国金证券股份有限公司关于公牛集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为公牛集 团股份有限公司（以下简称"公牛集团"或"公司"）首次公开发行股票持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件 的要求，对公牛集团 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6,000万 股人民币普通股（A股）股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为人民币 3,567,000,000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,503,208,500.00元。上述募集资金已于2020年1月22日存入募集资金专户，并 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7818 号 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对公牛集团管理层编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 11 页 本鉴证报告仅供公牛集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为公牛集团年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 公牛集团股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 我们鉴证了后附的公牛集团股份有限公司（以下简称公牛集团）管理层编制 的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 公牛集团管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定编制 《关于募集资金年度存放与使用 ...

本次回购注销完成后，公司有限售条件股份减少310,518股，股份总数及总股本均减少310,518股，总股 本由1,292,158,890股变更为1,291,848,372股，注册资本相应由1,292,158,890元变更为1,291,848,372元。不 过，本次回购注销对公司财务状况和经营成果无重大影响，也不影响管理团队勤勉尽职。监事会及上海 仁盈律师事务所均认为本次回购注销符合相关规定，合法有效。后续公司董事会将办理相关手续并履行 信息披露义务。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公牛集团于2025年4月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的 议 ...

4月24日公牛集团发布2024年度分配预案，拟10转增4派24元（含税）。 证券时报·数据宝统计显示，公司今日公布了2024年报，共实现营业收入168.31亿元，同比增长7.24%， 实现净利润42.72亿元，同比增长10.39%，基本每股收益为3.31元，加权平均净资产收益率为28.64%。 资金面上看，该股今日主力资金净流出195.58万元，近5日主力资金净流入204.35万元。 两融数据显示，该股最新融资余额为2.03亿元，近5日增加1038.09万元，增幅为5.39%。 截至发稿，共有2447家公司公布了2024年度分配方案，其中分配方案中包含送转的有233只，送转方案 公布当日股价上涨的有123只，涨停的有电工合金、美能能源、振邦智能等，方案公布后5日股价上涨的 有123只，累计涨幅居前的有星图测控、峆一药业、雷尔伟等，累计涨幅为37.05%、25.21%、23.16%。 （数据宝） 公牛集团上市以来分配方案概览 | 日期 | 每10股送转（股） | 每10股派现（元） | 净利润（万元） | 净利润同比（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024.12. ...

公牛集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（谢韬） 2024 年，本人担任公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事至 2024 年 1 月 5 日止，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立 公正、认真勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案， 对公司经营发展提供专业、客观的意见及建议，促进董事会决策水平提升，促使 董事会决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： | 独立董事 | 任职状态 | 应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 事会次数 | 次数 | 次数 | | 大会次数 | | 谢韬 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事基本信息 谢韬先生，1963 年出生，本科学历， ...

会议召开 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会，李刚均出席[3] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开3次，李刚均出席[6] - 2024年独立董事专门会议召开1次，李刚出席[6] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] 人事与聘任 - 2024年1月5日选举第三届董事会非独立董事和独立董事[18] - 2024年1月5日聘任阮立平为总裁等[19] 激励计划 - 2024年通过限制性股票激励计划等相关议案[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[23]

公牛集团股份有限公司 2025 年特别人才持股计划管理办法 第一章 总则 2、自愿参与原则 公司实施特别人才持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊 第一条 为规范公牛集团股份有限公司（以下简称"公牛集团"或"公司"）2025 年特别人才持股计划（以下简称"本持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《公牛集团股 份有限公司 2025 年特别人才持股计划（草案）》之规定，特制定《公牛集团股份 有限公司 2025 年特别人才持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 公司员工自愿、合法、合规地参与本持股计划，持有公司股票的目的在于建 立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和 公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 第二章 本持股计划的制定 第三条 本持股计划的基本原则 第二条 本持股计划的目的 1、依法合规原则 公司依据《公司法 ...

在本人 2024 年度任期内，公司共召开 7 次董事会，召开 2 次股东大会（其 中包括选举本人担任公司第三届董事会独立董事的股东大会）。本人均亲自出席 了相关会议，有足够的时间和精力有效履行职责，不存在缺席、委托他人出席或 连续两次未亲自出席会议的情形。 公牛集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李建滨） 本人自 2024 年 1 月 5 日起担任公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立公正、认 真勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，对公司 经营发展提供专业、客观的意见及建议，促进董事会决策水平提升，促使董事会 决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事基本信息 李建滨先生，1979 年出生，毕业于北京大学，获得法学和经济学双学士学 位，中国国籍，无境外永久居留权，并具有" ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件的要求，公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任的第 三届董事会独立董事陈臻女士、李刚先生、李建滨先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 公牛集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 经核查，独立董事陈臻女士、李刚先生、李建滨先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 公牛集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十三日 ...

公牛集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈臻） 本人自 2024 年 1 月 5 日起担任公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立公正、认 真勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，对公司 经营发展提供专业、客观的意见及建议，促进董事会决策水平提升，促使董事会 决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下： 陈臻女士，1957 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 曾任浙江省电力局法律事务室主任，现任浙江阳光时代律师事务所创始人、主任， 中国电力企业联合会法律分会副会长，中国能源法研究会副会长，中国能源研究 会可再生能源专委会副主任，浙江省轨道交通和能源业联合会常务副会长，浙江 可再生能源协会碳中和产业促进中心主任，公牛集团独立董事等。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事基本信息 （二） 独立性情况说 ...