证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-060 公牛集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第二 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，上述修订后的注册资本以最终 宁波市市场监督管理局登记为准。 根据公司 2022 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励计划相关事宜的议案》的相关授权，本次变更注册资本和修订《公司 章程》在授权范围内，无需提交股东大会审议。 公司董事会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关 工商变更登记、备案等事宜。 特此公告。 公牛集团股份有限公司董事会 根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，公司于 2023 年 6 月 30 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认 书》，完成了 2023 年限制性股票 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-058 公牛集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议通 知于 2023 年 8 月 7 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 8 月 17 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席 申会员先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份 有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，我们认为： 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出 公司上半年度财务状况和经营成果等 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-061 公牛集团股份有限公司 关于修订《员工购房借款管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为完善员工激励机制,减轻员工购房负担，更好地吸引与保留优秀人才， 支持员工实现安居乐业，公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不 超过人民币 2,800 万元自有资金为员工提供购房借款，并修订《员工购房借款管 理制度》。 公司于 2023 年 8 月 17 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于修订<员工购房借款管理制度>的议案》。本 事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 本事项不影响公司的日常经营和资金周转，不构成关联交易，不属于上 海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。公司采取了 一系列严格的风控措施以保证资金的安全，但仍存在一定的不确定性，敬请广大 投资者注意投资风险。 一、提供员工购房借款事项概述 1、借款额度：总额度不超过人民币2,800 ...

公牛集团股份有限公司 章程 $${\Xi}=O=\Xi\nVdash\nabla\Xi$$ | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务 ...

公牛集团股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《公 牛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公牛集团股份有限公司 独立董事工作制度》的规定，作为公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着审慎负责的态度，就公司第二届董事会第十九次会议相关 议案发表独立意见如下： 关于修订《员工购房借款管理制度》的议案 经审核，我们认为： 公司修订《员工购房借款管理制度》的审议程序符合相关法律、法规的要求 以及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。公司在不影响日常经营和资金周 转的情况下，为员工提供购房借款，有利于完善员工激励机制，减轻员工购房负 担，更好地吸引与保留优秀人才，支持员工实现安居乐业。同时，公司制定的《员 工购房借款管理制度》明确了借款规则、操作流程和风控措施，充分考虑了员工 的履约能力等因素，风险可控；公司向员工提供购房借款，对象不包括董事、监 事、高级管理人员及其在公司任职的近亲属，或中国证监会和上海证券交易所相 关业务规则所规定的关联自然人，不属于关联交易，不存在损害公司及股东，特 别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-057 公牛集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议通 知于 2023 年 8 月 7 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 8 月 17 日以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司 监事及高级管理人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《公牛集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-056 公牛集团股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 8 月 18 日（星期五）上午 11:00-12:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 会议召开时间：2023 年 8 月 18 日(星期五)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 https://roadshow.sseinfo.com/） （三） ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-031 公牛集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 26 日(星期五) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 19 日(星期五)至 5 月 25 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@gongniu.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司《2022 年年度报告》和《2023 年第一季度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度的 ...

