激励计划授予安排 - 2025年8月29日为预留部分限制性股票授予日[2] - 向30名激励对象授予限制性股票62.175万股[2] - 预留部分授予价格为6.90元/股[2] 时间节点 - 2024年9月10日召开第三届董事会第十二次会议审议激励计划相关议案[3] - 2024年9月11日至20日对首次授予激励对象进行内部公示[4] - 2024年9月27日召开2024年第一次临时股东大会审议激励计划相关议案[4] - 2024年11月22日完成首次授予登记工作[5] - 2025年8月19日至28日对预留部分授予对象名单进行公示[6] 激励计划参数 - 激励计划有效期最长不超过48个月[11] - 预留授予的限制性股票限售期分别为12个月、24个月[11] - 限制性股票第一个解除限售期比例为45%，第二个解除限售期比例为55%[12] 业绩目标 - 以2023年净利润为基数，2025年净利润较2023年增长比例不低于30%，2026年净利润较2023年增长比例不低于50%[13] 个人考核 - 个人考核等级超出预期、低于预期的解除限售比例分别为100%、70%，不合格为0%[15] 激励对象分配 - 6名激励对象获授限制性股票数量共16.4万股，占本计划拟授予限制性股票总量的5.28%，占公司股本总额的0.12%[15] - 24名核心技术/业务/管理人员获授45.775万股，占本计划拟授予限制性股票总量的14.72%，占公司股本总额的0.32%[15] - 30名预留激励对象获授62.175万股，占本计划拟授予限制性股票总量的20.00%，占公司股本总额的0.44%[16] 费用影响 - 预留授予62.175万股限制性股票，股份支付费用991.69万元，2025 - 2027年分别摊销244.25万元、567.37万元、180.07万元[21] - 不考虑激励计划对业绩刺激作用，限制性股票费用摊销对有效期内各年净利润有影响但程度不大[22] - 考虑激励计划正向作用，公司业绩提升将远高于费用增加[22] 合规情况 - 截至相关日期，公司就本次预留授予事项已取得现阶段必要批准和授权[23][24] - 本次激励计划预留部分授予条件已满足，授予日、对象、数量及价格均符合规定[23][24] - 公司就本次股权激励计划预留部分授予相关事项已履行信息披露义务[23] - 公司不存在不符合2024年限制性股票激励计划授予条件的情形[24] 其他 - 公告发布时间为2025年8月30日[28]

上海汇得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 | 占限制性股票授 | 占公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（万股） | 予总量的比例 | 总额的比例 | | 1 | 钱洪祥 | 董事，副总经理 | 4 | 1.29% | 0.03% | | 2 | 徐强 | 董事 | 3.5 | 1.13% | 0.02% | | 3 | 范汉清 | 副总经理 | 1.2 | 0.39% | 0.01% | | 4 | 邹文革 | 副总经理 | 3.5 | 1.13% | 0.02% | | 5 | 顾伟夕 | 副总经理，财务总监 | 1.2 | 0.39% | 0.01% | | 6 | 李兵 | 副总经理，董事会秘书 | 3 | 0.97% | 0.02% | | | 合计（6 | 人） | 16.4 | 5.28% | 0.12% | | | | 核心技术/业务/管理人员 | 45.775 | 14.72% | 0.32% | | | （共计 | 24 人） ...

限制性股票授予 - 2024年10月10日向114名对象首次授予248.70万股，价格7.27元/股[6] - 2025年8月29日向30名对象授予62.175万股，价格6.90元/股[9] 价格调整 - 限制性股票授予价格由7.27元/股调为6.90元/股[3] 权益分派 - 2024年向股东每10股派现金红利3.75元（含税）[10] 回购注销 - 2024年1名激励对象离职，21,000股将回购注销[8]

激励计划时间线 - 2024年9月27日召开第一次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[13] - 2025年8月19 - 28日对预留部分限制性股票拟授予激励对象名单内部公示[13] - 2025年8月29日召开薪酬与考核委员会第三次会议，通过调整及授予议案[14] - 2025年8月29日召开第四届董事会第四次会议，调整授予价格[14] - 2025年8月29日确定为预留授予日[14] 激励计划数据 - 授予价格由7.27元/股调整为6.90元/股[14][19] - 向30名激励对象授予62.175万股限制性股票[14][23] - 第一个解除限售期比例45%，第二个55%[24] - 2025年净利润较2023年增长不低于30%[26] - 2026年净利润较2023年增长不低于50%[26] 人员获授情况 - 钱洪祥获授4.0万股，占比1.29%和0.03%[29] - 徐强获授3.5万股，占比1.13%和0.02%[29] - 6名高管合计获授16.4万股，占比5.28%和0.12%[29] - 24名核心人员获授45.775万股，占比14.72%和0.32%[29] 其他 - 《上海证券交易所股票上市规则》于2025年4月修订[5] - 向股东每10股派发现金红利3.75元，6月5日实施完毕[17] - 激励计划有效期最长不超过48个月[4][24] - 预留授予的限制性股票限售期为12个月、24个月[24] - 全部激励计划标的股票不超股本总额10%[30] - 单个激励对象获授不超股本总额1%[30] - 独立财务顾问认为授予事项合规[32][34]

