2024 年度社会责任报告 上海汇得科技股份有限公司 上海汇得科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 关于本报告 报告简介 《上海汇得科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告》是汇得科技正式发布的第六份企 业社会责任报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了汇得科技 2024 年在 经营、环境、社会等责任领域的实践和绩效。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容适当追溯至往年。 发布周期 本报告是年度报告。 本报告组织范围为上海汇得科技股份有限公司及其下属子公司的业务。 编制依据 本报告根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－规范运作》 关于社会责任的要求，参考《中国企业社会责任报告编写指南 5.0》相关内容编制。 数据说明 除特殊说明外，本报告数据来自于本公司内部正式文件及相关统计，本报告所使用的货 币单位均为人民币（元）。 称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告中"上海汇得科技股份有限公司"也以"汇得科技""公司" 或"我们"表述。 报告获取 本报告以电子版形式发布，您可以通过上海证券交易所（www.sse.com.c ...

关于上海汇得科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海汇得科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-37285599 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于上海汇得科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是汇得科技管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计汇得科技 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解汇得科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 言会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN® 信会师报字[2025]第 ZA11211 号 上海汇得科技股份有限公司全体股东: 我 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 上海汇得科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海汇得科技股份有限公司董事会,现提名贾建军、王新灵为上海汇 得科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任上海汇得科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海汇得科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-009 上海汇得科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"） 的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为各全资子公司提供合计不 超过人民币 23 亿元融资担保，包含新增担保及存续担保，自 2024 年年度股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。截至本公告日，公司及全资子公司对外担保总额为人民 币 64,700.00 万元，均为对全资子公司福建汇得新材料有限公司、上海汇得树脂销售 有限公司及上海汇得国际贸易有限公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母 公司股东的净资产的比例为 41.68%，公司为全资子公司实际发生的对外担保余额为人 民币 13,443.50 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为 8.66%，无逾期担保，也无涉及诉讼的对外担保。 本次担保是否有反担保等必 ...

证券代码：603192 股票简称：汇得科技 公告编号：2025-011 上海汇得科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "汇得科技"）第三届董事 会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订 公司相关制度的议案》。鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上 市公司章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司同步 修改《公司章程》。 一、 修订《公司章程》的相关情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等其他有关制度的规定，《公司章程》全 文"股东大会"现修改为"股东会"，删除"第七章 监事会"章节，主要条款修订 如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 | 为维护上海汇得科技股份有限公 | ...

上海汇得科技股份有限公司 董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》和上海汇得科技股份有限公司(以下简 称"公司")的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则(审计委员会议事规 则)》等规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"立信")2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 1、基本情况 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟 2、人员信息及业务情况 截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入(未经审计)50.01 亿元,其 ...

