股份变动 - 2025年6月17日公司回购注销434,729股限制性股票，股份总数由1,809,022,417股变更为1,808,587,688股[12] - 公司拟对63,890股回购股份用途变更用于注销并减少注册资本[12] - 公司拟回购注销614,260股限制性股票[13] - 待股份注销完成，公司股份总数将由1,808,587,688股变更为1,807,909,538股，注册资本相应变更[13] - 公司拟对2024年度和2025年度回购计划中合计剩余63,890股进行注销并减少注册资本[51] 公司地址与经营范围 - 公司拟将住所由“浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区”变更为“浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路258号”[14] - 公司拟增加经营范围，包括计算机软硬件及外围设备制造等[15] - 公司拟调整“一照多址”，分支机构经营场所增加浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区[16] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》第一条，增加维护职工合法权益[17] - 公司以发起设立方式设立写入《公司章程》第二条[17] - 公司住所增加具体地址浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路258号[17] - 《公司章程》中邮编由315314变更为315314315315[17] - 公司注册资本由1,809,022,417元变更为1,807,909,538元[17] - 《公司章程》新增第九条，明确法定代表人相关法律后果及责任承担[17] 公司治理结构 - 公司将取消监事会，由董事会审计与风险委员会履行监事会职权，《监事会议事规则》将废止[11] - 董事会由9名董事组成，包括董事长1人、副董事长1人、独立董事3人[26] - 董事会设置审计与风险委员会，成员为3名，其中独立董事2名[30] 募集资金项目 - 公司首次公开发行6000万股A股，发行价59.45元/股，募集资金总额35.67亿元，净额35.032085亿元，于2020年1月22日到账[38] - “年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目”结项时间为2025年9月30日，承诺使用金额7.545286亿元，实际使用5.831039亿元，节余2.092818亿元[41] - “年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目”募集资金投入进度为77.28%[42] - 项目计划总投资12.045286亿元，原定达产时间为2024年2月，延期至2026年2月[43] - 截止2025年9月30日，项目总投资6.281211亿元，其中募集资金投入5.831039亿元，自有资金投入4501.72万元[43] - 未使用募集资金余额2.092818亿元将永久补充公司流动资金[44] 其他制度修订 - 公司拟修订部分公司治理制度，包括《股东会议事规则》等五项制度[54] - 五项制度修订需提交股东会审议[54] - 制度修订已通过第三届董事会第十三次会议审议[54]

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-084 公牛集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-078 公牛集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议通 知于 2025 年 10 月 20 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯会议的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会 议由监事会主席俞颖其先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过如下议案： 公司监事会对董事会编制的 2025 年第三季度报告进行了审核，并发表审核 意见如下： 1.公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定； 2.2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，所包含信息 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-077 公牛集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通 知于 2025 年 10 月 20 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监 事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经第三届董事会审计与风险委员会 2025 年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《公牛集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-083 公牛集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开了第 三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，由于 2023 年限制性股票激励计划、2024 年限制 性股票激励计划、2025 年限制性股票激励计划共 98 名激励对象因离职已失去本 次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 614,260 股拟由公司回购注销。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告。 现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关法律法 规的规定，将有关事项通知如下：公司债权人自本公告披露之日（2025 年 10 月 31 日）起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务 ...

激励计划审议与授予 - 2023 - 2025年分别于4月27日、4月25日、4月23日审议通过限制性股票激励计划相关议案[1][6][9] - 2023 - 2025年授予日分别为6月9日、6月6日、6月9日[3][7][10] 激励对象变动 - 2023 - 2025年98名激励对象因离职失去资格，涉及614,260股限制性股票拟回购注销[1][12] 回购价格 - 2023年回购价格由31.62元/股调整为20.87元/股，2024年由34.92元/股调整为23.23元/股，2025年为23.84元/股[13] 股本与注册资本变更 - 回购注销完成后，总股本由1,808,587,688股变更为1,807,973,428股，注册资本相应变更[15] 股份占比变化 - 有限售条件流通股注销前占比0.43%，数量7,859,474股，注销后占比0.40%，数量7,245,214股[16] - 无限售条件流通股注销前占比99.57%，数量1,800,728,214股，注销后占比99.60%，数量不变[16] 其他 - 公司拟用自有资金进行本次限制性股票回购[14] - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[18] - 监事会认为本次回购注销符合规定，不损害公司及全体股东利益[20] - 上海仁盈律师事务所认为本次回购注销已履行必要程序，合法有效[21]