上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 致：上海汇得科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海汇得科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，作为公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、上海 证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》及 其他有关法律、法规和规范性文件，及《上海汇得科技股份有限公司 2024 年限 制性 ...

利润分配 - 公司2024年年度利润每股派发现金红利0.375元（含税）[2] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格调为6.90元/股[2] - 2025年8月29日为预留部分限制性股票授予日[4] - 向30名对象授予62.175万股，授予价6.90元/股[4] 议案表决 - 《调整授予价格议案》同意4票，反对0票，弃权0票[3] - 《预留部分授予议案》同意4票，反对0票，弃权0票[5]

激励计划时间 - 预留部分授予激励对象公示期为2025年8月19日至28日[2] - 同意以2025年8月29日为预留授予日[6][7] 激励计划对象 - 30名激励对象获授限制性股票，无不得成为激励对象情形[4][5][7] 激励计划内容 - 授予62.175万股，授予价格为6.90元/股[7] 合规情况 - 授予日、调整授予价格均符合规定[6] - 公司与对象均无不得授予情形，获授条件已成就[5]

财务表现 - 营业总收入12.17亿元，同比下降10.12% [1] - 归母净利润4981.22万元，同比上升14.69% [1] - 第二季度营业总收入6.06亿元，同比下降11.3% [1] - 第二季度归母净利润3047.46万元，同比上升6.19% [1] - 毛利率15.33%，同比增幅37.62% [1] - 净利率4.09%，同比增幅27.61% [1] - 每股收益0.36元，同比增16.13% [1] 成本与现金流 - 销售费用、管理费用、财务费用总计7133.65万元，三费占营收比5.86%，同比增21.3% [1] - 每股经营性现金流0.83元，同比增233.97% [1] - 每股净资产11.05元，同比增4.6% [1] 投资回报能力 - 去年ROIC为7.78%，资本回报率一般 [2] - 去年净利率4.66%，产品或服务附加值不高 [2] - 上市以来ROIC中位数8.19%，最差年份2015年ROIC为3.98% [2] 运营风险 - 应收账款/利润比率达355.17% [3] 业务特征 - 公司业绩主要依靠研发驱动 [2]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入12.17亿元 在同业已披露公司中排名第44 [1] - 归母净利润4981.22万元 较去年同期增加638.09万元 同比增长14.69% 实现连续两年增长 同业排名第66 [1] - 摊薄每股收益0.36元 较去年同期增加0.05元 同比增长16.13% 实现连续两年增长 同业排名第40 [3] 盈利能力指标 - 毛利率15.33% 较上季度提升2.49个百分点 较去年同期提升4.19个百分点 [3] - ROE为3.19% 较去年同期增加0.23个百分点 同业排名第56 [3] 资产运营效率 - 总资产周转率0.55次 在同业已披露公司中排名第6 [3] - 存货周转率4.12次 在同业已披露公司中排名第24 [3] 现金流状况 - 经营活动现金净流入1.18亿元 较去年同期增加2.04亿元 同业排名第35 [1] 资本结构 - 资产负债率28.89% 较上季度下降1.10个百分点 较去年同期下降2.63个百分点 同业排名第61 [3] 股权结构 - 股东户数1.33万户 前十大股东持股比例合计75.31% [3] - 主要股东包括上海汇得企业集团有限公司(35.00%)、颜群(22.10%)、上海湛然投资管理合伙企业(11.97%) [3]

回购注销情况 - 拟对1名离职激励对象的21,000股限制性股票回购注销[2] - 回购价格由7.27元/股调整为6.90元/股[5] - 预计2025年9月2日完成注销[8] 股本变动 - 回购注销后总股本由141,153,667股减至141,132,667股[9] - 无限售和有限售条件流通股比例有变动[10] 流程进展 - 2025年7月4日通过相关议案[4] - 7月5日履行通知债权人程序，公示期无要求[5] - 尚需信息披露和办理减资工商变更登记[13]