审计人员与报告 - 公司审计监察中心专职人员应不少于三人[9] - 审计监察中心至少每季度向审计与风险委员会报告一次工作[12] 审计计划与报告时间 - 需在每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[13] - 需在每个会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[13] 重要事项审计 - 在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[13][14][15] - 审计募集资金使用情况，关注资金存放等方面[16] - 在业绩预告、业绩快报对外披露前进行审计，关注会计准则等内容[17] 内部审计范围 - 涵盖销货与收款、采购及付款等业务环节[14] - 审查公司及所属单位经营业绩真实性和年度经营目标完成情况[22] - 审计公司基本建设项目预（概）算执行和竣工决算情况[26] - 审计公司固定资产投资和供应物资采购价格情况[26] 审计工作程序与管理 - 审计业务工作程序包括计划、方案等环节[29] - 应建立监测政策及程序，定期开展审计工作评价[30] - 应建立审计档案，按公司规定管理[31] 内部控制评价 - 上市公司内部控制评价由审计监察中心负责，公司据此出具年度报告[24] 检查工作 - 内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来进行检查[25] 奖惩制度 - 为公司避免或挽回重大经济损失等应获表彰或奖励[33] - 内部审计人员违反制度应视情节给予处罚，构成犯罪依法追究刑事责任[34] 违规处理 - 对拒绝或拖延提供资料等行为的单位或个人，应视情节处理，构成犯罪移交司法机关[35] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律、法规和公司章程执行[35] - 制度由公司董事会负责解释和修订[35] - 制度自公司董事会审议通过之日起实施[35]

财务业绩 - 前三季度营业收入为121.98亿元，同比下降3.22% [1] - 前三季度归母净利润为29.79亿元，同比下降8.72% [1] - 前三季度扣非归母净利润为27.01亿元，同比下降4.87% [1] - 前三季度基本每股收益为1.65元 [1][2] 盈利能力指标 - 前三季度毛利率为42.11%，同比下降1.01个百分点 [2] - 前三季度净利率为24.45%，同比下降1.43个百分点 [2] - 第三季度毛利率为41.68%，同比下降1.79个百分点，环比下降1.83个百分点 [2] - 第三季度净利率为22.81%，同比下降1.49个百分点，环比下降2.82个百分点 [2] - 加权平均净资产收益率为18.26% [2] 费用情况 - 三季度期间费用为17.98亿元，同比减少1.78亿元 [2] - 三季度期间费用率为14.74%，同比下降0.94个百分点 [2] - 销售费用同比减少19.37% [2] - 管理费用同比增长18.38% [2] - 研发费用同比减少14.16% [2] - 财务费用同比增长12.00% [2] 估值与市场数据 - 市盈率（TTM）约为19.31倍 [2] - 市净率（LF）约为5.38倍 [2] - 市销率（TTM）约为4.76倍 [2] - 截至三季度末股东总户数为5.28万户，较上半年末增加1.83万户，增幅53.08% [2] - 户均持股市值由上半年末的253.09万元下降至153.04万元，降幅39.53% [2] 公司基本信息 - 公司主营业务为以转换器、墙壁开关插座为核心的民用电工产品的研发、生产和销售 [3] - 公司所属申万行业为轻工制造-家居用品-其他家居用品 [3] - 公司所属概念板块包括养老金概念、价值成长、华为概念、家用电器、LED等 [3]

提名委员会设立 - 公司董事会设立提名委员会并制定实施细则[7] 委员会构成 - 成员由三名董事组成，含二名独立董事[9] - 委员由董事长等提名，任期与董事会一致，可连选连任[9] 主要职责 - 对董事会规模和构成提建议等[12] 选聘程序 - 董事、高级管理人员选聘包括研究需求、搜寻人选等[14] 会议规则 - 按需求召开，提前二天通知，三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 实施时间 - 实施细则自董事会决议通过之日起施行[20]

