(一) 个人履历 本人王新灵,男,1962年出生,中国国籍,博士研究生学历,教授,博士生 导师。主要从事高分子新材料的研究,如功能化聚氨酯的设计、合成及应用研究, 高性能 3D 打印材料的合成等。已完成多项国防科工委、国家自然科学基金、中 国商飞及与多家著名化工企业的国际合作项目等;共发表 SCI 源论文约 150 篇。 现任上海交通大学教授、博士生导师,上海市化学化工学会理事、高分子化学专 业委员会主任,国际汽车轻量化绿色科技联盟执行理事,Journal of Polymer Engineering 期刊(SCI)和"中国塑料"编委。 (二)关于独立性的情况说明 上海汇得科技科技股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 作为上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司"或"汇得科技")的独 立董事,本人在 2023年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》等制度的规定,认真履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审 议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,有效保证了公司运作的规范 性,切实维护了公司和股东尤其 ...

业绩审计 - 立信会计师事务所于2024年4月18日对汇得科技2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 与福建汇得新材料2023年资金往来9300万，偿还4000万，期初余额300万[11] - 与某关联方2023年资金往来1100万，期初余额1100万[11] - 与某关联方2023年资金往来400万，偿还4000万，期初余额6400万[11]

上海汇得科技股份有限公司 董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》和上海汇得科技股份有限公司(以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则(审计委员会议事 规则)》等规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"立信"）2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 1、基本情况 公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机 构及内控审计机构的议案》,该议案经 2022年年度股东大会审议通过,同意续聘 立信为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见 及同意的独立意见。 二、2023年度年审会计师事务所履职情况 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-005 上海汇得科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 63,875,837.77 元，其中 2023 年母公司实现税后净利润 65,209,006.24 元，提取法定盈余公积 6,520,900.62 元，加上前期滚存未分配利润 451,077,745.35 元，本期可供股东分配利润为 509,765,850.97 元。根据上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》相 关规定，结合公司实际情况 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-004 上海汇得科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届监事会第 八次会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15：00 时在公司会议室现场召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议 由监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-003 上海汇得科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届董事会第 九次会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日上午 9:00 时在公司会议室现场召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议 由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年度董事会工作报告》。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果 ...

审计相关 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

担保情况 - 公司拟为全资子公司提供不超20亿元融资担保，有效期至2024年年度股东大会召开[2][4] - 截至公告日，公司及全资子公司对外担保总额7.27亿元，占净资产比例50.38%[2] - 公司为全资子公司实际对外担保余额1.2021亿元，占净资产比例8.33%[2] - 2024年度新增担保未突破计划时可调整子公司担保额度[5] - 相关担保事项需经2023年年度股东大会审议[6] 子公司情况 - 福建汇得新材料有限公司担保额度9亿元，2023年末资产负债率43.82%[5][7] - 上海鸿得聚氨酯有限公司担保额度0亿元，2023年末资产负债率0.69%[5][9] - 上海汇得国际贸易有限公司担保额度1亿元，2023年末资产负债率8.12%[5][10] - 上海汇得树脂销售有限公司担保额度1亿元，2023年末资产负债率96.32%[5][11] - 江苏汇得新材料有限公司担保额度9亿元[5] 子公司业绩 - 截止2023年12月31日，浙江汇得新材料有限公司总资产2950.37万元，负债428.45万元，净资产2521.92万元，2023年营收5872.54万元，净利润906.92万元，资产负债率14.52%[13] - 截止2023年12月31日，江苏汇得新材料有限公司总资产6569.32万元，负债6096.41万元，净资产472.91万元，2023年营收236.71万元，净利润 - 453.10万元，资产负债率92.80%[15] - 截止2023年12月31日，另一家江苏汇得新材料有限公司各项财务数据均为0，资产负债率0%[16] 其他 - 公告包含公司第三届董事会第九次会议决议[20]

公司代码：603192 公司简称：汇得科技 上海汇得科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海汇得科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务与内控审计机构[4] - 预计审计费不超88万元，内控审计费不超22万元[4] - 2024年预计费用与2023年相比无增减[19] - 续聘需提交股东大会审议，通过生效[20] 立信情况 - 2023年末有合伙人278名等人员数据[7] - 2023年业务收入50.01亿元等收入数据[8] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[8] - 2023年末提取职业风险基金1.66亿元[8] 诉讼与处罚 - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼[9] - 保千里案立信承担15%补充赔偿责任[10] - 近三年受行政处罚1次等处罚情况[10] 项目人员 - 项目合伙人等均自2020年开始为公司服务[13]