证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023-024 润本生物技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事投票选举，分别 同意选举赵贵钦先生、鲍松娟女士为公司第二届董事会董事长、副董事长，任 期与第二届董事会一致。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》 经董事长提名，并经提名委员会全体委员审查同意，董事会同意聘任赵贵 钦先生担任公司总经理，聘任鲍松娟女士担任公司副总经理，任期与第二届董 事会一致。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023 年 12 月 21 日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位监事候选人及职工代表监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事共同推举秦传晓先生主持 本次会议。董事会秘书吴伟斌先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023-025 润本生物技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 1. 润本生物技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 润本生物技术股份有限公司监事会 2023 年 12 月 25 日 1 公司第一届 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023-023 润本生物技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 334,431,432 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 82.6586 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵贵钦先生主持。本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江新城华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼润本股份会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2023-026 润本生物技术股份有限公司 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会、于 2023 年 12 月 18 日召开职工代表大会，审议通过 了《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事 会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨选 举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》和《关于选举公司职工代表监事的议 案》，完成了董事会和监事会的换届选举。公司第二届董事会、监事会的任期为自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2023 年 12 月 25日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次 会议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司总经 理、副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》《关于选举 公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 ...

润本生物技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 润本生物技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 18 日 1 润本生物技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第四次临时股东大会须知…………………………………………………3 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会议程…………………………………………………5 | | 议案一：关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案…………….7 | | 议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案……………… 9 | | 议案三：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案……………….. ………. 15 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案……………….. ……………. 16 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 ……………….. ……………… 17 | | 议案六：关于修订《监事会议事规则》的议案 ……………….. ……………… 18 | | 议案七：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ……………….. …………… ...

润本生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明 本人赵晓明，已充分了解并同意由提名人润本生物技术股份 有限公司董事会提名为润本生物技术股份有限公司（以下简称 "该公司"）第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 ...

第一章 总则 第一条 为规范润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《润本生物技术股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 本细则所称的其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上 并担任召集人。 润本生物技术股份有限公司 提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作，经董事会选举产生。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会委员的任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。 1 ...

润本生物技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《润本生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法 律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会按照股东大会的决议设立专门委员会。 第五条 董事会设立审计委员会，内部审计部门对审计委员会负责，向审计委 员会报告工作。公司根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交 董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人 为会计专业人 ...

1 润本生物技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 基本原则 第一条 为加强润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信 息披露管理办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息 披露事务管理》有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定及《润本生物技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格 可能或已经产生重大影响而投资者尚未得知的信息以及监管部门要求披露的信 息或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以 规定的方式公平地向股东、社会公众进行公布并按规定报送监管部门。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、监事、高级管理 ...

润本生物技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事、 监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规范性文 件及《润本生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事或者监事时， 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、监事，也可以 将投票权分散行使、投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多少决定当选董 事、监事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事或监事的议案。 第四条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。选 举两名以上董事或者监事时，公司应当实行累积投票制。股东大会以累积投票方 式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 第五条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独 ...