定期报告披露 - 公司应披露年度、中期和季度报告[9] - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内披露[9] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[9] - 季度报告需在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[9] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[10] 信息披露要求 - 持有公司5％以上股份的股东为信息披露义务人[3] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[14] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[11] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[11] - 公司变更名称、简称等应立即披露[22] 披露流程 - 定期报告披露需经确定时间等多步骤[23] - 涉及董事会等决议信息披露，战略投资与证券中心编制报告等[23] - 涉及不需审批信息披露，相关部门报告，董事会秘书组织编制报告等[24] 人员职责 - 董事会秘书负责协调实施信息披露事务管理制度[28] - 审计与风险委员会监督公司董事等信息披露职责履行[29] - 高级管理人员及时向董事会报告公司重大事项[30] - 各部门及分公司等负责人是信息报告第一责任人[31] 保密与处罚 - 信息知情人对知晓信息负有保密责任[39] - 员工违规行为包括信息报告不及时等[43] - 公司将处分责任人，造成损失可要求赔偿[43] 其他 - 公司信息披露相关原始资料保存期限不得少于十年[36] - 公司董事和高级管理人员履行职责记录保存期限不少于十年[37] - 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释[45] - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[45]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，包括董事长、副董事长等[9] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不超6年[10] 董事选举与辞任 - 董事由股东会选举或更换，职工代表董事由职工民主选举[10] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[9] - 董事辞任需提交书面报告，公司2个交易日内披露[10] 决策权限 - 金额占公司最近经审计净资产低于50%的对外投资等事项按规定决策[16] - 公司一年内购买、出售重大资产低于最近一期经审计总资产30%的事项有对应规定[16] - 交易金额占公司最近经审计净资产低于5%的关联交易按规定处理[16] - 董事长可决定部分金额占公司最近经审计净资产低于10%的对外投资等事项[19] - 董事长可决定一个会计年度内累计捐赠低于最近一期经审计净利润10%的对外捐赠[19] - 董事长可决定与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的交易[19] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[22] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[24] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[28] - 董事会会议记录保存期限为10年[33] 公司事项决策流程 - 投资决策由总经理拟定方案，提交董事会审议，重大事项提交股东会[39] - 银行信贷计划由总经理或财务部上报，董事会审定，闭会期间董事长可审批[39] - 财务预决算等方案由总经理拟定，董事会制定，提请股东会审议后实施[40] - 人事任免由董事长、总经理提名，董事会讨论决议[40] - 重大事项由董事长或总经理研究，可行的提交董事会审议后实施[41] 其他 - 董事会可对决议实施情况进行跟踪检查，纠正违规事项[41] - 董事会负责聘任中介机构，审计机构聘任需股东会决定[41] - 本规则为《公司章程》附件，由董事会拟定，股东会审议通过后生效[43]

公牛集团股份有限公司 股东会议事规则 （尚需公司2025年第二次临时股东会审议） | | | 第一章 总则 第一条 为提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充 分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和 《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》《公司章程》 及本规则的规定对重大事项进行决策。 股东依其所持有的有表决权的股份数额在股东会上行使表决权。 第三条 公司股东或其授权代理人出席公司股东会，应按《公司章程》、本 规则的规定和公司董事会通知或公告的办法履行出席会议登记手续。 第四条 公司股东会议程由召集人决定。股东会依照议程规定的程序进行。 第五条 董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的各 项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚 信责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第六条 股东 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度规范相关行为[2] - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[5] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 申请流程 - 申请暂缓、豁免披露需提交文件和资料并经审核[7] - 申请需经申请部门负责人、董事会秘书、董事长审批[20] 信息管理 - 决定暂缓、豁免披露的信息需登记多项事项并归档保管不少于十年[7] - 涉及商业秘密暂缓或豁免披露还需登记额外事项[8] - 公司应在报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露的登记材料[10] 披露要求 - 出现特定情形时应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[9] - 涉及国家秘密、商业秘密的定期和临时报告可采用特定方式豁免披露[9] - 暂缓披露的临时报告应在原因消除后及时披露[11] 知情人管理 - 知情人需知晓公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》内容[18] - 知情人负有信息保密义务，承诺不泄露、不利用信息买卖股票等[18] - 知情人有义务主动填写《信息披露暂缓或豁免事项内幕信息知情人登记备案表》并备案[18] - 如保密不当致使事项泄露，知情人愿承担法律责任[18] 披露类别和文件 - 信息披露有暂缓披露和豁免披露两种类别[20] - 豁免披露方式有临时报告、定期报告、其他[20] - 豁免披露所涉文件类型有年度报告、半年度报告等[20] - 豁免披露的信息类型包括临时报告和年度报告中的多种交易及内容[20] - 需确认是否填报知情人登记表、知情人是否书面承诺保密等[20]

公牛集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，保护投资者合法权益，促进公司 与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 公司投资者关系工作的目的： （一）加强公司与投资者之间的良性互动交流，增进投资者对公司的进一步 了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-079 公牛集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本及住所、修改经营范 围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第 三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消 监事会、变更注册资本及住所、修改经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将 相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中 华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险 委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司 《监事会议事规则》及监事会相关公司制度将予以废止。公司现任监事会成员将 继续履职至公司股东会 ...

募资情况 - 公司首次公开发行6000万股，发行价59.45元/股，募资35.67亿元，净额35.032085亿元[3][4] 项目情况 - “年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目”计划总投资120452.86万元，用募资75452.86万元[8] - 截止2025年9月30日，项目累计总投资62812.11万元，募资投入58310.39万元，进度77.28%[9] - 项目原定2024年2月达产，后延至2026年2月[8] 资金调整 - 项目节余募资20928.18万元含理财及利息收益3785.71万元，将永久补充流动资金[6][7] 审议情况 - 募投项目调整等事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东会审议[16][17]