文章核心观点 公司为全资子公司福建汇得提供3000万元最高额保证担保，此担保在2023年年度股东大会授权额度内，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险可控 [2][3][8] 担保情况概述 - 2025年3月31日公司与中国民生银行上海分行签《最高额保证合同》，为福建汇得《综合授信合同》项下债务提供最高额保证担保，最高担保额3000万元 [3] - 该担保事项在2023年年度股东大会授权额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议 [4] 被担保人基本情况 - 福建汇得成立于2016年7月19日，法定代表人钱建中，注册资本4.5亿元，住所位于福建省宁德市福鼎市龙安开发区塘运路13号 [5] - 经营范围包括危险化学品经营、生产及货物进出口等许可项目，以及合成材料制造、销售等一般项目 [6] - 汇得科技持有福建汇得100%股权 [6] - 截止2023年12月31日，福建汇得总资产9.86亿元，负债4.32亿元，净资产5.54亿元，资产负债率43.82%，2023年营收12.94亿元，净利润2347.39万元 [6] - 截止2024年9月30日，福建汇得总资产8.94亿元，负债3.27亿元，净资产5.67亿元，资产负债率36.59%，2024年1 - 9月营收9.19亿元，净利润982.71万元 [6] 保证合同的主要内容 - 债权人是中国民生银行上海分行，债务人是福建汇得，保证人是汇得科技 [6] - 保证方式为最高额连带责任保证 [6] - 最高担保额（本金）为3000万元 [6] - 保证范围包括主债权本金等及实现债权和担保权利的费用 [6] - 保证期间为任何一笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年 [7] 董事会意见 - 为满足全资子公司2024年资金需求，降低整体融资成本，公司同意为各全资子公司提供不超20亿元融资担保 [8] - 担保是基于公司生产经营及投资资金需求合理预测确定，符合公司经营实际和整体发展战略，风险可控，符合法规，表决程序合法，不损害公司及股东利益 [8] 累计对外担保数量及逾期担保数量 - 截至公告日，公司及全资子公司对外担保总额6.47亿元（含本次），均为对全资子公司担保，占最近一期经审计归属于母公司股东净资产的44.84%，无逾期担保 [9] - 截至公告日，公司及其全资子公司实际发生的对外担保余额1.27亿元（含本次），占最近一期经审计归属于母公司股东净资产的8.81%，无逾期担保 [9] 报备文件 - 《最高额保证合同》 [9] - 公司第三届董事会第九次会议决议 [10] - 公司2023年年度股东大会决议 [10] - 被担保人福建汇得营业执照复印件 [10] - 被担保人福建汇得最近一期的财务报表 [10]

文章核心观点 截至2025年3月28日收盘汇得科技股价下跌，本周公司为全资子公司福建汇得提供3000万元担保，同时介绍了福建汇得财务情况及公司对外担保总额和实际余额情况 [1][2] 公司股价与市值情况 - 截至2025年3月28日收盘汇得科技报收于16.83元较上周的16.94元下跌0.65% [1] - 本周3月27日盘中最高价报17.47元3月24日盘中最低价报16.07元 [1] - 汇得科技当前最新总市值26.55亿元在化学制品板块市值排名132/166在两市A股市值排名4335/5140 [1] 公司担保情况 - 汇得科技为全资子公司福建汇得新材料有限公司提供3000万元担保此前已实际为福建汇得提供的担保余额为0万元本次担保无反担保无对外担保逾期 [1] - 公司第三届董事会第九次会议及2023年年度股东大会审议通过为全资子公司提供合计不超过20亿元融资担保的议案 [1] - 2025年3月31日公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签署《最高额保证合同》为福建汇得提供最高额保证担保最高担保额为3000万元 [1] - 截至本公告日公司及全资子公司对外担保总额为64700万元（含本次担保）占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为44.84%无逾期担保 [2] - 实际发生的对外担保余额为12708.50万元（含本次担保）占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为8.81%无逾期担保 [2] 福建汇得财务情况 - 福建汇得成立于2016年7月19日注册资本45000万元经营范围涵盖合成材料制造、销售等 [2] - 截至2023年12月31日福建汇得总资产98562.10万元负债总额43185.19万元净资产55376.91万元资产负债率43.82%；2023年全年实现营业收入129407.41万元净利润2347.39万元 [2] - 截至2024年9月30日福建汇得总资产89413.52万元负债总额32717.30万元净资产56696.22万元资产负债率36.59%；2024年1 - 9月营业收入91921.82万元净利润982.71万元 [2]

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-003 上海汇得科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●公司第三届董事会第九次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提 供担保的议案》，本次担保金额在年度预计担保额度范围内。 上海汇得科技股份有限公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第九次会议，并于 2024 年 5 月 13 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的 议案》，拟为各全资子公司提供合计不超过人民币 20 亿元融资担保，自 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止可在额度内签署担保协议。上述事项 详见公司分别于 2024 年 4 月 20 日及 2024 年 5 月 14 日在指定媒体披露的《关于为全资子公 司提供担保的公告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2024-0 ...