回购情况 - 2024年回购3,925,383股，占当时总股本0.30%，支付32,499.73万元，均价82.79元/股[3] - 2025年回购5,036,025股，占总股本0.28%，使用25,020.01万元，均价49.68元/股[4] - 2024年6月6 - 25日完成2024年度回购，2025年6月9 - 9月18日完成2025年度回购[2][4] 股本变动 - 2024、2025年回购计划分别剩余73、63,817股，合计63,890股拟注销[6] - 注销前总股本1,808,587,688股，注销后为1,808,523,798股[7] 其他 - 回购股份用途变更并注销需提交股东会审议[10] - 变更符合规定，不会对公司产生重大不利影响[9]

募集资金 - 公司首次公开发行6000万股A股，发行价59.45元/股，募资总额35.67亿元，净额35.032085亿元[1] - 变更投向总金额20928.18万元，占比5.97%[3] - 节余募集资金20928.18万元永久补充流动资金[13] 项目情况 - “年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目”2025年9月30日结项[4] - 项目募集资金承诺使用75452.86万元，实际使用58310.39万元[4] - 项目计划总投资120452.86万元，原定2024年2月达产，延期至2026年2月[7] - 截止2025年9月30日，项目总投资62812.11万元，募集资金投入进度77.28%[7] - 项目实际投入中建筑工程费占比78.14%，设备购置及安装工程费占比21.86%[7] 项目调整 - 调整投资规模因产能优化升级减少组装生产线投入[10] - 取消立体仓库建设，缩减部分辅助工序投资项目[11] 审议情况 - 部分募集资金投资项目调整等事项已通过董事会和监事会审议[14] - 上述事项尚需提交股东会审议[14] - 保荐机构对上述事项无异议[14]

上海仁盈律师事务所 关于公牛集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 网站：www.renyinglawfirm.com | | | | 律师声明事项 | | 3 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 4 | | | | 一、本次回购注销的批准与授权 4 | | | | 二、本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源 7 | | 总体结论性意见 | | 9 | | 结 | 尾 | 10 | 上海仁盈律师事务所 法律意见书 2、本所及本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 对本次回购注销的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证法律意 见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 3、本所律师同意公司在本次回购注销相关文件中引用本法律意 ...

收入和利润（同比变化） - 第三季度营业收入为40.30亿元人民币，同比下降4.44%[5] - 年初至报告期末营业收入为121.98亿元人民币，同比下降3.22%[5] - 营业总收入为121.98亿元人民币，同比下降3.2%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为9.19亿元人民币，同比下降10.29%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为29.79亿元人民币，同比下降8.72%[5] - 净利润为29.82亿元人民币，同比下降8.6%[21] - 营业利润为36.51亿元人民币，同比下降6.7%[21] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为8.59亿元人民币，同比下降8.26%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为27.01亿元人民币，同比下降4.87%[5] - 基本每股收益为1.65元/股，同比下降8.84%[6] - 基本每股收益为1.65元/股，同比下降8.8%[22] 成本和费用（同比变化） - 营业成本为70.61亿元人民币，同比下降1.5%[20] - 销售费用为8.54亿元人民币，同比下降19.4%[21] - 研发费用为4.43亿元人民币，同比下降14.2%[21] - 投资收益为2.50亿元人民币，同比下降44.6%[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为36.21亿元人民币，同比增长20.12%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为36.21亿元，同比增长20.1%[25] - 经营活动现金流入小计为147.11亿元，同比增长2.0%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为144.33亿元人民币，同比增长1.8%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为17.93亿元，同比下降1.6%[25] - 支付的各项税费为14.95亿元，同比增长12.3%[25] - 取得投资收益收到的现金为2.51亿元，同比下降43.7%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-17.34亿元，同比由正转负[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23.22亿元，同比亏损收窄35.9%[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为31.08亿元，同比增长11.8%[26] - 期末现金及现金等价物余额为4.04亿元，同比下降64.0%[26] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金为44.82亿元人民币，较期初减少10.73%[15] - 交易性金融资产为109.46亿元人民币，较期初增长18.78%[15] - 存货为11.68亿元人民币，较期初减少25.78%[15] - 报告期末总资产为212.74亿元人民币，较上年度末增长3.80%[6] - 资产总计为212.74亿元人民币，较期初增长3.80%[15] - 短期借款为10.00亿元人民币，较期初大幅增长253.80%[16] - 合同负债为6.13亿元人民币，较期初增长140.95%[16] - 流动负债合计为51.22亿元人民币，较期初增长16.73%[16] - 负债合计为56.04亿元人民币，同比增长21.3%[17] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，政府补助为1.39亿元人民币，委托他人投资或管理资产的损益为2.42亿元人民币[9][10] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为52,779户[12] - 公司控股股东宁波良机实业有限公司持股973,425,600股，占总股本53.82%[12] - 主要股东阮立平、阮学平兄弟为一致行动人，合计持股比例达30.26%[12][13]

公牛集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 维护公司全体股东合法权益，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规规定、中国证监会、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

公牛集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业 ...

公牛集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所 选聘（含续聘、改聘，下同）行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合 《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所选聘，是指聘任会计师事务所对公司财务 会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由审计与风险委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务 所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计与风险委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的开展证 ...

公牛集团股份有限公司 章程 （2025 年 10 月 30 日，经董事会审议通过，尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议） | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 ...

公牛集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构， 主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负 责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事 ...

审计与风险委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事（一名专业会计人士）[9] - 召集人由独立董事担任，会计专业人士担任需符合条件[9] - 独立董事连续任职不得超六年[9] 日常办事机构 - 下设审计与风险管理联合办公室，与审计部门合署办公[10] 职责与权限 - 审核公司财务信息及披露，部分事项过半数同意提交董事会[12] - 审核财务报告并对真实性等提意见，有问题要求更正[14] - 监督外部审计机构聘用，提建议、审核费用条款[14][15] - 每年向董事会提交外部审计履职及监督职责报告[15] - 监督指导内部审计机构，参与负责人考核[17] - 督导内部审计部门半年检查特定事项并评估内控有效性[17][18] 内部审计工作 - 内部审计部门半年检查一次募集资金存放使用情况[20] 董事会响应 - 收到报告及时向交易所报告并公告[20] - 收到提议十日内书面反馈，同意五日内发通知，两月内开会[21][22] 会议相关 - 定期会议季度至少一次，临时会议提前五天通知[28] - 会议前三日提供资料信息[28] - 决议成员过半数通过，一人一票[29] - 会议资料保存至少十年[30] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起施行，由董事会负责解释[32]