润本生物技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023年11月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不得在公司董事会、股东 大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职 责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一） ...

润本生物技术股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《润本生物技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等相关规定要求，作为润本生物技术 股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会的独立董事，基于独立判断 的立场，经对提交公司第一届董事会第二十次会议审议议案和相关资料 进行审 核后，我们就相关事项发表独立意见如下： 一、关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议 案 经审阅，我们认为：根据对非独立董事候选人个人简历、工作经历等资料的 审核，我们认为第二届董事会非独立董事候选人具备担任上市公司董事的资格和 能力，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有法律法规规定不得担 任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情况。本届董事会对第二届董事会非独立董事候选人的提名、审议、表决程 序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 综上所述，我们同意提名赵贵钦先生、鲍松娟女士、林子伟先生为公司第二 届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司 2023 年第四次临时股 ...

润本生物技术股份有限公司 关于变更会计师事务所暨 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2023-021 聘请 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司前任会计师事务 所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公 司审计工作的独立性、客观性，经综合考虑并根据选聘会计师事务所的评价情况， 并与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 友好沟通，公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构。前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。 ● 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 12 月 7 日召开第 一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 ...

润本生物技术股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《润本生物技术股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议,向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 公司董事长为战略委员会固有委员，其他战略委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设委员会主任一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员的任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。 战略委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去委员 职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 选举委员的提案获得通过 ...

一、关于公司变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的事前认可意见 因公司前任会计师事务所容诚会计师事务所已连续为公司提供审计服务多 年，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司决定不再续聘容诚 会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并提议聘请司农会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。经事前审阅相关会议资料，我们认为司农会计师事务所具 备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够客观、独立 地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司年度财务审计和内部控 制审计工作要求，我们同意聘请司农会计师事务所为公司 2023 年度审计机构， 并同意将该项议案提交公司董事会审议。 润本生物技术股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《润本生物技术股份有限公司独立董事工作 制度》等有关规定，作为润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们对公司第一届董事会第二十次会议的相关文件进行了事前审查，基 于我们独立判断的立场，现发表以下事前意见： （以下无正文） 1 （本页为《润本生物技术股份有限公司独立董 ...

润本生物技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《首次公开发行股票 并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所发布的《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《润本生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023-022 润本生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：广州市天河区珠江新城华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼润本股份 会议室 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监事 会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会、监事会的 换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举具体情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案已经公司独 立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选 举。 （一）非独立董事候选人 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2023-019 润本生物技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 经公司第一届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名赵贵钦先生、鲍松 娟女士、林子伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2023-020 润本生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及制定、修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第 一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<股东大会议 事规则>的议案》等议案。现将具体内容情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的具体内容 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司 发展需要，对公司章程部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第七十四条 股东大会由董事长 | 第七十四条 股东大会由董事长主持。董事长 | | | 主持。董事长不能履 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023-016 润本生物技术股份有限公司 关于完成工商登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 2 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申 请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并上市具体事宜的议案》，同意授权 董事会在本次发行获得交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，根据本次发行 后的情况对《公司章程》作出适当及必要的修订，并授权董事会在完成本次发行后 办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续， 本次授权有效期自公司股东大会审 议通过之日起 24个月内有效。 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于变 更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体 内容详见公司于2023 年10 月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《 ...