公司业绩 - 2022年度公司净利润为31.88亿人民币，累计可分配利润为46.94亿人民币[4] - 每10股派发现金股利33元，每10股送红股4.8股[4] - 公牛集团2022年营业收入达到140.81亿元人民币，同比增长13.70%[39] - 公牛集团2022年净利润为31.89亿元人民币，同比增长14.68%[39] - 公牛集团2022年基本每股收益为5.32元人民币，同比增长14.90%[39] - 公牛集团2022年净资产为166.50亿元人民币，同比增长7.60%[39] - 公牛集团2022年加权平均净资产收益率为27.88%，略有下降[39] - 公牛集团2022年四个季度营业收入分别为30.78亿、37.60亿、36.36亿和36.07亿人民币[40] - 公牛集团2022年四个季度净利润分别为6.41亿、8.66亿、8.54亿和8.27亿人民币[40] - 公牛集团2022年异常收益主要包括资产处置损失、政府补助和资产减值准备等[42] - 公司在2022年取得了稳健的经营成果，营业收入同比增长13.70%，达到140.81亿元人民币，净利润达31.89亿元人民币，同比增长14.68%[46] - 电气连接业务在2022年实现营收70.51亿元人民币，同比增长4.22%[48] 产品与品牌 - 公牛集团在2022年推出了多款新产品，包括轨道插座、航空级安全开关、护眼台灯、智能门锁等[12] - 充电枪、户外便携式储能产品和智能无头灯等产品在市场上取得了良好的销售业绩[13] - 公牛集团在2022年进行了品牌升级，推出了新的品牌“木光”，并成为中国民用电器行业的太空联盟成员[13] - 公牛集团在2022年加强了管理改革，建立了顶级审计和风险委员会，专注解决十大风险并有效增强内部控制管理[13] - 公牛集团将在2023年重点发展品牌、新能源业务和国际化业务，以满足市场需求并实现持续增长[16] - 公司在壁挂开关和插座领域继续领先，推出了新的超薄平台产品Linea switch series，提升了产品力和品牌力[53] - 公司在2022年推出了一系列生态系统产品，包括浴室加热器、智能门锁、智能晾衣架、智能窗帘机、风扇灯和断路器[58] - 公司在2022年推出了LC2接触器、LW3框架断路器和LQ3双电源适配器等新产品，以满足新场景和应用的需求[59] - 公司的新能源业务在2022年实现了1.53亿元的收入，同比增长638.62%[60] - 公司将加速建设以无主灯照明为核心的整屋智能生态系统[156] - 公司将继续推动无主灯照明产品线的整合和创新，构建标准化简洁的硬件和软件闭环系统，加速在现有装修渠道中协调销售无主灯，并建立新的智能无主灯照明品牌“Murora”[160] 经营策略与发展规划 - 公司在2022年持续推动智能制造工厂的改进，通过精益、自动化和数字化供应链，深化供应链在垂直领域的布局，进一步提升质量、成本和效率优势[64] - 公司在2022年继续推动数字化转型，全面升级MES系统，整合ERP、MES、QMS、PLM等软硬件系统，实现信息化和系统化监控管理，覆盖原材料、注塑生产过程和仓储管理系统[65] - 公司在2022年继续加强BBS建设，通过BBS方法推动现有业务竞争力持续提升，加速战略新业务的孵化和成长，有效促进新收购公司的业务整合和战略协同[66] - 公司在2022年度报告中强调了产品创新和消费者需求导向的创新产品开发[81] - 公司在2022年度报告中指出，销售费用同比增长42.88%，主要是由于广告和营销费用的增加[91] - 公司在2022年度报告中提到，研发费用同比增长，主要是由于研发投入的增加[91] - 公司在2022年度报告中强调了供应链系统的先进制造技术和自动化，有助于保持在质量、效率和成本方面的竞争力[87] - 公司在2022年度报告中指出，新能源业务丰富了产品组合，满足了不同客户的需求，并实现了顺畅的渠道拓展[100] - 公司表示将继续扩大市场和进行并购活动[125] - 公司预计国内经济稳步增长和房地产行业稳定运行将为公司可持续健康发展提供良好环境[150] 风险与挑战 - 公司主要原材料包括铜、塑料、组件、五金、包装材料、电子零部件等，采购价格与铜、塑料等大宗商品价格存在一定相关性[174] - 原材料采购价格对公司销售成本有较大影响，如果未来原材料采购价格显著上涨或波动，将对公司成本控制产生不利影响[174] - 公司存在一些房地产企业的其他应收款中的少量过期贷款，虽已审慎计提坏账准备，但无法排除这些应收款可能无法收回的可能性[175] 公司治理与管理团队 - 周先生是美乐健康国际集团副董事长兼总裁，优家集团助理总裁，深圳小舟投资有限公司总经理[193] -

营收情况 - 公司营收同比增长10% [1] - 净营收达到1亿美元 [1] 利润状况 - 净利润同比增长15% [2] - 净利润达到5000万美元 [2] 成本控制 - 公司成功控制成本，净利润增长明显 [2] - 成本率下降至15% [3] 现金流 - 现金流量稳定，公司财务状况良好 [4]