一、关联交易概述 为降低公司的电力费用，响应绿色低碳的发展需求，践行绿色可持续发展， 公司下属 3 家全资子公司（莱州新亚通金属制造有限公司、山东弗泽瑞金属科技 有限公司、烟台亚通汽车零部件有限公司）（以下合称为"子公司"）拟分别与 莱州旭源新能源有限公司（以下简称"旭源新能源"）签署《分布式光伏发电项 目效益分享合同》，将具有产权的建筑物屋顶及配套设施用于建设太阳能光伏发 电站，并对电站的施工及运营提供日常协助；旭源新能源负责投资、建设、拥有 并经营管理光伏发电站。子公司向旭源新能源购买电力并支付电费，旭源新能源 给予一定的电价折扣，具体金额根据子公司光伏结算电价方案和实际用电量进行 结算。综合考虑各类影响因素，预计 3 家子公司年均购电合计金额最高上限约为 180 万元，预计 25 年运营期的购电总金额最高上限约为 4500 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本日常关联交易协议期 限超过 3 年，公司将依规每 3 年重新履行相关审议程序和披露义务。 东吴证券股份有限公司 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 签订关联交易协议暨关联交易 及使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金的核查意见 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2003-048 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引 编制的规定，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2726号）核准，并经上海证券交易所同 意，烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）3000万股， 每股发行价为人民币29.09元，实际募集资金总额为人民币87,270.00万元，扣除本 次发行费用后，募集资金净额为人民币78,434.81万元。上述募集资金 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于 2023 年 8 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。公司已于 2023 年 8 月 18 日以现场送达、电子邮件等方式向全体监事发出了本次会议通知。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会提议召开，并由监事会主席邱林朋先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-052 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 （四）审议通过《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）审议通过《关于计提 2023 年上半年信用及资产减值损失的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 烟台亚通精工 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 我们作为烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等相关 规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关文件和制度的有关规定，对 公司第二届董事会第五次会议审议的相关议案进行了认真审阅，基于独立判断的立 场，发表如下独立意见： 一、 《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见 公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金，有利于提高资金使用效率、 降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正 常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司 使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。 三、《关于与旭源新能源签订协议暨关联交易的议案》的独立意见 可靠的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小 股东利益的情形。董事会审议该事项的程序合法合规,公司独立董事同意本次计提信 用及资产减值损失事项。 （以下无正文 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-047 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及相关 资料于 2023 年 8 月 18 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会 议人数 1 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监 事、高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 议案内容： 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《20 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-049 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2023 年 8 月 28 日召开，会议审议通过了《关于使用银行票据支付募集资金 投资项目所需资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本和控制 风险，公司决定在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（包括开立银行 承兑汇票和票据背书）等其他方式支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金 专户划转等额资金至公司一般账户。具体情况如下： 一、操作流程 1、根据募集资金投资项目的相关设备、材料采购周期及基础设施建设进度， 由采购部在签订合同之前征求财务的意见，确认可以采取银行承兑汇票等方式支 付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。 5、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付及置换情况汇总表，抄送保荐机构。 6、保荐机构和保荐代表人有 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议 相关事项的事前认可 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，我们作为烟台亚通精工机械股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第二届董事会第五次会议提供的 相关议案进行了严格、认真的事前审议，发表意见如下： 一、关于与旭源新能源签订协议暨关联交易的事前认可 我们已认真审议了《关于与旭源新能源签订协议暨关联交易的议案》，本次关 联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股 东利益的情形。同意将《关于与旭源新能源签订协议暨关联交易的议案》提交董事 会审议。 （以下无正文） (此页无正文，为独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可之签 字页） 独立董事： 2023 年 8 月 25 日 邓国华 沙 涛 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-050 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于与旭源新能源签订协议暨关联交易的公告 根据 上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本日常关联交易协议期限 超过 3 年，公司将依规每 3 年重新履行相关审议程序和披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为降低烟台亚通精工机械股份有限公司（ 以下简称"公司"）及子公司的 电力费用，响应绿色低碳的发展需求，践行绿色可持续发展，公司下属 3 家全资子 公司（ 莱州新亚通金属制造有限公司、山东弗泽瑞金属科技有限公司、烟台亚通汽 车零部件有限公司） 以下合称为"子公司"）拟分别与莱州旭源新能源有限公司 以下简称"旭源新能源"）签署（ 分布式光伏发电项目效益分享合同》，将具有 产权的建筑物屋顶及配套设施用于建设太阳能光伏发电站，并对电站的施工及运 营提供日常协助；旭源新能源负责投资、建设、拥有并经营管理光伏发电站。子公 司向旭源新能源购买电力并支付电费，旭源新能源给予一定的电价折扣，具体金额 ...

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为更加真实、准确地反映公司截止2023年6月30日的资产状况和财务状况，公司 及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产、固定资产、 在建工程、其他权益工具等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发 生资产减值损失的资产计提减值准备。 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-051 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于计提2023年上半年信用及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日分 别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于计提2023年上半年信用及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 1、本次计提信用及资产减值损失的原因 2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司及下属子公司2023年6月30日存在可能 ...

关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-046 烟台亚通精工机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2726 号）核准，并经上海证券交易所同 意，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）3000 万股，每股发行价为人民币 29.09 元，实际募集资金总额为人民 币 87,270.00 万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币 78,434.81 万 元。上述募集资金已于 2023 年 2 月 14 日存入募集资金专户，容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （容诚验字[2023]100Z0004 号）。 公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相 关规定，对募集资金进行了专户 ...