广东广信君达律师事务所 关于润本生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：润本生物技术股份有限公司 为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的相 关文件，包括但不限于： 1. 公司章程； 2. 第二届董事会第二次会议决议公告； 3. 公司于 2024 年 1 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事会第二次会议决议公告》和《润本 生物技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》； 4. 公司 2024 年第一次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 5. 公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件。 本律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实，及对该事实的了解和对法律法规的理 解，就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。 本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件按有关规定予以公告，并依 法对本律师出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本律师书面同意，本法律意见书不得用 于其他任何目的或用途。 基于上述 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-006 润本生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 法》及《公司章程》的规定。 (二)股东大会召开的地点：广州市天河区珠江新城华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼润本股份会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,34,434,432 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 82.6594 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵贵钦先生主持。本次股东大会采 用现场 ...

润本生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2 润本生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 润本生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 24 日 1 润本生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知…………………………………………………3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程…………………………………………………5 | | | 议案一：关于签订租赁合同暨关联交易的议案…………… …………….………7 | 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"），根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等 相关法律法规以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，特制定本 须知： 一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为 原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-002 润本生物技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 11 日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事林子伟先生、独立董事郑怡玲女士通过 通讯形式参与本次会议。董事长赵贵钦先生为会议主持人，公司监事及高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的 1 《关于签订租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。 该议案已经第二届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过 ...

召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 15 点 20 分 召开地点：广州市天河区珠江新城华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼润本股份 会议室 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-004 润本生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2024-003 润本生物技术股份有限公司 关于签订租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司）全资子公司广州润凡电商 贸易有限公司、广州润康电商贸易有限公司、广州市小为电子商务有限公 司租赁公司实际控制人赵贵钦先生、鲍松娟女士位于广州市天河区华夏路 28 号富力盈信大厦 28 楼 2801、2803、2804A、2804B 和 2813 室物业用于 日常办公，租赁面积合计 973.76 平方米，租金为人民币 130 元/平方米/月 （含税），租期 3 年，租赁金额为人民币含税 1,519,065.60 元/年，预计租 赁房屋含税金额合计为人民币 4,557,196.80 元，本次租赁构成关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 上述关联交易事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，董事会在 对该项关联交易进行表决时，关联董事赵贵钦、鲍松娟、林子伟已 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于润本生物技术股份有限公司 签订租赁合同暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐人"） 作为润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对润本股份签订租赁合同暨关联交 易的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、 关联交易概述 公司全资子公司广州润凡电商贸易有限公司、广州润康电商贸易有限公司、广 州市小为电子商务有限公司与公司实际控制人赵贵钦先生、鲍松娟女士签订的《广 州市房屋租赁合同》已于 2023 年底到期，为满足子公司日常经营办公需要，前述 三家全资子公司经与公司实际控制人赵贵钦先生、鲍松娟女士协商，拟继续签订房 屋租赁合同，租赁面积合计 973.76 平方米，租金为人民币 130 元/平方米/月（含 税），每平方米租金单价相较 2023 年度下调 29.25%，租期 3 年，预计租赁含税金 额为人民币 1,519,065.60 元/年，合计含税金额为人民币 4,557,196. ...

润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司浙江润峰健康 科技有限公司（以下简称"浙江润峰"）于近日收到由浙江省科学技术厅、浙江省 财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号 为 GR202333007315，发证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》的相关 规定，浙江润峰自获得高新技术企业认定连续三年内（2023 年、2024 年和 2025 年） 可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 高新技术企业的认定，是对公司技术创新及自主研发能力的充分肯定，有助于 提升公司的综合竞争力，有利于公司可持续发展。 特此公告。 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2024-001 润本生物技术股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 润本生物技术股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 1 ...

（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况 保荐机构查阅了润本股份的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规 则以及其他的内部控制制度；查看了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决 议，核对了公司相关公告；与公司相关人员进行了访谈。 经核查，保荐机构认为：润本股份的公司章程和公司治理制度完备、合规， 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于润本生物技术股份有限公司 2023年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，申万宏源证 券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）作 为润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"或"公司"）首次公开发 行股票并上市及持续督导的保荐机构，于2023年12月26日至12月28日对润本股份 2023年度有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 申万宏源承销保荐针对润本股份实际情况制订了2023年度现场检查工作计 划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，保 荐机构以邮件方式将现场检查事宜通知润本股份，并要求公 ...

广东广信君达律师事务所 关于润本生物技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:润本生物技术股份有限公司 广东广信君达律师事务所(以下简称"本所")接受润本生物技术股份有限公司(以下简 称"公司"）的委托,指派许丽华、张伟律师(以下简称"本律师")出席了公司于 2023年 12 月 25 日(星期一) 下午 15:00 在广东省广州市天河区华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼公司 会议室召开的 2023年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件(以下合称"法律法规") 以及《润本生物技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,就本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜 出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明,审查了公司提供的相 关文件,包括但不限于: 1. 公司章程: 2. 第一届董事会第二十次会议决议公告; 3. 公司于 ...