，东吴证券和中原证券合称"联席主承销商"）担任本次发行的联席主承 销商。发行人的股票简称为"亚通精工"，股票代码为"603190"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。经发行人和联席主承 销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资 金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为29.09元 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 （莱州经济开发区莱海路北） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（牵头主承销商） 苏州工业园区星阳街 5 号 联席主承销商 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 1-2-1-1 声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn)。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说 明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 | 发行股票类型 | 人民币普通股 | | --- | --- | | 发行股数 | 公司公开发行 3,000 万股，全部为新股，占发行后总股本的 25%。 | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | 每股发行价格 | 人民币 29.09 元/股 | | 预计发行日期 | 2023 年 2 月 8 日 | | 拟上市的证券交易所 | 上海证券交易所 | | 发行后总股本 | 12,000 万股 | | | 公司控股股东、实际控制人焦召明、焦显阳、焦扬帆承诺： | | | （1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管 | | | 理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， | | | 也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前 | | | 已发行的股份。（2）在公司股票上市后 6 个月内，如公司股票 | | | 连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增 | | | 股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关 | | | 规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 ...