独立董事情况 - 公司现有独立董事2人，为贾建军、王新灵[1] - 独立董事自查符合独立性要求，无利害关系[1] - 2023年度独立董事保持高度独立性，履职符合规定[2]

2023年情况 - 监事会召开4次会议，议案均获通过[2] - 审计报告为标准无保留意见[8] - 关联交易额度小、定价合理[6] - 除给子公司担保外无其他对外担保[9] 2024年展望 - 监事会将监督依法运作、财务和人员履职[11][12]

业绩总结 - 立信对汇得科技2023财报出具无保留意见审计报告，报告号[2024]第ZA11163号，日期2024年4月18日[4] 关联资金 - 2023年与福建汇得往来累计9300万，偿还4000万，期末余额5300万[14] - 2023年与浙江汇得往来累计1100万，期末余额1100万[14] - 2023年其他关联资金往来累计10400万，偿还4000万，期末余额6400万[14] 资金占用 - 2023年度不存在关联方非经营性资金占用情况[12]

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-001 重要内容提示： ●被担保人名称：上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）的全 资子公司福建汇得新材料有限公司（以下简称"福建汇得"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币 16,200.00 万元， 除本次担保外，已实际为福建汇得提供的担保余额为 13,474.40 万元。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●公司第三届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提 供担保的议案》，本次担保金额在年度预计担保额度范围内。 上海汇得科技股份有限公司于 2023 年 4 月 18日召开第三届董事会第四次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，拟 为各全资子公司提供合计不超过人民币 18 亿元融资担保，自 2022 年年度股东大会审议通过 之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止可在额度内签署担保协议。上述事项详见公司 分别于 2023 年 4 月 20 日及 2 ...

●被担保人名称：上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）的全 资子公司上海汇得树脂销售有限公司（以下简称"汇得树脂"）、上海汇得国际贸易有限公司（以 下简称"汇得国贸"）。 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-040 上海汇得科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、被担保人基本情况 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币 8,000.00 万元， 除本次担保外，已实际为汇得树脂提供的担保余额为 1,495.00 万元，已实际为汇得国贸提供 的担保余额为 0.00 万元。 上海汇得科技股份有限公司于 2023 年 4 月 18日召开第三届董事会第四次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，拟 为各全资子公司提供合计不超过人民币 18 亿元融资担保，自 2022 年年度股东大会审议通过 之日起至公 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-039 上海汇得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,076,960 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0554 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会 议由董事长钱建中先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。 (一) 股东大 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 / 11 / 12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海汇得科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海汇得科技股份有限 公司(以下简称"贵司")委托,就贵司召开 2023年第二次临时股东大会的有关 事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东 大会规则(2022年修订)》(证监会公告[2022]13 号文)等法律、法规和其他规 范性文件以及《上海汇得科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,就贵司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表 决程序和表决结果等有关法律问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证,审查了本 ...

汇得科技 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 三、各项议案内容 证券代码：SH603192 第 1 页 上海汇得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603192 2023 年 12 月 21 日 一、 公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 二、 公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 1、《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》； 2、《关于修订<公司章程>的议案》。 汇得科技 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海汇得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加上海汇得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公 司章程》中规定的职责。 二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡或持股证明，身份证或法人单位证明以及 授权委托书等证件，经验证后领 ...

●本次担保是否有反担保：否 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-038 上海汇得科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）的全 资子公司上海汇得树脂销售有限公司（以下简称"汇得树脂"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币 2,000.00 万元， 除本次担保外，已实际为汇得树脂提供的担保余额为 1,675.00 万元。 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●公司第三届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提 供担保的议案》，本次担保金额在年度预计担保额度范围内。 上海汇得科技股份有限公司于 2023 年 4 月 18日召开第三届董事会第四次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，拟 为各全资子公司提供合计不超过人 ...

上海汇得科技股份有限公司 中国·上海 (2023 年 12 月修订) 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...