营业收入情况 - 本报告期营业收入428,281,714.16元，同比增长21.60%；年初至报告期末营业收入1,190,908,620.29元，同比增长22.46%[3] - 2023年前三季度营业总收入11.91亿元，较2022年同期的9.72亿元增长22.46%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,026,748.78元，同比增长31.97%；年初至报告期末为130,352,688.71元，同比增长15.28%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,609,059.73元，同比增长26.90%；年初至报告期末为116,117,257.94元，同比增长14.30%[3] - 2023年前三季度净利润1.30亿元，较2022年同期的1.13亿元增长15.27%[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.34元/股，同比增长3.03%；年初至报告期末为1.15元/股，同比减少8.73%[3] - 2023年前三季度基本每股收益1.15元/股，较2022年同期的1.26元/股减少8.73%[21] - 2023年前三季度稀释每股收益1.15元/股，较2022年同期的1.26元/股减少8.73%[21] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -96,650,615.64元，同比减少247.02%[3] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为929,710,342.14元，2022年同期为753,820,358.27元[23] - 2023年前三季度收到的税费返还为7,464,527.01元，2022年同期为10,907,643.31元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为968,256,217.19元，2022年同期为783,050,011.63元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为1,064,906,832.83元，2022年同期为717,310,615.48元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 96,650,615.64元，2022年同期为65,739,396.15元[24] 资产情况 - 本报告期末总资产3,318,930,685.97元，较上年度末增长30.53%[4] - 2023年9月30日，公司货币资金为418112955.92元，较2022年12月31日的190351047.48元有所增加[13] - 2023年9月30日，公司应收账款为699425867.30元，较2022年12月31日的641320856.09元有所增加[13] - 2023年9月30日，公司存货为507135495.67元，较2022年12月31日的396191692.70元有所增加[13] - 2023年9月30日，公司流动资产合计2164550782.20元，较2022年12月31日的1552616505.20元有所增加[15] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计1154379903.77元，较2022年12月31日的990006026.68元有所增加[15] - 2023年9月30日，公司资产总计3318930685.97元，较2022年12月31日的2542622531.88元有所增加[15] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,037,849,261.60元，较上年度末增长76.61%[4] - 2023年第三季度末所有者权益合计20.38亿元，较上一报告期的11.54亿元增长76.14%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,242户[10] - 前三大股东焦召明、焦显阳、焦扬帆均为境内自然人，持股数量分别为38,333,456股、17,692,364股、17,692,364股，持股比例分别为31.94%、14.74%、14.74%[10] - 莱州亚通投资中心(有限合伙)持股5166234元，占比4.31%[11] - 天津中冀信诚企业管理合伙企业(有限合伙)持股5000000元，占比4.17%，股份处于质押状态[11] - 2023年9月30日，肖卫林通过投资者信用账户持有无限售条件流通股64100股[12] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,417,689.05元，年初至报告期末合计14,235,430.77元[8] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本10.19亿元，较2022年同期的8.43亿元增长20.78%[19] 负债情况 - 2023年9月30日，公司短期借款为313100000.00元，较2022年12月31日的328807919.60元有所减少[15] - 2023年第三季度末流动负债合计12.37亿元，较上一报告期的12.58亿元减少1.69%[16] - 2023年第三季度末非流动负债合计4441.50万元，较上一报告期的1.31亿元减少66.01%[16] - 2023年第三季度末负债合计12.81亿元，较上一报告期的13.89亿元减少7.75%[16] 信用减值损失情况 - 2023年前三季度信用减值损失1888.22万元，较2022年同期的398.16万元增长374.23%[20] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为2,913,462.74元，2022年同期为169,416.85元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为314,600,976.49元，2022年同期为93,551,730.36元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 311,687,513.75元，2022年同期为 - 93,382,313.51元[24] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为1,170,653,778.45元，2022年同期为394,993,750.32元[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为585,373,283.91元，2022年同期为 - 19,465,392.62元[25]

独立董事候选人声明与承诺 本人王建军，已充分了解并同意由提名人焦召明提名为烟台亚通精工 机械股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任烟台亚通精工机械股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定（如 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《烟台亚 通精工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制订本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负 责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连 任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略投资小组，负责日常工作联络和会议组织等 工作。由公司总经理任战略投资小组组长，另设副组长一至两名。战略投资小 组成员由总经 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-065 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于董事会秘书变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书变动的议案》， 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下： 因工作调整，魏勇先生不再担任公司董事会秘书的职务，根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，魏勇先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效，魏勇先 生的辞任不会影响公司的正常运作和生产经营，之后仍将继续担任公司副总经理 等职务。魏勇先生在担任董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对魏 勇先生在公司可持续发展方面所作的重大贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理需要，经公 司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会决定聘任任典进先生担任 公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人焦召明，现提名陶然为烟台亚通精工机械股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任烟台亚通精工机械股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 烟台亚通精工机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人焦召明，现提名王建军为烟台亚通精工机械股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《烟台亚通精工机 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、 部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，未在公司领取 薪酬的董事不在本工作制度的考核范围内。 第二章 委员会的组成 烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2023 年 10 月修订） 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/ ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 章程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 | 财务会计制 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-063 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于独立董事辞职、提名独立董事候选人及调整专门 委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事邓国 华女士的辞职报告，因个人原因，向公司提出辞去公司独立董事、董事会专门委员 会委员/主任委员的职务。邓国华女士辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于邓国华女士辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，董事会专门委员会中独立董事不占多数，且无会计专业人士，根据《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任 独立董事前，邓国华女士仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员/ 主任委员的相关职责。 邓国华女士的辞任，不会影响公司董事会正常运作。邓国华女士已确认，截至 本公告披露日，其未持有 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-062 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人 员持股变动管理制度>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》、 《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》、《关于修订<董事会战略委员会 工作制度>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》、《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于 修订<公司章程>的议案》。 其中《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的 议案》、《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、制定《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的情况 为了进一步加 ...