烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审核意 见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《烟台亚通精工机械股份有限公司章 程》等有关规定，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 提名委员会于 2023 年 10 月 27 日，以现场表决方式召开公司第二届 董事会提名委员会 2023 年第一次会议，就审议事项发表如下审查意 见： 董事会秘书候选人任典进、独立董事候选人王建军、独立董事候 选人陶然具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格、教育背 景、工作经历、业务能力符合《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在相关法律法规、 规章制度规定不得担任上市公司高级管理人员和独立董事的情形，不 存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的 任何处罚和惩戒，具备担任上市公司高级管理人员和独立董事的履职 能力。我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第六次会议审议。 提名委员会成员：沙涛、焦召明、邓国华 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议 审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《烟台亚通精工机械股份有限公司章 程》等有关规定，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核委员会于 2023 年 10 月 27 日，以现场表决方式召开公司 第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议，就审议事项发 表如下审查意见： 本次独立董事薪酬调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，有 利于进一步调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要， 不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一 致同意将该议案提交公司第二届董事会第六次会议审议。 薪酬与考核委员会成员：沙涛、付忠璋、邓国华 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-071 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）本次担保事项履行的决策程序 公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日分别召开第二届董事会第三次会 议、2022 年年度股东大会审议并通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度及提供 担保的议案》，同意公司及全资子公司 2023 年向银行等金融机构申请总额不超过 16 亿元的综合授信额度，同时公司及全资子公司为申请的综合授信额度提供不超 过 15 亿元的担保额度，其中为资产负债率 70%以上的全资子公司提供的担保预计 不超过 6 亿元，为资产负债率 70%以下的全资子公司提供的担保预计不超过 9 亿 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 元。有效期自公司本次年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开 日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

公司客户情况 - 乘用车板块主要客户有上汽通用、上汽集团等 [2] - 商用车板块主要客户有中国重汽、潍柴动力等 [3] - 矿用车板块主要客户有国家能源集团、晋煤控股等 [3] 毛利率波动原因 - 零部件业务受原材料价格波动影响，现基本平稳 [3] - 矿用车业务受不同类型业务和不同车型占比变化影响 [3] 新客户开拓 - 开拓新客户需综合考虑各方面因素，公司会根据实际情况进行开拓 [3] 今年业绩情况 - 前三季度乘用车零部件业务同比增长约25% [3] - 前三季度商用车零部件业务同比增长约40% [3]

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-070 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,887,618 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.9063 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长焦召明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 6 ...

上海市锦天城律师事务所 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：烟台亚通精工机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台亚通精工机械股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就贵公司召开的 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并就相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》以及《烟台亚通 精工机械股份有限公司章程》（以 ...

二零二三年十一月 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一： 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 5 | | 议案二： 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 6 | | 议案三： 《关于修订<公司章程>的议案》 | 7 | | 议案四： 《关于调整独立董事薪酬的议案》 | 8 | | 议案五： 《关于选举独立董事的议案》 | 9 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护投资者的合法权益，确保股东在烟台亚通精工机械股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"） 2023 年第二次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》等有关规定，公司特将本次会议相关事项通知如下： 一、 公司 ...

公司调研基本信息 - 调研时间为2023年11月3日，地点在亚通精工会议室，参与单位为海通证券、平安资管，接待人员有董事长焦召明、董事会秘书/财务总监任典进 [2] 零部件布局 - 乘用车主要零件为白车身产品，即轿车除四门两盖覆件外的所有钣金焊接件，布局在烟台亚通、武汉亚通、常熟亚通、郑州亚通 [3] - 商用车零部件为白车身，包括整个驾驶室、顶盖总成等，主要工艺是冲压、焊接 [3] 工艺与技术特点 - 主要工艺是冲压、滚压、焊接，技术特点是高强度加工工艺、对成形工艺有要求、焊接加工精度高，产品件多为焊接件，要求强度、外观度、加工精度 [3] 公司分工 - 除亚通重装外，烟台亚通、新亚通、烟台鲁新、常熟亚通、武汉亚通、济南鲁新做零部件，济南鲁新主要负责商用车零部件冲压焊接，新亚通和烟台鲁新从事乘/商用车零部件冲压，其他外部基地主要做乘用车零部件 [3][4] 原材料情况 - 冲压产品原材料主要是汽车钢板，主要供应商是宝钢、山钢等，目前价格趋势稳定 [4] 单车供货金额 - 乘用车零部件平均单车供货金额在500 - 600元，商用车零部件平均单车供货金额在几百到几千元不等 [4] 矿用车发展空间 - 运用矿用辅助运输设备可提高矿企生产效率、减少人工、降低成本，国内300万吨以上煤矿多，未来发展空间看好 [4] 业务合力情况 - 设备业务与零部件业务在技术和工艺上有一定交叉支撑，但业务上无交集 [5] 公司自身优势 - 公司三个板块相互支撑，应对周期风险能力比单板块企业强，重型装备板块有独立知识产权，具备一定行业地位，竞争力较强 [5]

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-069 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 （一）说明会召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 15:00-16:00 （二）说明会召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） （三）说明会召开方式：网络文字互动 三、公司出席说明会的人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一)17:00 前将关注的问题发送至公 司邮箱（yatongzqb@yatonggroup.com）。烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简 称"公司"）将会于 2023 年第三季度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 公司已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露 2023 年第三季度报 告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.c ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-068 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）之 全资子公司烟台亚通汽车零部件有限公司（以下简称"烟台亚通"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为烟台亚通在威海市 商业银行股份有限公司烟台分行本金最高不超过人民币 1,000.00 万元的债务提供 连带责任保证，本次担保前公司及全资子公司已实际为烟台亚通提供的担保余额 为 4,000.00 万元。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 2023 年 10 月 31 日公司与威海市商业银行股份有限公司烟台分行（以下简称 "威海银行"）签署了《保证合同》，为自 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 10 月 26 日，在人民币 1,000.00 万元的最高本金限额内，为烟台亚通对威海银行的债务提 供连带责任保证。本担保事项无反担保。 （二）本 ...