登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603195 公司简称：公牛集团 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东净利润 4,272,204,565.03元，截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润为4,871,650,229.62元。公司2024年 度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基 数，拟向全体股东每10股派发现金红利24.00元（含税），同时向全体股东每10股以资本公积 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-016 公牛集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于 2022 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票 激励计划共 52 名激励对象因离职已失去本次限制性股票激励资格，其已获授但 尚未解除限售的限制性股票合计 310,518 股拟由公司回购注销。具体情况如下： 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况 1.2022 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》和《关于 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司独 立董事就本次激励计划是否有利于 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-022 公牛集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份用途：用于实施公司股权激励计划及员工持股计划，法定期间未使用 部分公司将履行相关程序予以注销并减少注册资本。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其 一致行动人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月及本回购方案实施期间 无减持公司股份的计划，如未来减持，将严格按照相关法律法规规定及时履行信 息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而 导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险； 2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响， 致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分 实施的风险； 3、若因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等，可 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-021 公牛集团股份有限公司 ● 回购股份用途：用于实施公司股权激励计划及员工持股计划，法定期间未使用 部分公司将履行相关程序予以注销并减少注册资本。 ● 回购股份价格：不超过人民币 107 元/股（含） ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过 12 个月 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其 一致行动人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月及本回购方案实施期间 无减持公司股份的计划，如未来减持，将严格按照相关法律法规规定及时履行信 息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而 导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险； 2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公牛集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年四月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《公 牛集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票来 源为公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 从二级市场回购的公 司 A 股普通股。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 309.69 万股，占本激励计划草案 公告时公司股本总额 129,215.89 万股的 0.24%。本次授予为一次性授予，无预留 权 ...

公牛集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股票 | 占本计划公告时公 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万股） | 总数的比例 | 司股本总额的比例 | | 核心管理人员及核心骨干 （671 人） | 309.69 | 100.00% | 0.24% | | 合计 | 309.69 | 100.00% | 0.24% | 注：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司 股本总额的 10%。 二、核心管理人员及核心骨干名单 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 朱俊杰 | 核心管理人员 | | 2 | 成瀚 | 核心管理人员 | | 3 | 郑国强 | 核心管理人员 | | 4 | 曹铁兵 | 核心管理人员 | | 5 | 郑湘洲 | 核心管理人员 | | 6 | 章卫军 | 核心 ...

股权激励所涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制性股票数量 为309.69万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额129,215.89万股的0.24%。 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 一、公司基本情况 （一）公司简介： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-018 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 公牛集团股份有限公司 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 1、公司基本情况 公司名称：公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法定代表人：阮立平 成立日期：2008 年 1 月 18 日 经营范围：一般项目：机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；五金产 品制造；电工器材制造；塑料制品制造；照明器具制造；家用电器研发；配电开 关控制设备研发；五金产品研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不 含涉外调查）；新能源原动设备制 ...

公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事 会第九次会议，审议通过了《关于 2020 年特别人才持股计划存续期展期的议案》，同意 将公司 2020 年特别人才持股计划（以下简称"本持股计划"）的存续期展期 3 年，即存 续期延长至 2028 年 9 月 24 日。现将具体情况公告如下： 一、本持股计划的基本情况 1、2020 年 4 月 23 日公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次 会议，以及 2020 年 5 月 18 日公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 2、2020 年 9 月 25 日，公司披露《关于 2020 年特别人才持股计划完成股票购买的公 告》（公告编号：2020-051），公司按照 2020 年特别人才持股计划整体方案的要求，已 通过二级市场累计买入 322,000 股，占当时公司总股本的 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-015 公牛集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 重要内容提示： 交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公牛集团 股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司造成不良影响，结合资金管理 要求和日常经营的需要，公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务。 交易种类：外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、 货币互换等产品或上述产品的组合。 交易场所：具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行。 交易金额：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务预计动用的交易 保证金和权利金上限不超过 500 万美元（或等值人民币），预计任一交易日持有 的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或等值人民币）。交易期限自 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日止。在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易 的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 本事项无需提交股东会审议。 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、 有效 ...

一、董事会审计与风险委员会基本情况 2024 年，公司第三届董事会审计与风险委员会由三名董事组成，分别为李 建滨先生、陈臻女士、阮学平先生。召集人由独立董事李建滨先生担任，全部成 员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，且均为不在公司担任高级 管理人员的董事。 二、董事会审计与风险委员会会议召开情况 2024 年，公司第三届董事会审计与风险委员会召开五次会议，就会计师事 务所 2023 年度财务报告审计工作、公司内部控制评价及内部审计工作、续聘审 计机构等事项进行审议，并形成决议。会议具体情况如下： 公牛集团股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险委 员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件，结合《公司章程》和《董事会审计与风险委员会实施细则》的有关规定， 依法行使职权，勤勉尽责地履行了审计与风险委员会的工作职责。现将公司第三 届董事会审计与风险委员会 2024 年度履职情况汇报如下： （一）监 ...