公牛集团股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的 可行性分析报告 一、 开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不存在使用募集 资金开展外汇衍生品交易业务的情况。 鉴于公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司在日常经营 过程中涉及国际贸易业务，并发生外币收支业务。为有效规避外汇市场的风险， 防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，结合资金管理要求和日常经营的需要， 公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务。 （三）交易方式 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，进行不以投机为目 的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，基于公司外币资产、负债状况以及外汇 收支业务情况进行，有利于提高公司积极应对外汇波动风险的能力，因此开展外 汇衍生品交易具有必要性。 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇 期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合，对应基础资 产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，该外汇衍生品交易品种与公司业务 在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理 原则。交易 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-020 公牛集团股份有限公司 2025 年特别人才持股计划 （草案）摘要 二〇二五年四月 公牛集团 2025 年特别人才持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 公牛集团 2025 年特别人才持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等有关法律法规、规 章及其他规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强 行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 3、本持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和 影响的公司（含下属子公司）董事（不含独立董事，下同）、监事、高级管理人 员、特殊引进人才及特殊贡献人才。参加本次持股计划的总人数预计30人 ...

2、公司《2025 年特别人才持股计划（草案）》的内容符合《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情 形； 3、公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与公司 2025 年特别人才 持股计划的情形。 因此，我们同意公司实施 2025 年特别人才持股计划，并将 2025 年特别人才 持股计划（草案）等相关议案提交公司董事会审议。 公牛集团股份有限公司 薪酬与考核委员会 2025 年 4 月 25 日 案）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的 规定，我们作为公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会委员，对公司 2025 年特别人才持股计划（草案）相关事项发表如下意见： 1、公司实施 2025 年特别人才持股计划有利于建立和完善员工与股东的利益 共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工积极性，提高员 工的凝聚力和公司竞争力；同时，有助于公司进一 ...

公司代码：603195 公司简称：公牛集团 公牛集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公牛集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

一、 会计师事务所基本情况 （一）基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 | 日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 客户家数 | 18.40 亿元 675 家 | | | 审计收费总额 | 6.63 亿元 | | 2023 年上市公司 | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | （含 A、B 股）审 | | 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和 | | 计情况 | 涉及主要行业 | 供应业，水利、环境和公共 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司拟根据生产 经营计划择机开展大宗原材料期货业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波 动对生产经营的影响。 交易目的：为规避原材料价格波动风险，公牛集团股份有限公司（以下 简称"公司"）拟开展大宗原材料期货业务。 交易品种：铜、银、铝、锡、塑料粒子、纸浆等与公司生产经营有关的 期货品种。 交易工具：场内期货或者场内期权等衍生品合约。 交易场所：境内商品期货交易所。 交易金额：公司投入保证金不超过人民币 8 亿元，上述额度在授权范围 内，可循环使用。 已履行的审议程序：本次交易已于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会 第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。 授权交易期限为自 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日止。 特别风险提示：公司开展大宗原材 ...

�公牛 10户中国家庭 7户用公牛 安全用电专家 2024 可持续发展报告 Sustainability Report 公牛集团股份有限公司 * 数据来源：尚普咨询集团；正在使用或曾经使用过公牛产品（电连接、墙壁开关插座、LED 照明、数码配件等）的家庭超过中国家庭总量的 70%；于 2024 年 8 月完成调研。 【OFFEE 家 安全用电专 目录 CONTENT 前篇 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事会致辞 | 02 | 01 TO3 可持续发展管理 走进公牛集团 治理 公司简介 06 12 22 可持续发展战略 公司治理 业务布局 可持续发展治理 风险合规 07 13 26 企业荣誉 商业道德 30 08 可持续发展目标与追踪 TE 重要性议题评估 16 41 数据安全与隐私保护 利益相关方沟通 18 | 环境 | | 价值链 | | --- | --- | --- | | 环境管理 | 50 | 创新与研发 | | 应对气候变化 | 55 | 产品与服务质量 | | 污染物与废弃物管理 | 73 | 客户关系管理 | | 水资源利用与废水排放 | 77 | 可持续供应 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财的产品种类：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险 公司、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、 风险等级较低的理财产品。 ● 委托理财金额：单日最高额度不超过人民币 150 亿元，在上述额度内可 循环进行投资，滚动使用。 ● 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事 会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托 理财的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会批准。 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-024 公牛集团股份有限公司 关于使用自有资金委托理财的公告 ● 特别风险提示：公司购买的委托理财产品属于较低风险型产品，公司将 根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场 受宏观经济影响较大，不排除委托理财事宜受到市场风险、政策风险、流动性风 险、不可抗力风险等风险因素影响，因此实际收益无法预 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-027 公牛集团股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程> 的议案》。 根据公司生产经营需要，拟增加公司经营范围。另外，根据公司 2024 年利 润分配及资本公积金转增股本方案，公司拟以资本公积金每 10 股转增 4 股。在 该方案实施完毕后，公司股份总数将由 1,292,158,890 股变更为 1,809,022,417 股，注册资本将由原来的 1,292,158,890 元人民币变更为 1,809,022,417 元人民 币，因此，拟对《公司章程》相关条款进行修订。 具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为 1,292,158,890 | 元 第六条 | 公司注册资 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-014 公牛集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的日常关联交易均 属正常的经营业务活动，关联交易的价格公允，不会对关联人形成较大的依赖， 不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及独立性 产生影响。 本次日常关联交易事项无需提交股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事阮立平先生、阮学平先生、周文川女士回避 表决,该议案获得全部非关联董事表决通过。本次关联交易事项无需提交公司股东会 审议。 2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审 议通过了该议案，全体独立董事认为：公司本次预计的日常关联交易符合公司实际 ...