回购情况 - 2024年回购3,925,383股，占当时总股本0.30%，支付32,499.73万元，均价82.79元/股[3] - 2025年回购5,036,025股，占总股本0.28%，使用25,020.01万元，均价49.68元/股[4] - 2024年6月6 - 25日完成2024年度回购，2025年6月9 - 9月18日完成2025年度回购[2][4] 股本变动 - 2024、2025年回购计划分别剩余73、63,817股，合计63,890股拟注销[6] - 注销前总股本1,808,587,688股，注销后为1,808,523,798股[7] 其他 - 回购股份用途变更并注销需提交股东会审议[10] - 变更符合规定，不会对公司产生重大不利影响[9]

募集资金 - 公司首次公开发行6000万股A股，发行价59.45元/股，募资总额35.67亿元，净额35.032085亿元[1] - 变更投向总金额20928.18万元，占比5.97%[3] - 节余募集资金20928.18万元永久补充流动资金[13] 项目情况 - “年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目”2025年9月30日结项[4] - 项目募集资金承诺使用75452.86万元，实际使用58310.39万元[4] - 项目计划总投资120452.86万元，原定2024年2月达产，延期至2026年2月[7] - 截止2025年9月30日，项目总投资62812.11万元，募集资金投入进度77.28%[7] - 项目实际投入中建筑工程费占比78.14%，设备购置及安装工程费占比21.86%[7] 项目调整 - 调整投资规模因产能优化升级减少组装生产线投入[10] - 取消立体仓库建设，缩减部分辅助工序投资项目[11] 审议情况 - 部分募集资金投资项目调整等事项已通过董事会和监事会审议[14] - 上述事项尚需提交股东会审议[14] - 保荐机构对上述事项无异议[14]

上海仁盈律师事务所 关于公牛集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 网站：www.renyinglawfirm.com | | | | 律师声明事项 | | 3 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 4 | | | | 一、本次回购注销的批准与授权 4 | | | | 二、本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源 7 | | 总体结论性意见 | | 9 | | 结 | 尾 | 10 | 上海仁盈律师事务所 法律意见书 2、本所及本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 对本次回购注销的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证法律意 见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 3、本所律师同意公司在本次回购注销相关文件中引用本法律意 ...

收入和利润（同比变化） - 第三季度营业收入为40.30亿元人民币，同比下降4.44%[5] - 年初至报告期末营业收入为121.98亿元人民币，同比下降3.22%[5] - 营业总收入为121.98亿元人民币，同比下降3.2%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为9.19亿元人民币，同比下降10.29%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为29.79亿元人民币，同比下降8.72%[5] - 净利润为29.82亿元人民币，同比下降8.6%[21] - 营业利润为36.51亿元人民币，同比下降6.7%[21] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为8.59亿元人民币，同比下降8.26%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为27.01亿元人民币，同比下降4.87%[5] - 基本每股收益为1.65元/股，同比下降8.84%[6] - 基本每股收益为1.65元/股，同比下降8.8%[22] 成本和费用（同比变化） - 营业成本为70.61亿元人民币，同比下降1.5%[20] - 销售费用为8.54亿元人民币，同比下降19.4%[21] - 研发费用为4.43亿元人民币，同比下降14.2%[21] - 投资收益为2.50亿元人民币，同比下降44.6%[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为36.21亿元人民币，同比增长20.12%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为36.21亿元，同比增长20.1%[25] - 经营活动现金流入小计为147.11亿元，同比增长2.0%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为144.33亿元人民币，同比增长1.8%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为17.93亿元，同比下降1.6%[25] - 支付的各项税费为14.95亿元，同比增长12.3%[25] - 取得投资收益收到的现金为2.51亿元，同比下降43.7%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-17.34亿元，同比由正转负[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23.22亿元，同比亏损收窄35.9%[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为31.08亿元，同比增长11.8%[26] - 期末现金及现金等价物余额为4.04亿元，同比下降64.0%[26] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金为44.82亿元人民币，较期初减少10.73%[15] - 交易性金融资产为109.46亿元人民币，较期初增长18.78%[15] - 存货为11.68亿元人民币，较期初减少25.78%[15] - 报告期末总资产为212.74亿元人民币，较上年度末增长3.80%[6] - 资产总计为212.74亿元人民币，较期初增长3.80%[15] - 短期借款为10.00亿元人民币，较期初大幅增长253.80%[16] - 合同负债为6.13亿元人民币，较期初增长140.95%[16] - 流动负债合计为51.22亿元人民币，较期初增长16.73%[16] - 负债合计为56.04亿元人民币，同比增长21.3%[17] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，政府补助为1.39亿元人民币，委托他人投资或管理资产的损益为2.42亿元人民币[9][10] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为52,779户[12] - 公司控股股东宁波良机实业有限公司持股973,425,600股，占总股本53.82%[12] - 主要股东阮立平、阮学平兄弟为一致行动人，合计持股比例达30.26%[12][13]