股权激励计划核心内容 - 激励工具为限制性股票，来源为二级市场回购的A股普通股，授予价格为35.77元/股 [2][18] - 拟授予限制性股票309.69万股，占公司总股本0.24%，激励对象671人占员工总数5.07% [2][12] - 有效期最长48个月，分三期解除限售，比例分别为40%/30%/30% [17] 激励对象与分配 - 激励对象为核心管理人员及骨干，不包括监事、独董及持股5%以上股东关联方 [9][12] - 任何单一激励对象累计获授股票不超过总股本1%，全部激励计划涉及股票不超过10% [2][14] - 获授权益后离职或放弃认购的，未授予部分可在其他激励对象间重新分配 [14] 业绩考核机制 - 解除限售条件要求营业收入/净利润不低于前三年均值且达前两年均值的110% [20] - 公司层面未达标则回购注销当期全部限制性股票，个人层面不设考核 [21] - 考核指标设计体现收益与贡献对等原则，旨在提升公司综合竞争力 [21] 特殊情形处理 - 公司出现重大违规或财务问题时终止计划并回购股票 [35] - 激励对象离职/退休/身故等情形分别设定差异化的股票处理方式 [36][40] - 信息披露存在虚假记载时，激励对象需返还全部已获利益 [12][35] 计划管理架构 - 股东会为最高决策机构，董事会负责具体实施，监事会履行监督职能 [10] - 因法规修订导致治理结构变化的，相关职能由薪酬委员会等法定机构承继 [11] - 计划变更需经股东会审议，且不得出现加速行权或降低授予价格等情形 [31]

公牛集团2025年限制性股票激励计划内幕信息自查 核查范围与程序 - 核查对象为激励计划的内幕信息知情人[1] - 内幕信息知情人列入《内幕信息知情人登记表》[2] - 通过中国证券登记结算公司查询2024年10月25日至2025年4月24日期间股票买卖记录[2] 核查对象股票交易情况 - 除陈璐佳、潘秋依、魏兵兵、陈欢外，其余核查对象在自查期间无股票买卖行为[2] - 上述四人交易时公司尚未筹划激励计划，不涉及内幕信息知情期间[2] - 何姗姗在登记为知情人后存在买入行为，但未获知激励计划具体细节，交易基于公开信息判断[2] - 公司取消何姗姗参与激励计划资格以保障合规性[2] 自查结论 - 公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》等规定，限定内幕信息接触范围[3] - 未发现自查期间（2024年10月25日-2025年4月24日）存在内幕信息泄露或利用内幕交易的情形[3][4] - 中介机构及公司人员登记完整，保密措施有效[3]

公牛集团股份有限公司 2025 年特别人才持股计划 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 证券简称：公牛集团 证券代码：603195 二〇二五年五月 公牛集团 2025 年特别人才持股计划 1 公牛集团 2025 年特别人才持股计划 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等有关法律法规、规 章及其他规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强 行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 3、本持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和 影响的公司（含下属子公司）董事（不含独立董事，下同）、监事、高级管理人 员、特殊引进人才及特殊贡献人才。参加本次持股计划的总人数预计30人左右（不 含预留份额持有人），其中董事、监事、高级管理人员 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-036 公牛集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 05 月 15 日 (二)股东会召开的地点：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 530 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,146,508,561 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 88.7281 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长兼总 裁阮立平先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-037 公牛集团股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月23日，公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届 董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其 摘 要 的 议 案 》 等 议 案 ， 并 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露了相关公告。 | 序号 | 姓名 | 买卖起始日期 | 买卖结束日期 | 合计买入（股） | 合计卖出（股） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陈璐佳 | 2025-01-02 | 2025-02-21 | 100 | 100 | | 2 | 何姗姗 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 200 | 0 | | 3 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公牛集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 二〇二五年五月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《公 牛集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票来 源为公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 从二级市场回购的公 司 A 股普通股。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 309.69 万股，占本激励计划草案 公告时公司股本总额 129,215.89 万股的 0.24%。本次授予为一次性授予，无预留 权益。公司全 ...

关于公牛集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 网站：www.renyinglawfirm.com 上海仁盈律师事务所 关于公牛集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：公牛集团股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）接受公牛集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》以及《上市公司股东会规则》等法律、法规和其它规范性 文件（以下简称"中国法律法规"）及《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和 召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-035 公牛集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日(星期二)15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）至 5 月 19 日（星期一）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@gongniu.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公 司《2024 年年度报告》和《2025 年第 ...

Sustainability Report 2024 Goneo Group Co., Ltd. CONTENT Preface | About the Report | | --- | | Message from the Board of Directors | Company Profile Our Business Company Honors 06 07 08 About Goneo Sustainability Management Sustainability Strategy Sustainability Management Sustainable Development Goals and Tracking Materiality Assessment 12 13 15 16 22 26 30 41 01 02 03 04 05 06 Governance Corporate Governance Risk Management and Compliance Business Ethics Data Security and Privacy Protection | Environment ...

回购股份计划 - 公司计划以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购价格上限为107元/股，回购资金总额不低于2 5亿元且不超过4亿元，回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [2] - 回购股份拟用于股权激励计划及员工持股计划 [2] - 截至2025年4月30日公司尚未开始实施回购 [3] 限制性股票激励计划 - 公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单已通过内部公示，公示期为2025年4月25日至5月4日共10天，未收到异议反馈 [6][7] - 激励对象不包括独立董事、监事、持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [9] - 监事会确认激励对象符合《公司法》《管理办法》等法律法规要求，且不存在重大违法违规记录 [8][9][10] 信息披露 - 公司承诺按月披露回购进展，并严格遵循《上市公司股份回购规则》及上交所监管指引 [4] - 激励计划相关文件包括草案、考核管理办法及激励对象名单均已在上交所网站披露 [6]